Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde een succesvolle aanpak aan van Bitzlato, een grote cryptobeurs voor het witwassen van geld. Tijdens een persconferentie bevestigde de Amerikaanse procureur-generaal Lisa Monaco de operatie en voegde eraan toe dat de mede-oprichter van de beurs, Anatoly Legkodymov, eveneens in Miami was gearresteerd door agenten van de FBI.
De 40-jarige Legkodymov, die Bitzlato bestuurt vanuit zijn residentie in Shenzen in China, zal vanmiddag worden aangeklaagd bij de Florida District Court. Sinds het nieuws van de arrestatie is het totale aantal aan Bitzlato gekoppelde portemonnees geslonken van meer dan 6 miljoen tot minder dan 12,000.
Volgens de Amerikaanse DOJ is Bitzlato direct verantwoordelijk voor het witwassen van meer dan $ 700 miljoen aan illegale transacties van Hydra, de inmiddels ter ziele gegane darknet-megamarkt, in de afgelopen drie jaar.
Maar analyse van de misdaadwaakhond van crypto, Chainalysis, gaat dieper in op de activiteiten van Bitzlato in de afgelopen vier jaar en traceert meer dan $ 2.5 miljard naar de beurs.
Hoe sinister was Bitzlato?
Bitzlato was vanaf het begin ingesteld om alle soorten fraude te verwelkomen voor een uitwisseling die gezichts-ID-herkenning uitsluit in zijn KYC-proces. De oprichter, Legkodymov, zou volgens een DOJ-rapport ook hebben gezegd dat de gebruikers van de beurs "bekend stonden als oplichters". In drie jaar tijd groeide het transactievolume tot meer dan $ 2.5 miljard, waarvan 53% rechtstreeks verband hield met risicovolle en illegale bronnen. Chainalysis merkte op dat zijn top 20 transactiepartners underdog-bedrijven en Ransomware-stammen zoals QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko enz. omvatten - allemaal op darknet gebaseerde bedrijven.
Bijna $ 33,000 werd getraceerd van de in Hong Kong gevestigde uitwisseling naar meer dan zes pro-Russische paramilitaire groepen die actief zijn in de zeer onstabiele Donbas-regio, waardoor de oorlog in Oekraïne verder werd verergerd door de verspreiding van handvuurwapens.
Witwassen van geld en crypto
In zijn officiële verklaring verklaarde de DOJ dat “instellingen die in crypto handelen niet boven de wet staan. " Verwijzend naar een groeiend geval van slordige due diligence en KYC-tekortkomingen in de crypto-ruimte, voegde de Amerikaanse advocaat Breon Peace eraan toe dat "Bitzlato zichzelf aan criminelen verkocht als een cryptocurrency-uitwisseling zonder vragen, en miljoenen dollars aan deposito's binnenhaalde. De beklaagde betaalt nu de prijs voor de margerol die zijn bedrijf speelde in het cryptocurrency-ecosysteem.”
Bitzlato en FTX
Terwijl de cryptogemeenschap de inspanningen van de Amerikaanse DOJ prees, vergeleek een deel van de waarnemers Bitzlato en FTX. FTX-oprichter Sam Bankman-Fried blies ongeveer $ 40 miljard aan persoonlijke en investeerdersfondsen weg met de val van FTX. Beide bedrijven lijken ernstig illegale praktijken in stand te hebben gehouden die in strijd zijn met de Amerikaanse FinCEN-wet, wat tot hun ondergang heeft geleid. Toch hoopt de in de VS gevestigde oprichter op een zachtere landing te midden van kleine kansen op gratie.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/
