Công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử CoinMetrics đã theo dõi các giao dịch chuỗi khối của Alameda nhằm cố gắng trả lời câu hỏi trong đầu mọi người – tiền đã đi đâu

Trong một ngày 22 tháng XNUMX báo cáo, CoinMetrics cho biết họ đã phát hiện ra rằng ranh giới giữa Alameda và FTX bị mờ do quyền sở hữu mã thông báo gốc FTT của sàn giao dịch 

Các nhà phân tích đưa ra giả thuyết rằng vị thế FTT lớn của Alameda đã được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay lớn từ FTX, một số trong số đó có thể là tiền của người dùng trên sàn giao dịch. 

CoinMetrics nhận thấy rằng các ví Alameda đã triển khai một lượng tiền khổng lồ vào quý cuối cùng của năm 2021 khi thị trường tiền điện tử đang ở đỉnh cao. Các nhà phân tích cho biết, từ tháng 22 đến tháng 13.8, tổng số tiền chi ra của Alameda lên tới 20 tỷ USD. Trong số tiền này, 9 tỷ đô la là chuyển khoản ERC-XNUMX và XNUMX tỷ đô la là chuyển ETH.

CoinMetrics cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, thời điểm và quy mô của các quỹ được triển khai dẫn đến đỉnh thị trường giải thích một phần lý do tại sao Alameda sẽ phải gánh chịu những khoản lỗ lớn khi thị trường tiền điện tử sụp đổ trong nửa đầu năm 2022”.

Phân tích cho thấy Alameda đã triển khai 7.8 tỷ đô la cho các giao thức cho vay DeFi, 4.6 tỷ đô la cho DeFi LP và các giao thức canh tác và 4.4 tỷ đô la cho các sàn giao dịch không phải FTX.

“Điều đó thực sự đáng kinh ngạc: Alameda đã tham gia vào mọi thứ, từ việc vay và cho vay DeFi cho đến cầu nối chuỗi chéo trên nhiều hệ sinh thái khác nhau,” tweeted Lucas Nuzzi, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinMetrics.

Nuzzi tin rằng Alameda có thể đã mất một lượng lớn tiền của người dùng vào đầu năm 2022 thông qua các giao dịch sai hướng, thị trường cho vay DeFi và cầu nối chuỗi chéo đã bị hack hoặc mất giá trị.

CoinMetrics cũng tìm thấy dòng tiền chảy ra từ nhiều loại stablecoin khác nhau với tổng trị giá lên tới 27 tỷ đô la. Dựa trên quy mô tuyệt đối của các dòng tiền này, các nhà phân tích tin rằng có đòn bẩy cao liên quan đến việc công ty sử dụng tài sản tiền điện tử kém thanh khoản để thế chấp nợ.

Họ cũng đưa ra giả thuyết rằng một số khoản tiền có thể đã bị bòn rút ngoài chuỗi do FTX Chương 11 Hồ sơ phá sản cho thấy hàng tỷ đô la đã được cho các giám đốc điều hành của FTX vay. 

“Có thể tiền cũng được sử dụng để hỗ trợ giá của FTT bắt đầu từ đầu năm 2022 khi nó vượt trội so với một số mã thông báo tương tự khác,” nói Nuzzi, nhấn mạnh rằng mã thông báo đã trở thành trung tâm cho sự tồn tại của cả Alameda và FTX.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.Bấm vào đây
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://unchainedpodcast.com/coinmetrics-tracks-alamedas-on-chain-footprint-to-trace-lost-funds/