Zephyrnet-logo

Label: financiële criminaliteit

Het gaat gewoon geweldig

Tenminste, dat was de teneur van Crypto Twitter over...

Top Nieuws

Montenegro levert Terra-maker Do Kwon uit aan Zuid-Korea... Deze keer is het echt

Mede-oprichter van Terraform Labs, Do Kwon, wordt naar zijn thuisland gestuurd,...

Vertrouw op de fondsen: hoe nieuwe uitdagerbanken het vertrouwen van klanten kunnen winnen

Eeuwenlange geschiedenis en tientallen jaren in de winkelstraten betekenen dat traditionele banken, zoals de Britse ‘grote vier’ Barclays, Lloyds, HSBC en Natwest,...

Welke voordelen zou ISO 20022 kunnen opleveren voor de handelsfinanciering?

Een aanhoudende drang naar digitalisering, transparantie en automatisering op het gebied van handelsfinanciering roept de vraag op over de impact van een migratie van Swift-berichten van MT...

Aziatische banken geven 45 miljard dollar uit aan compliance – waarvoor?

Compliance-technologieleverancier LexisNexis heeft opdracht gegeven voor een onderzoek waaruit blijkt dat financiële instellingen in de regio Azië-Pacific vorig jaar 45 miljard dollar hebben uitgegeven aan het naleven van financiële misdrijven. De meeste bedrijven...

Fintech Nexus-nieuwsbrief (12 maart 2024): Is het Chime-Zogo-partnerschap het financiële gezondheidsmodel dat we nodig hebben?

Een gebrek aan financiële kennis kan verwoestend zijn voor het behoud van de financiële gezondheid. Het grote probleem is dat de meeste mensen programma's voor financiële geletterdheid saai vinden en...

Fintech Nexus-nieuwsbrief (11 maart 2024): Nieuwe waarderingsschattingen voor de grootste fintech-namen

De fintech-ruimte, en de tech-ruimte in bredere zin, is gecharmeerd van bedrijfswaarderingen. Uit die fascinatie is de term eenhoorn ontstaan. Maar met de meeste...

Consumenten, financiële instellingen en fraudeurs: het goede, het slechte en het lelijke van fraude

In het digitale tijdperk wordt de jongere generatie steeds vaker het doelwit van fraudeurs en valt ze ten prooi aan verschillende vormen van oplichting. Een recent rapport van TD Bank onthulde alarmerende...

Fintech Nexus-nieuwsbrief (8 maart 2024): PayPal lanceert iPhone Tap-to-Pay voor Venmo- en Zettle-gebruikers

Misschien herinnert u zich een paar maanden geleden nog dat PayPal Tap-to-Pay op Android lanceerde voor verkopers die Venmo en Zettle gebruiken. Gisteren maakte de fintech-gigant bekend dat de...

Adam Famularo, CEO van WorkFusion, over het gebruik van AI-digitale werknemers om financiële criminaliteit te bestrijden

Geniet je van onze podcasts? Mis toekomstige afleveringen niet! Klik op de abonneerknop op Apple, Spotify, YouTube of je favoriete podcastplatform om op de hoogte te blijven van onze...

De Australische Financial Crime Watchdog doet onderzoek naar Bet365

De waakhond voor financiële misdaden in Australië is een onderzoek gestart naar Bet365 met betrekking tot mogelijke tekortkomingen van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld (AML). De Australische transactie...

Binance-CEO Richard Teng vroeg om voor de Nigeriaanse commissie te verschijnen

Binance bevindt zich in heet water in Nigeria in de nasleep van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Het Nigeriaanse Huis van Afgevaardigden...

Laatste intelligentie

spot_img
spot_img