Roman Abramovich, een Russische miljardair en voormalig eigenaar van de Chelsea Football Club van de Engelse Premier League, investeert al jaren discreet in cannabisondernemingen. Dat meldt Forensisch Nieuws, het nieuwscentrum dat de geheime documenten heeft verkregen, heeft Roman Abramovich bijgedragen aan de financiering van de twee grootste aandeelhouders Curaleaf Holdings. De Russische zakenman zou ook nauwe banden hebben met Vladimir Poetin, de Russische president.

Curaleaf, het vermeende cannabisbedrijf waarin Roman Abramovich in het geheim heeft geïnvesteerd, is een gerenommeerd dispensarium voor recreatieve en medicinale cannabis in de VS. Curaleaf is aanwezig in 21 staten en bezit en beheert 29 teeltfaciliteiten en 145 apotheken. Het bedrijf richt zich op dichtbevolkte gebieden zoals Florida, Arizona, Illinois, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania en New York. Dit komt op de hielen van Russische Oligarch Andrey Muraviev omkoping en cannabis zwijggeld kosten van de FBI en de staat Nevada.

Het in Wakefield, Massachusetts gevestigde bedrijf, Curaleaf Holdings, is een van 's werelds grootste marihuanabedrijven, met een marktwaarde van ongeveer $ 3.08 miljard. Volgens het rapport financierde Abramovich, wiens nettowaarde naar schatting ongeveer $ 9 miljard zal zijn, in het geheim de aandeelhouders van Curaleaf Holdings.

Toen Rusland eerder dit jaar Oekraïne aanviel, keurden het VK en de EU de Russische oligarch goed, maar de VS niet. Desalniettemin kreeg het ministerie van Justitie in juni een bevel om twee van zijn vliegtuigen met een waarde van meer dan $ 400 miljoen in beslag te nemen.

Een Amerikaans succesverhaal

Curaleaf was aanvankelijk het doelwit toen de De Oekraïense oorlog begon vanwege de mogelijke banden met Rusland. Boris Jordan, de uitvoerend voorzitter van het bedrijf, zou de hoogste positie krijgen vanwege zijn Oekraïense en Russische afkomst. Jordan, een Amerikaans staatsburger, geboren in de Verenigde Staten, werd ervan verdacht financiële banden te hebben met Russische bedrijven en oligarchen.

Jordan reageerde door te zeggen dat Curaleaf een Amerikaans succesverhaal is dat hij heeft opgericht! Hij drong er bij de media op aan om alstublieft geen desinformatie te verspreiden. Hij legde uit dat hij in de Verenigde Staten is geboren en daar momenteel woont en werkt! "Omdat ik van Oekraïense en Russische afkomst ben, bid ik voor diplomatie en een vreedzame afsluiting die de levens van alle inwoners aan alle kanten van deze crisis in stand houdt", voegde hij eraan toe.

Jordan, die ongeveer 18.2% van Curaleaf bezit, had in april naar schatting een nettowaarde van ongeveer $ 1 miljard. Vanaf het begin van de jaren negentig bracht hij bijna twee decennia door in Rusland, waar hij werd beschouwd als een van de meest invloedrijke buitenlandse investeringsbankiers. Hij beweerde ooit een "hechte vriendschap met Poetin" te hebben.

Russische zakenman vermomd als 'Cetus Investments'

In tegenstelling tot de beweringen van Jordan dat "Curaleaf een Amerikaans succesverhaal is", tonen de gepubliceerde documenten aan dat Abramovich stilletjes Jordan en bedrijven onder zijn toezicht financierde. De financiering werd uitgevoerd via Cetus Investments, een Britse Maagdeneilanden LLC.

Volgens Forensic News werden aan Jordan en zijn ondernemingen leningen ter waarde van tientallen miljoenen dollars verstrekt, een lening die nooit door Jordan of Curaleaf lijkt te zijn erkend. Sommige leningen bepaalden dat het geld alleen zou worden gebruikt om aandelen te kopen in Curaleaf, voorheen PalliaTech Inc.

In december 2016 ontving Lafayette LLC, een in Delaware gevestigd bedrijf dat eigendom is van Jordan, bijvoorbeeld een investering van $ 14 miljoen van Abramovich's Cetus Investment Limited. De promesse zei dat het geld moet worden gebruikt om 878,569 aandelen van PalliaTech-aandelen te kopen. De lening werd vervolgens in oktober 2017 verlengd met een tweede lening van $ 10 miljoen om nog eens 418,253 PalliaTech-aandelen te kopen.

