Het ministerie van Justitie (DOJ) is een onderzoek gestart naar Binance, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, wegens mogelijke schending van Russische sancties. Het onderzoek is gericht op de vraag of Binance Russische burgers toestond haar platform te gebruiken om cryptocurrencies te verhandelen, ondanks dat het onderworpen was aan Amerikaanse sancties.
Het onderzoek van de DOJ komt te midden van groeiende zorgen over het gebruik van cryptocurrencies om sancties te omzeilen en geld wit te wassen. Binance is door toezichthouders in verschillende landen, waaronder het VK, Japan en Canada, onder de loep genomen vanwege de naleving van de antiwitwasregelgeving (AML) en de know-your-customer (KYC)-regelgeving.
Binance heeft alle aantijgingen ontkend en zei mee te werken aan het onderzoek van de DOJ. Het bedrijf heeft ook gezegd dat het een robuust AML/KYC-programma heeft en dat het de naleving van sancties serieus neemt.
Sancties zijn een belangrijk instrument dat regeringen gebruiken om druk uit te oefenen op landen of personen die zich bezighouden met activiteiten die schadelijk worden geacht voor de nationale veiligheid of de internationale vrede. Sancties kunnen beperkingen op handel, financiële transacties en reizen omvatten.
In de afgelopen jaren zijn cryptocurrencies naar voren gekomen als een nieuw hulpmiddel om sancties te omzeilen. Cryptocurrencies zijn gedecentraliseerd en opereren buiten het traditionele banksysteem, waardoor ze moeilijk te volgen en te reguleren zijn. Dit heeft geleid tot bezorgdheid dat ze zouden kunnen worden gebruikt om terrorisme te financieren, geld wit te wassen en sancties te omzeilen.
De Amerikaanse regering is bijzonder actief geweest in het gebruik van sancties tegen landen als Rusland, Iran en Noord-Korea. In 2018 legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan verschillende Russische personen en entiteiten wegens hun vermeende betrokkenheid bij verkiezingsinmenging en cyberaanvallen.
Het onderzoek van de DOJ naar Binance maakt deel uit van een bredere inspanning van de Amerikaanse regering om hard op te treden tegen het gebruik van cryptocurrencies om sancties te omzeilen. In maart 2021 heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën richtlijnen uitgegeven voor het gebruik van cryptocurrencies om sancties te omzeilen.
De leidraad waarschuwde dat bedrijven die transacties faciliteren waarbij gesanctioneerde personen of entiteiten betrokken zijn, kunnen worden bestraft. Het drong er ook bij bedrijven op aan om robuuste AML/KYC-programma's te implementeren en hun transacties te controleren op tekenen van ongeoorloofde activiteiten.
Het onderzoek van de DOJ naar Binance herinnert ons eraan dat cryptocurrencies niet immuun zijn voor regulering. Naarmate cryptocurrencies meer mainstream worden, zullen regelgevers waarschijnlijk hun toezicht op de industrie vergroten. Bedrijven die actief zijn in de cryptocurrency-ruimte, moeten ervoor zorgen dat ze robuuste nalevingsprogramma's hebben om te voorkomen dat ze in aanraking komen met sancties en andere voorschriften.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Bron: Plato Data Intelligence: PlatoData
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
- Bron: https://platodata.network/platowire/doj-investigates-binance-for-possible-breach-of-russian-sanctions/
