Omstreden crypto-uitwisseling KuCoin heeft de afgelopen dag een golf van terugtrekkingsverzoeken doorstaan na de Amerikaanse autoriteiten strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen het perron.
Gegevens van verschillende analysebedrijven in de keten, waaronder DefiLlama, Nansenen SpotOnChain lieten een stijging zien in het aantal opnames bij meerdere categorieën handelaars, waaronder walvissen, fondsen, slim geld en marktmakers.
Op 26 maart hebben de Amerikaanse autoriteiten vermeende dat de beurs en haar oprichters zonder de juiste wettelijke toestemming opereerden en het bankgeheim en de antiwitwaswetten (AML) schonden.
KuCoin-opnames
De uitwisseling kende aanzienlijke opnames van Ethereum-gebaseerde tokens tijdens de rapportageperiode.
SpotOnChain gerapporteerd opnames voor een totaalbedrag van ongeveer $500 miljoen, wat neerkomt op $274 miljoen USDT, 15,500 ETH (ongeveer $55 miljoen), 50 miljoen ONDO-tokens (ongeveer $46 miljoen) en 12 miljoen FET Onder meer ($34 miljoen).
Op dezelfde manier is de 0xscope dashboards plaatst de totale netto uitstroom van KuCoin op $520 miljoen tijdens de rapportageperiode.
Daarnaast blockchain-speurder LookonChain geïdentificeerd twee walvisaccounts die gezamenlijk $86 miljoen USDT naar platforms zoals OKX-extensie en bybit.
Te midden van de opnames zijn er talloze gebruikers gerapporteerd vertragingen, waardoor zorgen ontstaan die doen denken aan de FTX instorten.
De CEO van CryptoQuant, Ki Young Ju, heeft deze zorgen echter weggenomen: gezegde het platform beschikt over voldoende reserves om opnames te verwerken, terwijl het benadrukt dat KuCoin het geld van klanten niet mengt.
Hij zei:
“Wat de keten betreft, is KuCoin prima. De opnames van BTC en ETH stegen enorm, vooral dankzij particuliere gebruikers, met een kleine impact op de totale reserve. Ze lijken het geld van klanten niet te vermengen en beschikken over voldoende reserves om opnames van gebruikers te verwerken.”
DefiLlama CEX-transparantie dashboards laat zien dat de portefeuilles van de beurs op het moment van schrijven nog steeds activa ter waarde van $3.68 miljard bevatten.
Promoot naleving
CEO van KuCoin Johnny Lyu zei De juridische strijd van de beurs is niet uniek, maar “typische groei- en regelgevingsproblemen waarmee opkomende industrieën te maken krijgen.”
Volgens hem:
“Bij de ontwikkeling in een vroeg stadium zijn er vaak lacunes in de regelgeving, maar naarmate de industrie volwassener wordt, gaan we richting compliance en standaardisatie en omarmen we deze.”
Hij wees erop dat het platform onlangs de eerste mondiale beurs is geworden die zich in India heeft geregistreerd, en voegde eraan toe dat dit het “respect van het platform voor lokale regelgeving en een proactieve benadering van compliance weerspiegelt.”
Lyu herhaalde dat de beurs optimaal blijft functioneren en dat de advocaten van het kantoor de details van de beschuldigingen aan het onderzoeken waren.
Vermeld in dit artikel
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/
