Wekelijkse update #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

UNODC geeft rapport uit, vindt casino's, []junkets en cryptogeldEen cryptovaluta (of cryptovaluta) is een digitaal activum dat is ontworpen ... Meer te zijn uitgegroeid tot een cruciaal ML-stuk in Oost- en Zuidoost-Azië: Op 15 januari heeft het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties (UNODC) een besluit uitgevaardigd verslag getiteld: 'Casino's, het witwassen van geld, ondergronds bankieren en transnationale georganiseerde misdaad in Oost- en Zuidoost-Azië: een verborgen, versnellende dreiging'. Het rapport benadrukt dat illegale online casino’s en e-junkets, naast illegale of ondergereguleerde cryptocurrency-uitwisselingen, de afgelopen jaren zijn toegenomen en naar voren zijn gekomen als een cruciaal onderdeel van de ondergrondse bank- en witwasinfrastructuur in Oost- en Zuidoost-Azië, waardoor de transnationale georganiseerde misdaad in de regio wordt aangewakkerd. regio. “Het is duidelijk dat de kloof tussen de georganiseerde misdaad en de handhavingsautoriteiten snel groter wordt. Als de regio er niet in slaagt adresIn een cryptocurrency-context is een adres een cryptografische k… Meer dit crimineelEen crimineel is een persoon of groep die is veroordeeld... Meer In het landschap zullen de gevolgen zichtbaar zijn in Zuidoost-Azië en daarbuiten, omdat criminelen winsten willen herinvesteren en operaties willen innoveren”, aldus Benedikt Hofmann, plaatsvervangend regionaal vertegenwoordiger van UNODC. “We vertrouwen erop dat het rapport een nuttig referentiepunt zal zijn voor een diepere betrokkenheid tussen landen in Zuidoost-Azië, UNODC en internationale partners”, aldus Hofmann. “Op dit moment zijn we nog maar het begin aan het verkennen.”

Venezuela beëindigt controversiële Petro-cryptocurrency na 5 jaar: Op 15 januari, Venezuela naar verluidt geëindigd het is controversieel Petro-cryptocurrency. Aangekondigd in december 2017 was Petro een digitale valuta van de centrale bank, gecreëerd door Venezuela blockchainEen blockchain is een gedeeld digitaal grootboek, of een continu up… Meer technologie, die zou moeten worden ondersteund door de olie- en mineraalreserves van het land. Het was bedoeld als aanvulling op de kelderende harde bolivar-valuta van Venezuela, als een middel om Amerikaanse sancties te omzeilen. In augustus 2018 werd de soevereine bolivar geïntroduceerd, waarbij de regering verklaarde dat deze gekoppeld zou zijn aan de Petro-munt.

De EBA geeft richtlijnen aan aanbieders van crypto-activadiensten om hun blootstelling aan ML/FT-risico's effectief te beheren: Op 16 januari heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) heeft zijn richtlijnen uitgebreid over de risicofactoren voor het witwassen van geld (ML) en de financiering van terrorisme (TF) voor aanbieders van crypto-activadiensten (CASP). De nieuwe richtlijnen benadrukken de risicofactoren voor witwassen/financiering van terrorisme en verzachtende maatregelen waarmee CASP's rekening moeten houden, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de strijd van de EU tegen financiële criminaliteit. Er worden sectorspecifieke richtlijnen gegeven over de factoren waarmee CASP's rekening moeten houden bij het beoordelen van ML/TF-risico's, waaronder overdrachten van/naar zelfgehoste adressen, gedecentraliseerde platforms, overdrachten naar CASP's die niet zijn geautoriseerd, het gebruik van anonimiteitsverbeterde (privacy)munten, links naar jurisdicties met een hoog risico enz. Door het toepassingsgebied van de richtlijnen voor ML/TF-risicofactoren uit te breiden, harmoniseert de EBA de aanpak die CASP's in de hele EU moeten volgen bij het implementeren van de op risico gebaseerde aanpak van AML/CFT als onderdeel van hun activiteiten. De uitgebreide Richtlijnen zijn van toepassing vanaf 30 december 2024.

OKX heeft een VASP-licentie verleend door de VARA van Dubai: Op 16 januari, OKX aangekondigd dat is de dochteronderneming van Dubai, OKX Middle East Fintech FZE, die een VASP-licentie heeft gekregen van Virtual Assets Regelgevende instantieDe naam van de regelgevende instantie waarbij een VASP is geregistreerd ... Meer (VARA) in Dubai. De licentie is niet-operationeel en blijft onderworpen aan de vervulling van specifieke voorwaarden en komt in aanmerking voor operationele goedkeuring. Eenmaal operationeel zal de VASP-licentie OKX Middle East in staat stellen haar goedgekeurde pakket van naar behoren gereguleerde activiteiten op het gebied van virtuele activa uit te breiden en spot-gerelateerde activiteiten aan te bieden. dienstenAlgemene diensten, waaronder non-profitorganisaties, forums en nieuwssites... Meer en spotparen, aan institutionele en gekwalificeerde particuliere klanten via de OKX App en OKX.com exchange.

