De in Hong Kong gevestigde cryptocurrency-uitwisseling BitForex heeft alle opnames gedurende ten minste drie dagen stopgezet, waardoor gebruikers verbaasd en bezorgd zijn over de veiligheid van hun activa.

Dit incident kwam aan het licht toen blockchain-speurder ZachXBT verdachte activiteiten op het platform signaleerde, waardoor de vrees ontstond voor een mogelijke exit-zwendel.

Exit Scam-vermoedens en stopgezette opnames

ZachXBT uitte in een bericht van 26 februari zijn bezorgdheid over mogelijke onregelmatigheden waarbij BitForex betrokken is, wat de waarschijnlijkheid van een exit-zwendel suggereert.

Ze wezen op een aanzienlijke uitstroom van ongeveer $56.4 miljoen uit de hot wallet van de beurs op 23 februari. Na deze substantiële terugtrekking schortte de beurs alle opnameoperaties op, wat zorgen baarde onder de gebruikersgemeenschap.

Ik zie verdachte activiteiten bij de crypto-uitwisseling @bekijkhet_nu.

Op 23 februari zagen hun 'hot wallets' een uitstroom van ~$56.5 miljoen. Kort daarna stopte de verwerking van opnames en sindsdien zijn er geen officiële aankondigingen meer gedaan.

Momenteel stellen gebruikers vragen over… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT (@zachxbt) 26 februari 2024

Wat het vermoeden nog groter maakte, merkte ZachXBT op dat vragen op verschillende platforms, waaronder X en het Telegram-kanaal van BitForex, nog moeten worden beantwoord door het team van de beurs.

Hij wees er ook op dat BitForex nog steeds aanzienlijke hoeveelheden TRB- en OMI-tokens bezit, met respectievelijk 18% en 7% van hun totale aanbod. De onderzoeker heeft ook specifieke portemonnees geïdentificeerd die verband houden met de verdachte activiteit.

De timing van deze ontwikkelingen is bijzonder zorgwekkend, gezien de recente verandering in leiderschap van BitForex in januari, waarbij CEO Jason Luo aftrad. Terwijl Luo uitgedrukt vertrouwen in het nieuwe leiderschapsteam hebben de omstandigheden van zijn vertrek alleen maar speculatie aangewakkerd.

Ondertussen hebben gebruikers verschillende problemen gemeld op het officiële Telegram-kanaal van de beurs, waaronder problemen met de toegang tot hun accounts, ontbrekende activa op het dashboard en inlogproblemen.

Een gebruiker die contact opnam met ZachXBT zei dat beheerders in de BitForex Telegram-groep het probleem aanvankelijk toeschreven aan lopend onderhoud. De gebruiker meldde echter dat de beheerder sindsdien zijn gebruikersnaam heeft gewijzigd en de communicatie heeft stopgezet, waardoor gebruikers geen contact meer kunnen opnemen met iemand van de centrale.

Andere gebruikers hebben ook gemeld dat ze geen toegang meer hebben tot de website van het bedrijf. Wanneer iemand toegang probeert te krijgen tot de officiële BitForex-website, krijgt hij een pop-upbericht te zien vermelding ze hebben geen toegang tot de site.

BitForex onder toezicht van de toezichthouder

BitForex, opgericht in 2018, stond eerder onder toezicht van de toezichthouder. Vorig jaar, de Japanse Financial Services Agency uitgegeven een waarschuwingsbrief waarin onder andere BitForex wordt gemarkeerd voor het opereren in het land zonder de juiste registratie, waardoor de lokale wetten voor de afwikkeling van fondsen worden overtreden.

Het uitwisselingsbeleid van BitForex verplicht niet tot het verstrekken van Know Your Customer (KYC)-gegevens voor het aanmaken van accounts, wat extra zorgen oproept met betrekking tot het potentieel voor het witwassen van geld en illegale activiteiten op het platform.

Ondanks herhaalde pogingen om opheldering te verkrijgen, heeft BitForex nog geen publieke verklaringen afgegeven waarin de recente ontwikkelingen aan bod komen of de zorgen van zijn gebruikersbestand worden weggenomen.