Circle stuurde een brief naar de Amerikaanse senatoren Brown en Warren waarin ze de beweringen weerlegden dat het de financiering van terrorisme faciliteerde en het bankieren van TRON's Justin Sun ontkende.

Stablecoin-uitgever Circle sloeg terug op claims van de non-profit waakhondgroep Campaign for Accountability (CfA) die het bedrijf beschuldigde van het faciliteren van het witwassen van geld door terreurfinanciering.

De CfA verzonden een brief van 13 pagina's aan de Amerikaanse senatoren Sherrod Brown en Elizabeth Warren, waarin wordt beweerd dat Circle een rol speelde bij de financiering van terroristische organisaties Hamas en Hezbollah, gebaseerd op gegevens van een crypto-inbeslagname in juli uitgevoerd door de Israëlische autoriteiten.

De groep beweerde ook dat Circle een ‘historische en voortdurende relatie’ had met TRON-oprichter Justin Sun, waarbij het netwerk vermoedelijk verband hield met de financiering van het merendeel van de illegale activiteiten. Eerder deze week, Unchained gerapporteerd dat de TUSD stablecoin onder zijn niveau was gezakt na berichten dat TRON de blockchain bij uitstek was voor terroristen. 

Op een donderdag letter Tegen Warren en Brown weerlegde Circle's hoofd van het mondiale beleid, Dante Disparte, de beweringen van de CfA en zei dat hun verklaringen vol stonden met fouten, weglatingen en misleidende informatie.

“Laten we heel duidelijk zijn: Circle faciliteert noch direct noch indirect Hamas (of andere illegale actoren). Circle-bank Justin Sun ook niet”, aldus Disparte.

Hij voegde eraan toe dat Circle een conforme organisatie was, onderworpen aan meerdere regelgevingsregimes, waaronder de Bank Secrecy Act (BSA) en andere antiwitwaswetten, met een lange geschiedenis van samenwerking met wetshandhavingsinstanties, en zelfs door de Amerikaanse geheime dienst erkend vanwege haar ondersteuning bij het opsporen van fraude. 

Met betrekking tot de beweringen over de relatie tussen Circle en Sun benadrukte Disparate dat noch de oprichter van TRON, noch enige entiteit onder zijn controle een rekening bij Circle had, nadat hij in februari alle accounts van hem had beëindigd. 

“Bovendien steunt Circle het recente amendement van senator Warren en senator Marshall op de National Defense Authorization Act om de AML-bepalingen in de digitale activa-industrie te versterken”, aldus Disparte in een slotverklaring.

“We zijn het ook in grote lijnen eens met de recente brief van voorzitter Brown aan de Amerikaanse toezichthouders waarin wordt opgeroepen tot een sterker openbaarmakingsregime op de digitale activamarkten.”