Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (CI) đã tiết lộ 10 trường hợp hàng đầu năm 2023, đại diện cho những sự cố quan trọng nhất của năm trước. Giám đốc CI Jim Lee nhấn mạnh rằng hàng tỷ đô la lừa đảo, nạn nhân trên toàn cầu và tội phạm đều nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Trong một tuyên bố để Tiền điện tửLee cho biết cuộc điều tra của CI đã phá hủy thành công các âm mưu đánh thuế quốc tế nhắm vào thông tin cá nhân của cá nhân, thăm dò các kế hoạch tiếp thị đa cấp có liên quan đến tiền điện tử và tiết lộ một trong những âm mưu gian lận đáng kể nhất trong lịch sử liên quan đến tín dụng nhiên liệu tái tạo.

“Khi tôi nói rằng nhóm của chúng tôi tại CI là những người giỏi nhất trong việc theo dõi dấu vết tiền bạc, ý tôi là vậy.”

Bốn kế hoạch đầu tư lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số đã lọt vào danh sách.

• Bruno Block, người sáng lập tiền điện tử Oyster Pearl, còn được gọi là Amir Bruno Elmaani, đã được án đến bốn năm tù liên bang. Elmaani đã dàn dựng một kế hoạch trốn thuế, khai man thu nhập liên quan đến token Pearl. Ông đã quảng bá token Pearl vào năm 2017, tuyên bố sẽ phát triển Giao thức Oyster để lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Elmaani đã sử dụng proxy, bao gồm cả bạn bè và gia đình, để nhận tiền thu được từ tiền điện tử. Bất chấp những khoản chi tiêu đáng kể trong năm 2018, chẳng hạn như mua du thuyền, đầu tư vào một công ty hỗn hợp sợi carbon và mua nhà, anh ta đã khai man rằng không có thu nhập cho IRS, dẫn đến thất thu thuế khoảng 5.5 triệu USD.

• James Zhong, có liên quan đến vụ lừa đảo web đen của Silk Road, nhận mức án một năm một ngày tù vì tội lừa đảo qua đường dây điện. Anh ta đã kiếm được khoảng 50,000 bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường Silk Road vào năm 2012. Trong hơn một thập kỷ, Zhong đã thực hiện một kế hoạch phức tạp nhằm đánh cắp và che giấu nguồn bitcoin, trị giá khoảng 3.4 tỷ USD trong thời gian bị tịch thu. Tòa án đã yêu cầu anh ta tịch thu toàn bộ số bitcoin của mình, 80% tiền lãi trong RE&D Investments LLC, 661,900 USD tiền Mỹ bị tịch thu và các kim loại quý bị tịch thu từ nhà anh ta.

• Ian Freeman đến từ New Hampshire đã bị kết án 96 tháng tù vì điều hành kế hoạch rửa tiền Bitcoin. Anh ta đã đổi hơn 10 triệu đô la từ các vụ lừa đảo lãng mạn và lừa đảo trên internet để lấy Bitcoin. Bằng cách bỏ qua các yêu cầu pháp lý, vô hiệu hóa các tính năng chống rửa tiền trên các ki-ốt Bitcoin và hỗ trợ những kẻ lừa đảo, Freeman đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Anh ta hướng dẫn các nạn nhân nói dối về khoản tiền gửi của họ, trốn thuế từ năm 2016 đến 2019 và phải nộp phạt 40,000 USD và bồi thường cho nạn nhân.

• Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập chương trình tiền điện tử OneCoin, đã bị kết án 20 năm tù. Anh ấy cùng với Ruja Ignatova (còn gọi là Cryptoqueen), dàn xếp vụ lừa đảo OneCoin quy mô lớn, tiếp thị một loại tiền điện tử lừa đảo thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu. Greenwood được lệnh phải trả khoảng 300 triệu đô la tiền tịch thu vì vai trò của mình trong kế hoạch này, thu hút hơn 4 tỷ đô la đầu tư từ hàng triệu nạn nhân.