Tòa phúc thẩm Casablanca đã phán quyết rằng người Pháp 21 tuổi – Thomas Clausi – sẽ chấp hành án tù 18 tháng vì tội dàn dựng một kế hoạch tiền điện tử. Bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo của mình và nộp phạt 3.4 triệu euro (3.7 triệu USD) cho cơ quan hải quan. 

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử gần đây khá sáng tạo, rút ​​một khoản tiền đáng kể từ các nhà đầu tư. May mắn thay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ và bỏ tù một số người trong số họ. 

Ví dụ: Gilbert Armenta – người yêu cũ của Ruja Ignatove (hay được biết đến với cái tên “Cryptoqueen”) – sẽ ngồi sau song sắt trong 5 năm sau khi tham gia vào vụ lừa đảo OneCoin khét tiếng. Cooper Morgenthau – cựu Giám đốc tài chính của Vàng châu Phi – đã bị kết án ba năm sau khi ăn cắp XNUMX triệu đô la từ các SPAC khác nhau để giao dịch cổ phiếu meme.

Thời gian ngồi tù cho người Pháp, nhưng có một cú bắt

As báo cáo bởi Morocco World News, các thẩm phán Casablanca đã xác nhận bản án 18 tháng của cầu thủ trẻ. Các thủ tục xét xử chống lại bị cáo bắt đầu cách đây vài năm khi một phụ nữ Pháp cư trú tại Maroc bán cho anh ta một chiếc ô tô Ferrari với giá 440,000 đô la bitcoin. Luật pháp địa phương coi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số là một phương thức thanh toán bất hợp pháp.

Một cá nhân khác tuyên bố Clausi đã mua ba chiếc đồng hồ xa xỉ để đổi lấy một tấm séc giả. Tòa án Casablanca đã ra lệnh cho người đàn ông phải hoàn trả cho chủ sở hữu của các món đồ số tiền 4,000 đô la. Nó cũng phán quyết rằng bị cáo phải nộp phạt 3.7 triệu đô la cho cơ quan hải quan. 

Luật sư của Clausi – Mohamed Aghanaj – cho biết thân chủ của ông gần như đã chấp hành xong án tù kể từ khi bị đưa vào trại cải huấn từ tháng 2021/XNUMX:

“Anh ta còn một tháng và vài ngày trong tù.”

Bất chấp lập trường thù địch từ các nhà lập pháp Ma-rốc, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong khu vực. Ngân hàng trung ương của đất nước – Al-Maghrib – trước đây đã thể hiện ý định thiết kế một khung pháp lý thích hợp cho loại tài sản để đảm bảo an ninh tối đa cho người dùng.

Một số câu trước

Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY) án Gilbert Armenta – bạn trai cũ của Ruja Ignatova – phải ngồi tù 300 năm vì tội rửa XNUMX triệu đô la biển thủ từ các nhà đầu tư OneCoin. Các công tố viên cho rằng Armenta đã sử dụng một phần tiền để mua một chiếc máy bay phản lực trong khi đánh bạc phần còn lại.

As Tiền điện tử gần đây báo cáo, Cooper Morgenthau – cựu trùm của African Gold – cũng sẽ nhìn thấy phòng giam từ bên trong. Anh ta được cho là đã rút hơn 5 triệu đô la từ ba SPAC và sử dụng số tiền này để giao dịch cổ phiếu và quyền chọn của “cổ phiếu meme” và tiền điện tử.

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử và những án tù cuối cùng, người ta nên nhắc đến Do Kwon khét tiếng (đồng sáng lập Terraform Labs) và Sam Bankman-Fried (cựu CEO của FTX).

Theo nhiều nhà đầu tư và cơ quan thất bại, cả hai người đàn ông đã dàn dựng các vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và đáng phải ngồi tù. Chính quyền Montenegro bị bắt Kwon vào tháng XNUMX sau khi anh ta bị cáo buộc chạy trốn trong vài tháng. Anh ta có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc trong tương lai gần, nơi một phiên tòa sẽ xác định xem anh ta có tội hay không và hình phạt có thể có của anh ta.

Bankman-Fried hiện đang sống tại nhà của cha mẹ anh ta ở California sau một thời gian ngắn ngồi tù ở Bahamian. Của anh ấy thử nghiệm vào đầu tháng XNUMX sẽ quyết định liệu anh ta có nhúng tay vào cuộc khủng hoảng FTX khổng lồ hay không. Nếu bị tuyên có tội, anh ta có thể phải ngồi tù cả đời.