Binance Thailand is nu open voor alle in aanmerking komende gebruikers: Op 16 januari, Binance aangekondigd dat Gulf Binance, nadat het licenties heeft verkregen om als digitale beurs en makelaar in Thailand te opereren, de volledige activiteiten van zijn digitale activa-uitwisselings- en makelaarsplatform, Binance TH by Gulf Binance, lanceert voor alle in aanmerking komende gebruikers.

Donald Trump zegt dat hij de oprichting van een CBDC niet zal toestaan ​​als hij wordt herkozen: Op 16 januari, en tijdens een campagnetoespraak in New Hampshire, sprak voormalig president Donald Trump bepaald dat “om Amerikanen te beschermen tegen tirannie van de overheid, ik als uw president nooit de creatie van een digitale munteenheid van de centrale bank zal toestaan” als ik herkozen word. Hij waarschuwde dat een CBDC een “gevaarlijke bedreiging voor de vrijheid” zou zijn en de federale overheid “absolute controle over uw geld” zou geven. Aan de andere kant de Bank voor Internationale Betalingen een papier uitgegeven in juni 2023, wat suggereert dat er in 15 vijftien CBDC’s voor de detailhandel en negen groothandels-CBDC’s publiekelijk in omloop zouden kunnen zijn.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en de IRS kondigen aan dat bedrijven de ontvangst van digitale valuta boven $ 10 niet als contant geld hoeven te melden, totdat er regelgeving wordt uitgevaardigd: Op 16 januari, na een herziening van de ‘Infrastructure Investment and Jobs Act’, hebben het ministerie van Financiën en de Internal Revenue Service aangekondigd dat Amerikaanse bedrijven de ontvangst van digitale activa van meer dan $ 10 niet op dezelfde manier hoeven te melden als zij de ontvangst van contant geld moeten melden totdat het ministerie van Financiën en de IRS regelgeving uitvaardigen. De aankondiging heeft echter geen invloed op de regels die van kracht waren vóór de Infrastructuurinvesterings- en Banenwet voor contant geld dat werd ontvangen in de loop van een handels- of bedrijfsactiviteit, en dat moet worden gerapporteerd Formulier 8300, rapport van contante betalingen van meer dan $ 10,000 ontvangen in een handels- of bedrijfsactiviteit, binnen 15 dagen na ontvangst van het geld.

Interpol publiceert een analyse van de belangrijkste uitdagingen, bedreigingen en schade van de Metaverse: op 18 januari publiceerde Interpol een nieuw wit papier getiteld: “Metaverse, een rechtshandhavingsperspectief: gebruiksgevallen, misdaad, forensisch onderzoek, onderzoek en bestuur”. Dit document biedt een diepgaande analyse van de Metaverse vanuit een rechtshandhavingsperspectief. De Interpol merkt op dat de Metaverse mogelijkheden biedt voor wetshandhaving, dat wil zeggen geavanceerde simulatie, behoud van virtuele plaats delict en meeslepende training. Het document identificeert echter ook huidige en potentiële metacrimes, zoals 'grooming': 1:, radicalisering: 2:, cyberfysieke aanvallen op kritieke infrastructuur, diefstal van virtuele/culturele 3D-eigendommen, het betreden van virtuele privéruimtes en beroving van een avatar. Enkele van de uitdagingen waarmee onderzoekers momenteel worden geconfronteerd, zijn onder meer: ​​het gebrek aan standaardisatie en interoperabiliteit; het feit dat virtuele werelden zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken; de extra complexiteit van het feit dat de Metaverse toegankelijk is via meerdere apparaten en systemen. De politie kan te maken krijgen met virtuele plaatsen delict waar geen fysiek bewijsmateriaal hoeft te worden verzameld – alleen maar digitale interacties waarbij virtuele activa betrokken zijn, zoals cryptocurrencies en niet-fungibele tokens (NFT's), wat de noodzaak onderstreept om te definiëren wat misdaden en schade in de Metaverse inhouden , vanuit een regelgevend en rechtshandhavingsperspectief.

