Trao đổi tiền điện tử bị lôi kéo KuCoin đã phải chịu đựng sự gia tăng yêu cầu rút tiền vào ngày hôm qua sau khi chính quyền Hoa Kỳ bị buộc tội hình sự chống lại nền tảng.
Dữ liệu từ nhiều công ty phân tích trên chuỗi khác nhau, bao gồm DefiLlama, Sa-bátvà SpotOnChain, cho thấy số lần rút tiền tăng vọt đối với nhiều loại nhà giao dịch, bao gồm cá voi, quỹ, tiền thông minh và nhà tạo lập thị trường.
Ngày 26/XNUMX, chính quyền Mỹ cáo buộc rằng sàn giao dịch và những người sáng lập của nó hoạt động mà không có sự cho phép hợp pháp thích hợp và vi phạm luật bảo mật ngân hàng và chống rửa tiền (AML).
Rút tiền KuCoin
Sàn giao dịch đã trải qua đợt rút tiền đáng kể Ethereummã thông báo dựa trên trong thời gian báo cáo.
SpotOnChain báo cáo số tiền rút tổng cộng khoảng 500 triệu USD, bao gồm 274 triệu USD USDT, 15,500 ETH (khoảng 55 triệu USD), 50 triệu token ONDO (khoảng 46 triệu USD) và 12 triệu FET (34 triệu USD), cùng nhiều khoản khác.
Tương tự, 0xscope bảng điều khiển đặt tổng dòng tiền ròng từ KuCoin ở mức 520 triệu USD trong kỳ báo cáo.
Ngoài ra, thám tử blockchain LookonChain xác định hai tài khoản cá voi đã chuyển chung 86 triệu USDT sang các nền tảng như Tiện ích mở rộng OKX và bybit.
Trong quá trình rút tiền, nhiều người dùng báo cáo sự chậm trễ, làm dấy lên mối lo ngại gợi nhớ đến FTX sự sụp đổ.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju đã dập tắt những lo lắng này, nói nền tảng này có đủ lượng dự trữ để xử lý việc rút tiền đồng thời nhấn mạnh rằng KuCoin không trộn lẫn tiền của khách hàng.
Ông nói:
“Về mặt chuỗi, KuCoin vẫn ổn. Số lần rút BTC và ETH tăng mạnh, chủ yếu do người dùng bán lẻ thúc đẩy, với tác động nhỏ đến tổng dự trữ. Họ dường như không trộn lẫn tiền của khách hàng và có đủ dự trữ để xử lý việc rút tiền của người dùng.”
Tính minh bạch của DefiLlama CEX bảng điều khiển cho thấy ví của sàn giao dịch vẫn nắm giữ tài sản trị giá 3.68 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài.
Chào mừng sự tuân thủ
Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lưu nói Các cuộc chiến pháp lý của sàn giao dịch không phải là duy nhất mà là “các vấn đề pháp lý và tăng trưởng điển hình mà các ngành công nghiệp mới nổi gặp phải”.
Theo như anh ấy:
“Sự phát triển ở giai đoạn đầu thường thấy những khoảng trống về quy định, nhưng khi ngành này trưởng thành, chúng tôi hướng tới và chấp nhận việc tuân thủ và tiêu chuẩn hóa.”
Ông chỉ ra rằng nền tảng này gần đây đã trở thành sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên đăng ký ở Ấn Độ, đồng thời nói thêm rằng điều này phản ánh “sự tôn trọng các quy định địa phương và cách tiếp cận chủ động tuân thủ” của nền tảng.
Lyu nhắc lại rằng sàn giao dịch tiếp tục hoạt động tối ưu và các luật sư của công ty đang điều tra chi tiết các cáo buộc.
Được đề cập trong bài báo này
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/
