Binance, Kraken, Mexc và Kucoin là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đã được nhắm mục tiêu bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), cơ quan đã thực hiện các biện pháp tiếp theo chống lại họ bằng cách xóa ứng dụng của họ khỏi Apple App Store ở Ấn Độ. Do việc ban hành các quy định thuế mới đối với tiền ảo vào năm trước, sự phát triển mới này thể hiện một bước quan trọng trong nỗ lực tiếp tục điều chỉnh hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Ấn Độ.

Vào cuối tháng 2023 năm XNUMX, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã ban hành thư trình bày lý do gửi tới XNUMX công ty tiền điện tử, tuyên bố rằng họ đã vi phạm luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Huobi, Gate.io, Bittrexvà Bitfinex đều nằm trong số chín sàn giao dịch đã được nhắm mục tiêu. Bitstamp là sàn giao dịch duy nhất được xác định có ứng dụng vẫn hoạt động trong App Store của Ấn Độ.

Động thái này của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), một bộ phận của Bộ Tài chính Ấn Độ, phản ánh sự giám sát ngày càng tăng và áp lực pháp lý đang được áp dụng đối với hoạt động kinh doanh tiền điện tử ở Ấn Độ. Quốc gia này đã thực hiện chính sách thuế vào năm 2023, bao gồm thuế XNUMX% đối với thu nhập từ các giao dịch tiền điện tử và khấu trừ XNUMX% cho mỗi giao dịch. Do môi trường pháp lý chặt chẽ, một số lượng đáng kể các đại lý ở Ấn Độ đã chuyển hoạt động của họ sang các nền tảng tiền điện tử trên toàn thế giới, điều này dường như là một nỗ lực nhằm tránh phải trả các khoản thuế này. Mặc dù vậy, các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Ấn Độ, chẳng hạn như CoinSwitch Kuber và CoinDCX, vẫn tiếp tục triển khai các quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) nghiêm ngặt.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã khuyến nghị rằng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MeitY) hạn chế URL của 2002 sàn giao dịch tiền điện tử này ở Ấn Độ. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc chấm dứt hoạt động của các nền tảng toàn cầu này trong nước. Hành động này được thực hiện với mục đích đảm bảo rằng các tổ chức này tuân thủ khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) được quy định trong Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ năm XNUMX.

Bằng cách thực hiện những động thái này, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã thể hiện cam kết của Ấn Độ trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của mình khỏi những mối nguy tiềm ẩn liên quan đến tài sản kỹ thuật số không được kiểm soát. Với mục đích truyền tải thông điệp mạnh mẽ về quan điểm của mình trong việc duy trì sự tuân thủ trong ngành tiền điện tử, chính phủ Ấn Độ đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp chủ chốt như Binance và Kraken.

CoinDCX và CoinSwitch Kuber, hai sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Ấn Độ, trước đó đã đưa ra cảnh báo cho chính phủ, tuyên bố rằng chính sách thuế mới có thể đẩy khách hàng vào các sàn giao dịch hoặc dịch vụ phi tập trung không tuân thủ các quy định. Mong muốn của chính phủ trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và cấm mọi hành vi trốn tránh khuôn khổ pháp lý được thể hiện qua cuộc đàn áp gần đây diễn ra với mục đích này.

Điều rất quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ phản ứng của các sàn giao dịch trên toàn thế giới này khi tình hình tiếp tục phát triển, cũng như ảnh hưởng của điều này đối với thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ nói chung. Có khả năng lập trường cứng rắn của chính phủ Ấn Độ có thể làm thay đổi cục diện giao dịch tiền kỹ thuật số trong nước, điều này sẽ có tác động đến cả nhà giao dịch và sàn giao dịch.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://Blockchain.News/news/india-crackdown-on-crypto-exchanges-fiu-removes-major-apps-from-app-store