Het woonhuis en de bankrekeningen van Celsius-medeoprichter Alex Mashinsky zijn bevroren als onderdeel van een straatverbod in de zaak van de DOJ tegen de crypto-exec.

Bankrekeningen en vastgoedactiva die verband houden met de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, zijn bevroren terwijl de strafzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen de crypto-directeur voortduurt.

A gerechtelijk bevel, dat op 5 september werd vrijgegeven, laat zien dat een federale rechter een straatverbod heeft ondertekend dat verband houdt met de bezittingen van Mashinsky.

“De regering heeft geprobeerd het bevel te verzegelen om te voorkomen dat derden zich zouden bemoeien met de uitvoering van het bevel voordat de relevante instellingen op de hoogte konden worden gebracht en rekeningen kunnen worden bevroren”, zegt Damian Williams, een Amerikaanse advocaat in het zuidelijke district van New York, in de indiening. 

“De relevante instellingen zijn nu op de hoogte van de Orde, en wij geloven niet dat verdere verzegeling nodig is”, voegde hij eraan toe.

Bankrekeningen bij Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities en SoFi Bank zijn opgenomen in de order, evenals Mashinsky's woonhuis in Texas.

De financiële instellingen moesten onmiddellijk alle overboekingen van deze rekeningen beëindigen na kennisgeving van het bevel, dat was ondertekend door de Amerikaanse districtsrechter Jed Rakoff.

Mashinsky werd in juli het onderwerp van een strafzaak gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten en beschuldigd van fraude en marktmanipulatie. Hij pleitte niet schuldig aan alle aanklachten en was dat ook uitgebracht op borgtocht, gegarandeerd door een borgsom van $ 40 miljoen.

Op dezelfde dag, Mashinsky en zijn bedrijf Celsius geconfronteerd afzonderlijke acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodities Trading Futures Commission (CFTC) en de Federal Trade Commission (FTC). Beschuldigingen in de rechtszaken omvatten fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten, evenals andere kosten.

Celsius ingediend voor faillissement in juli vorig jaar toen de cryptomarkt een diepe bearmarkt betrad na de ineenstorting van crypto-hedgefonds Three Arrows Capital en het Terra-ecosysteem. Een 476 pagina's tellend onderzoeksrapport in de faillissementsprocedure vertoonde dat de problemen van Celsius al in 2020 begonnen en dat het bedrijf geld van klanten gebruikte om de prijs van zijn symbolische CEL op te drijven. Deze strategie werd ‘het OTC-vliegwiel’ genoemd.

De zaak van het ministerie van Justitie tegen Mashinsky is een van de vele lopende zaken tegen cryptobestuurders. Oprichter van Crypto Exchange FTX, Sam Bankman-Fried, zal op 2 oktober voor de rechter verschijnen naar beschuldigingen van onder meer effectenfraude, bankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Bankman-Fried heeft dat ook gedaan pleitte niet schuldig aan alle aanklachten.