Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã công bố một thỏa thuận giải quyết với Giao dịch toàn cầu của Genesis, bao gồm một $ 8 triệu tiền phạt và việc từ bỏ giấy phép hoạt động với tiền ảo ở New York.

Cuộc điều tra của NYDFS về Genesis Global Trading —một công ty con của Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) — bộc lộ những thiếu sót lớn trong các chương trình tuân thủ của mình. Những thiếu sót này trái với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do NYDFS đặt ra và khiến cả công ty và khách hàng của công ty phải đối mặt với một loạt rủi ro tiềm ẩn và các hoạt động bất hợp pháp.

Giám đốc Adrienne A. Harris nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của những sai phạm tuân thủ này, cho thấy sự coi thường các yêu cầu quy định và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với việc bảo vệ người tiêu dùng.

Giấy phép bị từ bỏ

Là một phần của thỏa thuận, Genesis Global Trading sẽ từ bỏ BitLicen, một giấy phép đặc biệt do NYDFS cấp cho các công ty hoạt động bằng cách sử dụng tiền ảo ở New York.

Genesis là thực thể duy nhất thuộc DCG có giấy phép như vậy mà công ty đã nhận được vào năm 2018. Việc từ bỏ giấy phép này và ngừng hoạt động ở New York đánh dấu sự rút lui đáng kể khỏi thị trường lớn ở Hoa Kỳ.

Việc giải quyết và rút tiền khỏi New York này đặt ra những thách thức đối với Genesis Global Trading khi công ty này tìm cách xây dựng lại vị thế pháp lý của mình trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu gây tranh cãi trong DCG, bao gồm việc giải quyết hậu quả của các khoản đầu tư thất bại vào các thực thể tiền điện tử khác như Three Arrows Capital và Alameda Research.

Sự sụp đổ

Sự vướng mắc của Genesis Global Trading trong các vấn đề pháp lý này là một phần của bối cảnh rộng lớn hơn liên quan đến công ty mẹ của nó, DCG.

Sản phẩm sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai vào thời điểm đó, đã gây ra những tác động đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả các thực thể như Genesis. Tình trạng bất ổn tài chính sau đó đã khiến Genesis và công ty mẹ của nó, Genesis Global Capital LLC, nộp đơn xin phá sản vào tháng 2023 năm XNUMX.

Những rắc rối của công ty càng trở nên phức tạp hơn bởi nhiều cuộc chiến pháp lý với các cơ quan quản lý và DCG, vốn nợ công ty hơn nửa tỷ đô la mà họ muốn thu hồi.

Genesis và DCG đã đạt đến mức giải quyết vào đầu tháng 1, sau đó công ty đã trả hết phần lớn khoản nợ của mình, đánh dấu sự kết thúc cho một cuộc chiến pháp lý quan trọng khác đối với công ty.

Tuy nhiên, công ty vẫn bị lôi kéo trong một vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp New York đệ trình, cũng liên quan đến DCG và Gemini, vì cáo buộc gian lận.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/genesis-forfeits-bitlicense-pays-8-million-to-settle-nydfs-lawsuit/