Anatoly Legkodymov, mede-oprichter van de in beslag genomen cryptobeurs Bitzlato, zal naar verwachting woensdag schuldig pleiten voor een Amerikaanse rechtbank, nadat hij is aangeklaagd voor het naar verluidt verwerken van miljoenen dollars aan witwaspraktijken. Als Legkodymov wordt veroordeeld, riskeert hij een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.

Volgens een rapport van Reuters werd het in Hongkong gevestigde Bitzlato beschuldigd van het faciliteren van meer dan 700 miljoen dollar aan illegale fondsen gedurende vier jaar op Hydra Market, een darknet-marktplaats die in april 2022 door de Amerikaanse en Duitse wetshandhavers werd gesloten. exchange zou naar verluidt meer dan $15 miljoen aan opbrengsten hebben ontvangen uit ransomware-activiteiten.

Legkodymov werd later in januari 2023 in Miami gearresteerd en beschuldigd van het uitoefenen van geldtransmissie zonder vergunning. Na zijn arrestatie hebben de Franse autoriteiten de digitale infrastructuur van Bitzlato platgelegd, de cryptocurrency-bezit geconfisqueerd en andere handhavingsmaatregelen uitgevoerd.

Uit gegevens van de federale rechtbank in Brooklyn blijkt dat Anatoly Legkodymov, de meerderheidsaandeelhouder en mede-oprichter van Bitzlato, om 2 uur EST (30 GMT) voor de Amerikaanse districtsrechter Eric Vitaliano zou verschijnen wegens een ‘strafrechtelijke reden tot pleiten’, wat doorgaans duidt op een van plan om schuldig te bekennen, Reuters gerapporteerd.

De advocaat van Legkodymov had ten tijde van de berichtgeving niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar.

Amerikaanse functionarissen beweren dat de 41-jarige Legkodymov Bitzlato vanuit de Chinese stad Shenzhen leidde en exploiteerde als een geldwisselbedrijf zonder vergunning. Ze beweren dat hij honderden miljoenen dollars aan cryptocurrency heeft uitgewisseld met Hydra Market, beschreven als een marktplaats voor drugs, gestolen financiële informatie en witwasdiensten.

In april riep de Russische ambassade in Washington op tot de vrijlating van Legkodymov nadat ambassadeur Anatoly Antonov hem in de gevangenis had bezocht. Dit verzoek volgde op de Russische weigering van een verzoek van de Amerikaanse ambassade om de gedetineerde Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich te bezoeken. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dinsdag dat Rusland onlangs een voorstel voor de vrijlating van Gershkovich en Paul Whelan heeft afgewezen, twee Amerikanen die volgens de VS ten onrechte in Rusland zijn vastgehouden.

Ondertussen is de website van Bitzlato vervangen door een bericht waarin staat dat de dienst door de Franse autoriteiten in beslag is genomen als onderdeel van een internationale wetshandhavingsactie.

Het verwachte schuldige pleidooi draagt ​​bij aan de recente overwinningen in de inspanningen van de Amerikaanse wetshandhaving om fraude en illegale financiering op cryptocurrency-markten te bestrijden. Het komt na de veroordeling van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried voor het stelen van miljarden dollars van klanten en de schikking van $4.3 miljard van Binance, waarbij CEO Changpeng Zhao schuldig pleit aan het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten. Binance werd door de Amerikaanse autoriteiten geïdentificeerd als een van de belangrijkste tegenpartijen van Bitzlato.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://techstartups.com/2023/12/06/bitzlato-co-founder-to-plead-guilty-to-700-million-money-laundering-scheme/