Cryptohandelaren verplaatsten voor 208 miljoen dollar aan digitale activa van de omstreden beurs KuCoin na de aanklacht van het bedrijf.
Het blockchain-analyseplatform Nansen meldt dat $99 miljoen aan crypto uit de beurs op Ethereum stroomde (ETH) en $108 miljoen aan Ethereum Virtual Machine (EVM)-ketens.
KuCoin bezit nog steeds voor meer dan $6 miljard aan activa in Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) en andere ketens, volgens het analyseplatform.
Dinsdag hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) een aanklacht ingediend tegen KuCoin en twee van zijn oprichters, Chun Gan en Ke Tang.
Het DOJ beweert dat het duo een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning exploiteerde en er niet in slaagde een adequaat anti-witwasprogramma (AML) op te zetten. De Feds beweren ook dat de beurs voor meer dan 5 miljard dollar aan verdachte en criminele opbrengsten heeft ontvangen.
Darren McCormack, de waarnemend speciaal agent die verantwoordelijk is voor het New York Field Office of Homeland Security Investigations (HSI), Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. KuCoin een “vermeende criminele samenzwering van meerdere miljarden dollars.”
“KuCoin groeide uit tot dienstverlening aan meer dan 30 miljoen klanten, ondanks het vermeende onvermogen om de wetten te volgen die nodig zijn om de veiligheid en stabiliteit van de digitale bankinfrastructuur van onze wereld te garanderen. Er is eindelijk een einde gekomen aan het vermeende patroon van de beklaagden om deze uiterst belangrijke wetten te omzeilen.”
Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: DALLE3
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
