Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhiều lần không thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền (AML) mặc dù đã đưa ra những hứa hẹn lớn về việc tăng cường tuân thủ, theo một cuộc điều tra toàn diện của Reuters.
Cuộc điều tra, bao gồm hàng trăm tài liệu Binance và các cuộc phỏng vấn nhân chứng, đã trình bày chi tiết cách thức hoạt động AML yếu kém cần trao đổi như thế nào xáo trộn trụ sở của nó trên khắp thế giới trong một trò chơi đang diễn ra của chênh lệch giá theo quy định.
Những chuyển động liên tục này đã gây khó khăn cho việc xin giấy phép từ các cơ quan quản lý.
Vào cuối tháng XNUMX, vào ngày cuộc điều tra của Reuters bị hủy bỏ, #BinanceStopScamming đã trở thành top xu hướng thẻ bắt đầu bằng # trong tiền điện tử. Nó tăng lên 23,000 tweet trong vòng 24 giờ.
Thật vậy, báo cáo đã kết hợp với một vài tuần tồi tệ đối với Binance, chưa kể đến tin tức rằng các nhân viên tuân thủ của công ty đã đề nghị một công việc cấp cao trị giá 220,000 đô la cho ai đó không có thông tin xác thực.
Zhao tránh Malta, viện dẫn luật tiết lộ phiền phức
Binance đã rời Trung Quốc vào năm 2017 do các cuộc đàn áp của chính phủ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Sau một thời gian ngắn ở Tokyo, nó đã tìm kiếm một cơ sở mới trong một khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử khác.
Năm 2018, công ty đã xin giấy phép hoạt động tại thiên đường thuế Malta. Vào thời điểm đó, giám đốc điều hành Changpeng Zhao ca ngợi đất nước về sự rõ ràng trong quy định và vòng tay nồng nhiệt của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bloomberg gần đây đã xếp ông vào danh sách 20 tỷ phú giàu nhất thế giới. Protos phủ sự nổi lên của anh ấy vào tháng trước.
Reuters đưa tin rằng, sau khi nghiên cứu chi tiết các tài liệu về bằng cấpZhao khuyên không nên tiếp tục với ứng dụng tiếng Maltese của Binance.
Điều này rõ ràng là do “các giao thức chống rửa tiền nghiêm ngặt của Malta và mức độ công khai tài chính bắt buộc” (thông qua Reuters).
Các hồ sơ pháp lý sau đó cho thấy Binance đã thành lập văn phòng tại Quần đảo Cayman, Uganda, Jersey, Vương quốc Anh, Singapore và các nơi khác.
Công ty hiện không tiết lộ vị trí của trụ sở công ty của nó. Tuy nhiên, nó đã thành lập một loạt các công ty con tại các quốc gia mà nó hoạt động.
Zhao's gần đây mua của một căn hộ ở Dubai và những bình luận tích cực về Bahrain có thể cho thấy anh ấy đang bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về việc Binance đang bỏ đi.
Trước đây, ông phản đối ý tưởng sở hữu cá nhân các tài sản kém thanh khoản như nhà hoặc ô tô. Zhao nói với Bloomberg rằng anh ấy đã quyết định về một địa điểm mới cho trụ sở chính của Binance, sẽ được công bố sau khi anh ấy nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiến vào Dubai một cách hiệu quả
Trong một nỗ lực để vạch ra đường mòn trên giấy tờ của Binance, Reuters đã chia thành từng mục để tăng tốc các hành động quản lý chống lại thực thể tiền điện tử phù du.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan theo đuổi một vụ án hình sự chống lại Binance vì hoạt động trong nước mà không có giấy phép, trong khi các cơ quan quản lý Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Canada, Nigeria, Hà Lan, và Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo.
Sàn giao dịch không hoạt động tốt hơn ở Mỹ. Tổng chưởng lý của Bang New York đã xác nhận một cuộc điều tra về hoạt động của Binance sau khi Binance từ chối trả lời một cuộc khảo sát, tuyên bố rằng nó không hoạt động trong bang.
