Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), de Australische toezichthouder op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, is een onderzoek gestart naar Bet365, een online gokbedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De reden voor het onderzoek zijn mogelijke schendingen van de wetten tegen terrorismefinanciering (CTF) en antiwitwaspraktijken (AML) door Bet365.
Vorige audit als aanleiding voor lopend onderzoek:
Tijdens 2022, AUSTRAC officieel besteld een externe inspectie van het bedrijf, wanneer het evalueert of het de AML/CTF-wet 2006. Een evaluatie van die inspectie bracht de toezichthouder ertoe te oordelen dat verder onderzoek naar de zaken van Bet365 noodzakelijk was.
Bet365 reageerde echter niet onmiddellijk toen erom werd gevraagd BBC om commentaar te geven op het onderzoek.
Bovendien, nadat de online weddenschappen tijdens de pandemie enorm waren gestegen, de hele Australiër online gokindustrie wordt momenteel geconfronteerd met een verscherpt toezicht. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met andere problemen die gepaard gaan met strengere regels van de federale overheid inzake reclame en nieuwe wetten die het gebruik van creditcards voor online gokken verbieden.
In dit verband zei CEO van het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Brandaan Thomas, becommentarieerd volgens BBC: “Bedrijven zonder adequate processen om deze risico’s te beheersen, maken zichzelf kwetsbaar voor uitbuiting door criminelen.”
Wat betreft AUSTRAC, heeft zij het recht om de nodige maatregelen te nemen in geval van niet-naleving. Het is ook haar taak om gokfirma's, casino's en banken te onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze over sterke nalevingssystemen beschikken om te voorkomen dat ze geld verdienen met de opbrengsten van misdrijven.
Een zwak nalevingssysteem leidt tot boetes:
Volgens de Australische wet hebben bedrijven de plicht om klanten te beoordelen en toezicht te houden op hun financiële transacties om het risico dat klanten betrokken kunnen zijn bij terrorismefinanciering en het witwassen van geld te herkennen, verminderen en beheersen. Bovendien, als AUSTRAC bepaalt dat een bedrijf een zwak nalevingssysteem, dat bedrijf kan dat zijn bestraft.
In deze betekenis, vermaken, de eigenaar van Ladbrokes, wordt sinds september twee jaar geleden, in 2022, ook onderzocht door AUSTRAC. Dit is te wijten aan zorgen over AML/CTF. In de tussentijd, Sportsbet wordt ook geconfronteerd met een externe inspectie.
De afgelopen jaren heeft de toezichthouder ook grote geldverstrekkers beboet Commonwealth Bank of Australia en Westpac wegens schendingen van de wetten op het gebied van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld.
Bet365 ziet inkomstenverlies in 2023:
In 2023, Bet365 onthulde een opmerkelijk inkomstenverlies. Echter, Denise Coats, de CEO van het bedrijf, verdiende bijna £221 miljoen, een stijging van £7 miljoen vergeleken met het voorgaande jaar.
In verband hiermee ontving ze ook dividenden ter waarde van minimaal £ 50 miljoen. Deze loonsverhoging betekent dat haar totale loon gedurende de afgelopen vier jaar £ 4 miljard bedroeg.
Bovendien wordt mevrouw Coates momenteel beschouwd als een van de rijkste vrouwen in Groot-Brittannië, naast een van de best betalende directeuren ter wereld.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469