Crypto-nieuws:

Koude temperaturen zorgen ervoor dat de hashrate van BTC met 34% daalt: Ongebruikelijk koude temperaturen in Texas leidden tot een daling van 34% in de VS BitcoinDe term "Bitcoin" kan verwijzen naar Bitcoin, het netwerk, … Meer de hash-snelheid van het netwerk tussen 11 en 15 januari, waarbij sommige mijnwerkers hun activiteiten hebben teruggeschroefd vanwege de druk op het energienetwerk van de staat. Texas, waar ongeveer 29% van de Bitcoin-hash-snelheid in de VS plaatsvindt, zag mijnbouwbedrijven vanuit China naar daar verhuizen na hardhandig optreden tegen BTC-mijnwerkers; Sommige operaties werden echter ingeperkt om het elektriciteitsnet van de staat te ondersteunen tijdens extreme weersomstandigheden. Cointelegraph

TUSD verliest zijn 1:1-pariteit en herwint twee dagen later zijn pariteit: Op 18 januari Vertrouw op Tokens TrueUSD stablecoinStablecoins misschien particulier uitgegeven cryptocurrency of algorit ... Meer (Knoop van) naar verluidt verloren de pariteit van 1:1 met de Amerikaanse dollar, dalend naar $0.9715. Op het moment van dit rapport (20 januari) lijkt het geleidelijk zijn pariteit te hebben herwonnen naar $0.9887. Dit viel samen met een enorme uitverkoop van de activa op Binance. Het TUSD/USDT-paar op Binance zag een totaal verkoopvolume van ongeveer $435.4 miljoen in TUSD, wat een netto uitstroom van $66.1 miljoen vertegenwoordigt, vanwege onzekerheden met betrekking tot zijn reserves en een instabiliteit gerelateerd aan een hackincident gericht op Poloniex.

Als primeur ondertekenen verhuurder en huurder een huurcontract van BTC in Argentinië: Op 15 januari, en in een eerste in zijn soort overeenkomst, verhuurder en huurder naar verluidt tekende een huurcontract van BTC in Rosaria, de derde meest bevolkte stad van Argentinië. De maandelijkse betaling onder het ondertekende contract zal gelijk zijn aan $100 in Bitcoin. Zowel de verhuurder als de huurder worden verondersteld ervaren crypto-gebruikers te zijn en zullen het geld maandelijks overmaken via fiwind een lokaal cryptoplatform.

Trezor meldt phishing-inbreuk: De hardware portemonneeEen portemonnee is een apparaat (een hardwareapparaat, een programma of een dienst… Meer De fabrikant meldde op 66,000 januari een inbreuk op de beveiliging, waarbij contactgegevens van ongeveer 17 gebruikers openbaar werden gemaakt als gevolg van ongeoorloofde toegang tot een ondersteuningsportaal van derden. Hoewel er geen geld in gevaar is gebracht, lopen gebruikers die sinds december 2021 contact hebben gehad met het ondersteuningsteam van Trezor het risico op phishing aanvallen, waarbij ten minste 41 gebruikers phishing-e-mails ontvingen en bij acht gebruikers hun gegevens werden gecompromitteerd op het proefdiscussieplatform van een externe leverancier. Kluis

ETF's stijgen $4 miljard in BTC na slechts zes handelsdagen: De onlangs goedgekeurde Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF’s) bezitten nu gezamenlijk 95,000 Bitcoin, met activa die na zes dagen handelen bijna $ 4 miljard benaderen. De instroom in deze ETF's is groter dan de uitstroom uit de Grayscale Bitcoin Trust, wat heeft geleid tot een daling van $2.8 miljard aan GBTC's beheerd vermogen. Bloomberg-analist

Hacks en exploits:

Socket: De Bungee-brug van Socket verloor $3.3 miljoen bij een aanval op adressen die eerder waren goedgekeurd op basis van het op Ethereum gebaseerde SocketGateway-contract. De kwetsbaarheid, die het gevolg was van een nieuwe route die drie dagen vóór de exploit aan het overbruggingscontract werd toegevoegd, omdat gestolen fondsen onder meer ETH, MATIC, WBTC, WETH en DAI omvatten, voor een totaalbedrag van ongeveer $ 3.3 miljoen. CoinDesk

: 1:Er is sprake van cybergrooming wanneer iemand (vaak een volwassene) online vriendschap sluit met een kind en een emotionele band opbouwt met toekomstige bedoelingen van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting of mensenhandel. Daders nemen vaak de valse identiteit van een kind of tiener aan en benaderen hun slachtoffers op kindvriendelijke websites, waardoor kinderen kwetsbaar worden en zich niet bewust zijn van het feit dat ze zijn benaderd met het oog op cybergrooming. Bron: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php In Virtual Reality is het gemakkelijk voor cyber trimmers om hun ware identiteit en leeftijd te verhullen met behulp van avatars. Het is een nieuwe vorm van seksuele intimidatie.

: 2:Radicalisering wordt gedefinieerd als de actie of het proces waarbij iemand radicaler (=extremer) wordt in zijn/haar politieke of religieuze overtuiging. Bron: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/