In een recente reeks van getuigenissen Voor de House Financial Services Committee heeft Brian Nelson, de ondersecretaris voor terrorisme en financiële inlichtingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, kritische inzichten gegeven in de rol van digitale activa bij de financiering van terroristische activiteiten. Zijn getuigenissen waren bedoeld om opheldering te verschaffen misvattingen rond het gebruik van digitale valuta door militante groepen als Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.

Tegenstrijdige rapporten komen naar boven

Eerste rapporten, met name door The Wall Street Journal, suggereerde een aanzienlijk gebruik van digitale activa door deze groepen, waarbij cijfers in de tientallen miljoenen dollars werden aangehaald. Nelson ontkrachtte deze beweringen echter en beweerde dat digitale valuta slechts een ondergeschikte rol speelden in de financiering ervan.

Nelsons getuigenis voor een panel van het Huis van Afgevaardigden suggereert dat het Amerikaanse ministerie van Financiën nu gelooft dat de werkelijke hoeveelheid digitale activa die Hamas financiert aanzienlijk lager is dan wat aanvankelijk door de Wall Street Journal werd gerapporteerd. Nelson benadrukt de noodzaak van verbeterde gegevens en analyses om beleidsbeslissingen beter te kunnen onderbouwen.

Nelson verklaarde:

“De cijfers in het stuk van The Wall Street Journal hadden betrekking op portefeuilles, maar niet noodzakelijkerwijs op het uitgesplitste [bedrag] onder de portemonnee-klanten.”

De getuigenissen van Brian Nelson onthullen de waarheid

Nelson benadrukte dat digitale activa slechts een klein deel van de financiering voor Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad vertegenwoordigen. Hij benadrukte de voorkeur van terroristische organisaties voor traditionele financiële mechanismen boven de complexiteit van digitale valuta. Deze bewering was in tegenspraak met eerdere verhalen, gevoed door berichten in de media.

Tijdens het verhoor zei het Republikeinse congreslid Tom Emmer gevraagd:

“Op 10 oktober 2023 meldde de Wall Street Journal dat Hamas tussen augustus 2021 en juni 2023 $41 miljoen aan digitale activa ontving en dat de Palestijnse Islamitische Jihad $93 miljoen aan digitale activa ontving.
Staatssecretaris Nelson, is dit ook de inschatting van het ministerie van Financiën, omdat 's werelds leidende Blockchain-analysebedrijven dit een verkeerde interpretatie van de gegevens hebben genoemd, en dat het bedrag dat een terrorist zou kunnen hebben ontvangen aanzienlijk kleiner is? […] Het zijn bezittingen die mensen in hun portemonnee hadden, in tegenstelling tot wat specifiek naar de Palestijnse Islamitische Jihad en Hamas ging?”

Waarop Nelson antwoordde:

“Ja, ik denk dat die beoordeling grotendeels overeenkomt met het aantal dat staat vermeld in het artikel in de Wall Street Journal over portemonnees […] Dat is wat wij denken dat het meest waarschijnlijk is, en dat is onze inschatting,”

Hij voegde eraan toe dat hij gelooft dat terroristen nog steeds de voorkeur geven aan het gebruik van ‘traditionele producten en diensten’.

Verkeerde voorstellingen opgehelderd

De verwarring kwam voort uit een verkeerde interpretatie van de gegevens, waarbij de gerapporteerde bedragen niet nauwkeurig de fondsen weergaven die specifiek op deze groepen waren gericht. Nelson onderstreepte het belang van het opsplitsen van geldstromen om een ​​beter inzicht in de situatie te krijgen. Schatkist sancties bedrijven en regionale financiële instellingen, die beweren dat zij ongewenste activiteiten ondersteunen.

Toen hem werd gevraagd naar de exacte fondsen die aan terroristische groeperingen waren toegewezen, verklaarde Nelson dat hij die cijfers in een geheim gesprek kon verstrekken, waarin hij verklaarde:

“We verwachten niet dat het aantal erg hoog is […] Ik denk dat we een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren over precieze cijfers of verwachtingen. Ik denk dat we goed werk hebben verricht bij het identificeren van de dienstverleners op het gebied van virtuele activa waarop zij hebben vertrouwd, en de financiële facilitators waarop zij in het verleden hebben vertrouwd en die de neiging zouden hebben om virtuele activa te gebruiken.”

