Gepubliceerd op: 13 januari 2024

Een Nigeriaan die samenwerkte met een Nigeriaanse misdaadbende werd door een rechter veroordeeld tot tien jaar en een maand gevangenisstraf. Olugbenga Lawal (10) had de Nigeriaanse nationaliteit en woonde in Indianapolis, Indiana. Hij werkte rechtstreeks samen met de leider van een misdaadbende die al in 33 actief was.

De zwendel in kwestie was een romantische zwendel die vaak op oudere personen wordt uitgevoerd. De bende zou het slachtoffer gedurende lange perioden zodanig misleiden dat hij verliefd op hen zou worden. Tegelijkertijd zouden ze geld van hen overhevelen, hetzij in kleine hoeveelheden in de loop van de tijd, hetzij in één keer. Zodra de zwendel is voltooid, laten de oplichters de slachtoffers met rust.

De plaats van Lawal in het plan was het witwassen van geld. Hij hielp de misdaadring bij het witwassen van miljoenen dollars aan geld van de slachtoffers.

“Hij hield zich bezig met import-/exporttransacties waarbij auto’s naar Nigeria werden verzonden en zakelijke transacties met het wisselen van valuta om de repatriëring van de fraude-opbrengsten van de organisatie naar Nigeria te vergemakkelijken”, aldus de woordvoerder. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht detaillering van de misdaden.

Lawal werd in augustus 2023 schuldig bevonden door een federale jury. Hij pleit schuldig aan het transporteren van minstens 3.6 miljoen dollar. Om dit te doen, gebruikte hij meerdere bankrekeningen om zijn betrokkenheid onder de bedrijfsnaam Luxe Logistics LLC te verdoezelen. Hij werd aangetroffen met gecontroleerde bankrekeningen bij minstens vijf financiële instellingen.

Bovenop een gevangenisstraf van tien jaar (en één maand) kreeg Lawal een boete van $ 10 miljoen als restitutie.

Drie van zijn medesamenzweerders, Michael Hermann, Rita Assane en Dwight Baines, pleiten ook schuldig in hun respectievelijke processen.

“Procesadvocaten Mary K. Daly en Michael Grady van de afdeling Money Laundering and Asset Recovery (MLARS) van de Criminal Division en de Amerikaanse assistent-advocaten Jesse S. Wenger en Meredith Ruggles van het district Delaware hebben de zaak vervolgd”, luidt het persbericht. “De FBI heeft de zaak onderzocht.”

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.safetydetectives.com/news/romance-scammer-sentenced-to-10-years-in-prison/