Volgens het onderzoek leende Abramovich tussen 69 en 2017 ongeveer $ 2019 miljoen aan Jordaanse ondernemingen.

Bovendien was Jordan niet de enige aandeelhouder van Curaleaf die profiteerde van de leningen van het offshorebedrijf van Abramovich. In het verslag staat dat Abramovich ook zijn op een na grootste belanghebbende, Andrey Blokh, financierde in een soortgelijk plan.

Het gelekte document toonde ook aan dat Blokh in 50 een lening van $ 2016 miljoen van Cetus Investment ontving om PalliaTech-aandelen te kopen. Blokh ontving ook een kredietlijn ter waarde van $ 12 miljoen van Cetus om andere cannabisbedrijven in de Verenigde Staten te financieren, zoals cannabisapotheken in Las Vegas en Los Angeles.

Directe investering van $ 140 miljoen in Curaleaf van Cetus tot Blokh en Jordanië

Volgens de interne jaarrekening van Cetus leende het bedrijf Cetus eind 140 ongeveer $ 2018 miljoen aan Blokh en Jordan. Wat nog belangrijker is, openbare documenten en documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission onthulden dat Cetus $ 85 miljoen rechtstreeks aan Curaleaf had geleend.

De investeringen van Ambramovich in Curaleaf zouden zijn begonnen voordat het cannabisbedrijf naar de beurs ging. De Russische ondernemer investeerde ongeveer $ 225 miljoen in het bedrijf en zijn opdrachtgevers. In feite erkende Curaleaf tegenover Forensic News dat Cetus zowel Jordan als Blokh steunde.

Een vertegenwoordiger van het bedrijf verklaarde dat aandeelhouders Andrei Blokh en Boris Jordan tijdens de vroege fase van het aantrekken van kapitaal van het bedrijf via family offices en talrijke bronnen om geld vroegen om Curaleaf te ontwikkelen. De vertegenwoordiger voegde eraan toe dat Cetus een wereldwijde geldschieter was voor verschillende ondernemingen. Alle leningen die in uw e-mail worden genoemd, zijn afbetaald voordat Curaleaf openbaar werd. Daarom is Curaleaf Cetus niets verschuldigd. De vertegenwoordiger beweerde echter dat het bedrijf niet namens de aandeelhouders kan spreken.

Karen Greenaway, een voormalig rechercheur van de financiële misdaad van de FBI, vertelde de publicatie over haar zorgen over dit soort leningen. Deze vorm van financiering is volgens haar lastig voor overheden, rechtshandhavingsinstanties en beleggingsondernemingen omdat het eigendom van de beleggingsfondsen wordt verhuld.

Ze voegde eraan toe dat deze financiële regeling soms onoverkomelijke problemen oplevert, vooral voor handhavingsinstanties, bij het onderzoeken van overtredingen van de Amerikaanse witwasstatuten. Het is bijna moeilijk te zeggen of het geïnvesteerde geld afkomstig was van wettige inkomsten zonder de identiteit van de primaire belegger of de herkomst van het fonds vast te stellen.”

Conclusie

Volgens het rapport heeft Abramovich naar verluidt geïnvesteerd in Measure 8 Ventures, een in New York gevestigde Venture Capital-onderneming voor cannabis, en bezat hij een investering van $ 1 miljoen in het eerste USDA Certified Organic Hemp CBD-merk, Green Gorilla Inc. Bovendien blijkt uit interne financiële documenten dat Cetus meer dan $ 1 miljoen heeft geïnvesteerd in belangrijke cannabis-startups in de Verenigde Staten, waaronder Eaze en Tilt Holdings.

Curaleaf werd gecontacteerd voor commentaar, maar heeft op het moment van publicatie nog geen commentaar gegeven.

HET RUSSISCHE GELD IN CANNABIS, LEES VERDER...

DE RUSSISCHE MOBSTER KOOPT AMBTENAREN OM IN NEVADA! KLIK HIER!

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: http://cannabis.net/blog/news/is-the-us-cannabis-industry-just-a-front-for-the-russian-mob