Congresreactie

De getuigenissen van Nelson leidden tot reacties van wetgevers, en sommigen riepen daartoe op openbare verduidelijking om verkeerd geïnformeerde wetgeving te voorkomen. Er zijn zorgen geuit over de mogelijke gevolgen voor de EU financiële innovatie in de VS als de wetgeving gebaseerd zou zijn op onjuiste informatie.

Emmer bleef Nelson ondervragen en benadrukte de plicht van het ministerie van Financiën om de feiten publiekelijk te corrigeren. Hij waarschuwde voor wetgevende besluiten die beïnvloed zijn door verkeerde informatie.

Emmer zei:

“Senatoren schrijven wetgeving op basis van de onnauwkeurige berichtgeving van de Wall Street Journal. Omdat het ministerie van Financiën over nauwkeurige gegevens beschikt, heeft het de plicht om de gegevens over de omvang van de fondsenwervingsinspanningen van Hamas voor digitale activa te corrigeren. We hebben senatoren die wetgeving maken op basis van deze valse cijfers. Bepaalde senatoren proberen de wetgeving te baseren op [de WSJ valse cijfers] die de innovatie in dit land letterlijk zouden vernietigen.”

De onderwereld van terrorisme en mensenhandel

De rol van digitale activa bij de financiering van terrorisme blijft minimaal meldt Dit wijst erop dat het gebruik ervan bij het faciliteren van criminele activiteiten blijft afnemen. A verslag uit Chainalysis geeft aan dat digitale activa hebben bijgedragen aan 0.34% van alle illegale transacties wereldwijd. Dit cijfer is aanzienlijk lager dan de 1.29% die in 2019 werd gerapporteerd.

Nelson voegde toe:

“Hoewel we blijven vaststellen dat het gebruik van digitale activa door terroristen een klein onderdeel blijft van de meer gevestigde mechanismen om geld te verplaatsen, erkennen we dat terroristische groeperingen zich tot digitale activa hebben gewend en dat ook zullen blijven doen om hun illegale opbrengsten bijeen te brengen, over te dragen en op te slaan. ”

Juridische stappen tegen uitwisselingen van digitale activa

Recente juridische acties tegen de uitwisseling van digitale activa, zoals Binancebenadrukken de zorgen over hun rol bij het faciliteren van illegale financiële activiteiten. Rechtszaken beweren dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen tegen het witwassen van geld en roepen vragen op over de omvang van het regelgevend toezicht in de digitale activa-industrie.

Nelson herhaalde de inzet van het ministerie van Financiën om het misbruik van digitale activa door terroristen te bestrijden. Hij benadrukte de noodzaak van aanvullende instrumenten en middelen om financiële netwerken die terrorisme ondersteunen te ontwrichten, waarmee hij wijst op een proactieve aanpak om opkomende dreigingen aan te pakken.

Conclusie

Nelson benadrukte aanvankelijk het belang van het verstoren van het gebruik van digitale middelen door extremistische groepen. In antwoord op de vragen van Emmer benadrukte hij echter de focus van de regering op het verstoren van het vermogen van deze groepen om digitale activa te benutten, en de behoefte aan aanvullende instrumenten en middelen om illegale financiering op virtuele activamarkten en fora aan te pakken.

De getuigenissen van Brian Nelson werpen licht op de complexe relatie tussen digitale activa en terreurfinanciering. Hoewel de eerste berichten de omvang van het gebruik door militante groepen misschien hebben overdreven, duidt de realiteit op een genuanceerder beeld. Naarmate de debatten voortduren, moeten beleidsmakers op zoek gaan naar nauwkeurige informatie om effectieve regelgeving te kunnen vormen zonder de innovatie in de digitale activa-industrie te belemmeren.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://bitcoinnews.com/legal/brian-nelson-us-treasury-digital-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brian-nelson-us-treasury-digital-assets