Na de schuldige pleidooi van Changpeng Zhao (CZ), oprichter en voormalig CEO van crypto-exchange Binance, in november 2023, hebben verschillende Amerikaanse staten de lokale tak van het handelsplatform gevraagd hun inwoners niet langer te bedienen.

De Wall Street Journal meldde dat de autoriteiten in Florida en Alaska onlangs Binance.US hebben opgedragen zijn diensten in de regio's stop te zetten.

Florida en Alaska houden Binance.US tegen

Bedenk dat het Ministerie van Justitie (DOJ) aangekondigd eind vorig jaar een schikking ter waarde van $4.3 miljard met Binance, maar de beurs onthield zich van schuldbekentenis aan onder meer het opzettelijk omzeilen van de Bank Secrecy Act. Tegelijkertijd bekende CZ schuldig te zijn aan het niet implementeren van een krachtig anti-witwasprogramma (AML) op het platform, waarbij het accepteerde een boete van $50 miljoen te betalen en ontslag te nemen uit de functie van CEO.

Naast het aftreden als CEO van Binance, ook CZ verlaten zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur van Binance.US en droeg zijn stemrecht over aan Norman Reed, de CEO van het bedrijf. Na de veranderingen werd het belang van CZ in de Amerikaanse tak van de beurs puur economisch naarmate het bedrijf onafhankelijk werd van zijn mondiale activiteiten.

Ondanks alles zeiden toezichthouders in Florida en Alaska dat CZ's schuldig pleidooi hem ongeschikt heeft gemaakt om Binance.US te controleren, aangezien hij nog steeds ongeveer 80% van de aandelen van het bedrijf bezit.

Binnen een week na de schuldige pleidooien, het Florida Office of Financial Regulation uitgegeven een noodopschortingsbevel tegen de zakelijke licentie van Binance.US voor gelddiensten, waarin wordt verklaard dat de voortdurende exploitatie van het platform “een onmiddellijk ernstig gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en welzijn” vormde.

CZ wordt volgende maand veroordeeld

Verder de Alaska Division of Banking and Securities ontkend de verlenging van de geldzenderlicentie van Binance.US eerder deze maand omdat de eigendomsstructuur van de beurs niet voldeed aan de vereisten voor verlenging.

Het is vermeldenswaard dat toezichthouders in Arkansas, Illinois en South Dakota bereikt een overeenkomst met Binance.US in december over de voortzetting van de activiteiten van het bedrijf in de Verenigde Staten. De schikking vereist dat de uitwisseling een depositorekening bij een federaal verzekerde bankinstelling veiligstelt en de overdracht van de stemrechten van CZ uiterlijk op 30 juni 2024 onherroepelijk maakt.

Ondertussen is CZ geweest beperkt naar de VS tot zijn veroordeling volgende maand, ondanks dat uitgebracht op een persoonlijke erkenningsband van $ 175 miljoen na zijn schuldig pleidooi en het aanbieden van zijn aandelenkapitaal van $4.5 miljard in Binance als onderpand.