KuCoin, een prominente wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, en twee van de oprichters worden strafrechtelijk vervolgd door de Amerikaanse autoriteiten, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de veiligheid van gebruikersgelden die op het platform worden bewaard.

Chun Gan en Ke Tang zijn de twee oprichters die aangeklaagd worden. Zij zijn verdachte van samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren en het overtreden van de Bank Secrecy Act door opzettelijk na te laten een adequaat anti-witwasprogramma (AML) in stand te houden. Autoriteiten beweren dat KuCoin onder hun leiding de Amerikaanse AML-wetten heeft genegeerd en een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen is geworden.

Kucoin staat volgens het handelsvolume op de vijfde plaats op de gecentraliseerde beurzen Coingeckoen heeft in de afgelopen 2 uur meer dan $24 miljard aan transacties verwerkt.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams benadrukte dat hoewel KuCoin zijn aanzienlijke Amerikaanse klantenbestand gebruikte om een ​​belangrijke speler op de cryptocurrency-markt te worden, het er bewust voor koos om de Amerikaanse wetten te negeren.

“Crypto-uitwisselingen zoals KuCoin kunnen het niet beide kanten op hebben. De aanklacht van vandaag zou een duidelijke boodschap moeten sturen naar andere cryptobeurzen: als je van plan bent Amerikaanse klanten te bedienen, moet je de Amerikaanse wet volgen, heel simpel”, zei hij.

De autoriteiten zeiden dat uit hun onderzoek bleek dat KuCoin, opgericht in 2017, snel groeide en meer dan 30 miljoen klanten trok. Ondanks het snelle succes zou KuCoin er echter niet in zijn geslaagd een fundamenteel beleid tegen het witwassen van geld te implementeren.

Er wordt ook beweerd dat KuCoin actief heeft geprobeerd het bestaan ​​van zijn Amerikaanse klanten te verbergen om de Amerikaanse AML- en KYC-vereisten te omzeilen, waardoor de beurs kon worden gebruikt als platform voor het witwassen van geld en criminele activiteiten.

Hoewel Gan en Tang nog steeds op vrije voeten zijn, omvatten de aanklachten tegen hen onder meer één aanklacht wegens samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden en één aanklacht wegens samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen, met een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf. De bedrijfsentiteiten achter KuCoin, waaronder Flashdot Limited, Peken Global Limited en Phoenixfin Private Limited, worden ook geconfronteerd met soortgelijke aanklachten.