Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ hôm thứ Tư rằng những người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, đã bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi FBI cho biết các tin tặc Triều Tiên – được cho là đã sử dụng máy trộn tiền điện tử Tornado trong quá khứ – đang tìm cách rút số Bitcoin bị đánh cắp trị giá 40 triệu USD.

Xem bài viết liên quan: Tiền điện tử thời gián

Thông tin nhanh

• “Các bị cáo đã thực hiện một kế hoạch trị giá 1 tỷ đô la được thiết kế để giúp các tội phạm khác rửa và che giấu tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, bao gồm cả việc rửa hàng trăm triệu đô la thay mặt cho một nhóm tội phạm mạng do nhà nước Triều Tiên tài trợ và bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt,” Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Marrick B. Vòng hoa nói trong tuyên bố.
• Roman Storm quốc tịch Mỹ đã bị bắt hôm thứ Tư tại Washington. Đối tác kinh doanh của anh ta là Semenov - một công dân Nga - vẫn chưa bị bắt giữ và DOJ không xác định ngày bắt giữ anh ta.
• Luật sư của Storm, Brian Klein của Waymaker LLP, nói rằng người sáng lập Tornado Cash “tranh chấp” việc tham gia vào bất kỳ hành vi phạm tội nào và đã hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên trong năm qua.
• Thứ Năm tuần trước, một tòa án quận của Mỹ kết luận rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tornado Cash vì tội rửa tiền là có hiệu lực, phủ nhận thách thức pháp lý do sáu người dùng máy trộn tiền điện tử đưa ra. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ bị xử phạt Tornado Cash vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX.
• Bộ trộn đã xử lý 7 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử kể từ năm 2019, bao gồm hơn 455 triệu đô la Mỹ cho FBI nói đã bị đánh cắp bởi nhóm hacker Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn. FBI cho biết tiền điện tử được rửa tiền được sử dụng để hỗ trợ các chương trình vũ khí của Triều Tiên.
• Trong khi đó, FBI công bố Thứ ba, họ đã xác định được hoạt động blockchain được kết nối với Tập đoàn Lazarus và một tổ chức hacker khác có liên kết với Bình Nhưỡng là APT38. Dựa trên dữ liệu tiền điện tử được theo dõi vào thứ Hai và thứ Ba, cơ quan này tuyên bố rằng các tác nhân mạng liên kết với các nhóm hacker đã chuyển khoảng 1,580 Bitcoin (41.6 triệu USD) đến sáu địa chỉ Bitcoin, có khả năng để thanh lý. 
• FBI tuyên bố những kẻ này chịu trách nhiệm cho một số vụ trộm tiền điện tử lớn. Các vụ trộm bao gồm một vụ trộm tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la Mỹ từ dịch vụ ví kỹ thuật số Alphapo, 37 triệu đô la Mỹ từ cổng thanh toán tiền điện tử CoinsPaid và 100 triệu đô la Mỹ từ Ví Atomic – tất cả đều diễn ra vào tháng 2023 năm XNUMX.
• Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận vào ngày 18 tháng XNUMX để thành lập một nhóm làm việc ba bên nhằm giải quyết các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên vào đầu tháng tới, KBS News của Hàn Quốc báo cáo vào thứ bảy. 
• Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis quy định rằng các tin tặc được Triều Tiên hậu thuẫn đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ USD vào năm 2022.

Xem bài viết liên quan: Web3 gặp vấn đề bảo mật lớn và ngành chưa nỗ lực đủ để bảo vệ người dùng

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• ChartPrime. Nâng cao trò chơi giao dịch của bạn với ChartPrime. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://forkast.news/headlines/tornado-cash-founder-charged-north-korea/