Ủy ban Giao dịch và Hàng hóa Tương lai, Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp cũng đang thăm dò Binance.
Các cơ quan Hoa Kỳ đang xem xét có thể vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, thuế và các vấn đề đăng ký khác.
Và ở Canada, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cảnh báo Binance đã hoạt động ở tỉnh mà không cần đăng ký.
Binance ban đầu cho biết họ sẽ ngừng hoạt động ở Ontario vào cuối năm 2021, yêu cầu người dùng đóng tài khoản của họ.
Đọc thêm: [Binance 'Chutes and Ladders' kết thúc tại nơi nó bắt đầu: Hồng Kông]
Công ty sau này tuyên bố nó đã đăng ký với tư cách là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ và sẽ tiếp tục hoạt động trên khắp Canada. Các cơ quan quản lý OSC sau đó đã nhắc lại rằng Binance chưa được đăng ký và không thể tiếp tục phục vụ cư dân Ontario.
Sau đó là Singapore, nơi các cơ quan quản lý cho Binance có “thời gian gia hạn” để hoạt động trong nước trong khi xem xét đơn đăng ký giấy phép của Binance.
Chính quyền Singapore sau đó từ chối ứng dụng của Binance để tiếp tục kinh doanh tại thành phố-tiểu bang, nhấn mạnh rằng họ sẽ theo dõi để thực thi lệnh cấm.
Binance kể từ đó đã chuyển sang đóng cửa toàn bộ cánh Singapore của mình vào ngày 13 tháng XNUMX. Binance Singapore chỉ liệt kê XNUMX loại tiền điện tử, một con số rất nhỏ so với hàng trăm mã thông báo có sẵn trên nền tảng hàng đầu của nó.
Chính sách chống rửa tiền yếu kém khiến người trong cuộc lo lắng
Trong khi Binance giữ lại một nhóm pháp lý bao gồm một cựu quan chức Bộ Ngân khố để hỗ trợ phản hồi các cuộc điều tra của chính phủ, những người trong cuộc vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Theo hồ sơ do Reuters thu được, các thành viên nhóm tuân thủ của Binance nhiều lần bày tỏ lo ngại về các thực hành AML yếu kém tại sàn giao dịch.
- Giám đốc Tuân thủ Samuel Lim và cựu Giám đốc Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu Karen Leong đã trích dẫn các bước kiểm tra Khách hàng của Bạn (KYC) yếu kém trong một nhóm Telegram riêng.
- Reuters tuyên bố Binance đã không tuân theo các khuyến nghị của bộ phận tuân thủ bằng cách tiếp tục tuyển dụng các nhà giao dịch ở các quốc gia như Ukraine và Nga.
- Cơ quan này cũng cho biết Binance đã làm suy yếu các yêu cầu rửa tiền với một đối tác kinh doanh của Đức.
[Đọc thêm: Nhà báo lừa con đường của anh ấy vào một công việc Binance cấp cao trị giá 220 nghìn đô la mỗi năm]
Reuters cũng phát hiện Binance đôi khi không hỗ trợ thu hồi tiền khi trả lời các yêu cầu từ một số nhân viên thực thi và luật sư đại diện cho các nạn nhân gian lận.
Vì những gì nó đáng giá, Zhao từ chối hầu hết các tuyên bố của Reuters, dán nhãn cho chúng là 'FUD' (viết tắt của 'Fear, Uncerturance and Doubt').
He mục đích rằng kiểm tra AML và KYC của Binance rất mạnh mẽ và sử dụng "các công cụ AML tương tự hoặc mạnh hơn như ngân hàng", tuy nhiên không thể trích dẫn công cụ nào.
Theo dõi chúng tôi tại Twitter để biết thêm tin tức về tiền điện tử.
