Thực thi | Ngày 11 tháng 2023 năm XNUMX
Hình ảnh lịch sự của DALL-E
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố 'danh sách mong muốn tuân thủ' và giám sát rộng rãi trên Binance
Được niêm phong vào ngày 8 tháng 2023 năm XNUMX, quyền giám sát của DOJ đối với hoạt động và hoạt động kinh doanh của Binance được mô tả trong một Tài liệu 11 trang, bao gồm một số nghĩa vụ nghiêm ngặt đối với việc trao đổi tiền điện tử. Sự phát triển này theo chân Binance và cựu CEO của nó, Changpeng “CZ” Zhao, thừa nhận vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ, đồng ý trả 4.3 tỷ USD tiền phạt vào ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX.
Xem: Cựu CEO Binance CZ đối mặt với án tù lên tới 10 năm
Bao gồm các:
- Binance phải hợp tác bằng cách cung cấp cho chính quyền Hoa Kỳ truy cập vào tất cả các tài liệu, hồ sơ và tài nguyên theo yêu cầu. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến nhân viên cũ, đại lý, bên trung gian, nhà tư vấn, đại diện, nhà phân phối, giấy phép, nhà thầu, nhà cung cấp và đối tác liên doanh.
- Các phần khác nhau của Bộ phận hình sự của DOJ sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của Binance. Chúng bao gồm bộ phận rửa tiền và thu hồi tài sản, bộ phận an ninh quốc gia, bộ phận phản gián và kiểm soát xuất khẩu, và văn phòng Biện lý Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington.
- Ngoài việc giám sát DOJ, Binance sẽ cũng phải chịu sự giám sát trong XNUMX năm của FinCEN.
Mức độ giám sát chưa từng có này có thể khiến Binance tiêu tốn hàng triệu đô la. John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã mô tả các cam kết tuân thủ mới của Binance là “danh sách mong muốn của công ty tư vấn” Điều đó có khả năng có thể đóng cửa nền tảng. SEC cũng sử dụng thỏa thuận dàn xếp của Binance để củng cố trường hợp của mình chống lại sàn giao dịch, nhấn 13 khoản phí liên quan đến các ưu đãi chưa đăng ký và bán các loại mã thông báo và sản phẩm khác nhau.
Outlook
Thỏa thuận của Binance với DOJ và FinCEN khiến sàn này chịu sự giám sát của chính phủ ở mức độ cao nhất. Điều này có thể so sánh với việc kiểm toán tài chính XNUMX/XNUMX, trong đó công ty chịu trách nhiệm về chi phí cho một nhóm do chính phủ chỉ định giám sát hoạt động của công ty một cách thận trọng.
Xem: Suy nghĩ đầu tiên của CEO mới của Binance + Suy nghĩ mới nhất của ông
Sự giám sát chặt chẽ như vậy đặt ra câu hỏi liệu một công ty tư nhân truyền thống và không minh bạch như Binance có thể phát triển thành một thực thể hoạt động hoàn toàn minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý hay không.
Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, thông tin thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ kết nối và tài trợ cho hàng nghìn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một nền tài chính và fintech sôi động và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Được phân cấp và phân phối, NCFA hợp tác với các bên liên quan trên toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, huy động vốn từ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, tiền điện tử, regtech và các lĩnh vực công nghệ bảo hiểm . Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org
bài viết liên quan
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ncfacanada.org/binance-under-doj-microsope-and-unprecedented-monitorship/
