Iran là một quốc gia bị trừng phạt. Nó không được phép tham gia vào một số hoạt động trừ khi Hoa Kỳ cho phép. Bất chấp tất cả những điều này, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến Binance vẫn kích hoạt quốc gia để tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trị giá gần 8 tỷ đô la vào thời điểm viết bài.
Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ Iran
Hầu như tất cả các giao dịch xảy ra giữa Binance và Nobitex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại quốc gia Trung Đông. Dữ liệu này đến trực tiếp từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, gần đây đã đưa ra một báo cáo thảo luận về việc các quốc gia bị trừng phạt sẽ thường sử dụng tiền điện tử như thế nào để tránh bị phạt tài chính.
Trở lại vào tháng XNUMX, nhiều phương tiện truyền thông đã tuyên bố rằng Binance biết về những gì đang diễn ra ở Iran và không làm gì về điều đó. Những người làm việc trong lĩnh vực trao đổi biết rằng công ty khá nổi tiếng ở Iran và do đó họ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khu vực bị trừng phạt. Cùng lúc đó, giám đốc điều hành và người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã đưa ra dòng tweet sau:
Binance đã cấm người dùng Iran sau lệnh trừng phạt. Bảy đã bỏ lỡ/tìm thấy một cách giải quyết. Dù sao thì họ cũng bị cấm sau đó.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Binance, Patrick Hillmann giải thích:
Binance.com không phải là một công ty của Hoa Kỳ, không giống như các nền tảng khác có tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt tương tự của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các bước chủ động để hạn chế tiếp xúc với thị trường Iran.
Cách đây không lâu, Binance đã tuyên bố rằng công ty sẽ triển khai các giao thức xác định khách hàng (KYC) hoàn chỉnh để đảm bảo rằng tất cả khách hàng của họ đều là những người mà họ đã tuyên bố. Hillmann tiếp tục tuyên bố của mình như sau:
Cư dân Iran bị cấm mở hoặc duy trì [tài khoản]. Chúng tôi liên tục cập nhật các quy trình và công nghệ khi chúng tôi tìm hiểu về những rủi ro mới và những rủi ro tiềm ẩn. Do những nỗ lực này, bao gồm giám sát giao dịch theo thời gian thực phối hợp với các nhà cung cấp bên ngoài, từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, mức độ tiếp xúc của Binance với các thực thể có liên kết với Iran đã giảm theo cấp số nhân.
Hillmann cũng gợi ý rằng miễn là các tài khoản được xem xét và kiểm tra xem có hành vi sai trái nào không, thì Binance không nên bị coi là một sàn giao dịch bất hợp pháp. Anh ấy nói rằng công ty đã nỗ lực rất nhiều để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động diễn ra thông qua ví của họ vẫn sạch sẽ và họ cũng nhanh chóng báo cáo bất kỳ điều gì bất thường mà họ có thể thấy. Anh nói:
Điều quan trọng cần lưu ý không phải là tiền đến từ đâu, vì tiền gửi bằng tiền điện tử không thể bị chặn, mà là những gì chúng tôi làm sau khi tiền được gửi.
Công ty đã được đưa tin rất nhiều
Cách đây không lâu, sàn giao dịch tiền điện tử đã gây chú ý khi nó bị vi phạm đã chứng kiến gần 600 triệu đô la tiền kỹ thuật số bị đánh cắp từ ví nóng của mình. Thảo luận về vụ hack, Zhao nhận xét:
Một khai thác trên cầu nối chuỗi chéo, BSC Token Hub, đã mang lại thêm BNB. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các trình xác thực tạm thời đình chỉ BSC. Vấn đề được chứa ngay bây giờ. Tiền của bạn được an toàn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/
