• Chinese autoriteiten hebben een bende aangehouden die 1.7 miljard dollar heeft gestolen met behulp van crypto.
• Het kostte 230 politieagenten drie maanden om de bende te arresteren na het doorzoeken van 17 provincies.
• Eerder arresteerde de Chinese politie 93 verdachten die betrokken waren bij fraude ter waarde van 5.5 miljard dollar.

Volgens een Chinees verslag, heeft het Public Security Bureau van Tongliao City met succes een witwasbende aangehouden die verantwoordelijk is voor het overhevelen van meer dan 12 miljard Yuan, gelijk aan $ 1.7 miljard, met behulp van crypto.

De onderdrukking is het hoogtepunt van een risicowaarschuwing van de Openbare Veiligheid van de Autonome Regio Binnen-Mongolië in juli 2022 over verdachte transacties op de kaart van een bouwbank. In het rapport werd opgemerkt dat Shi Mouyuan een onregelmatig maandelijks transactievolume van meer dan $ 1.5 miljoen had, verdacht van witwassen. 

Voordat ze de 63 verdachten, waaronder de leiders, Zhang en Ji, konden vasthouden, heeft de taskforce, bestaande uit 230 politieagenten, drie maanden lang 17 provincies, steden en autonome gebieden doorzocht.

Autoriteiten onthulden verder dat de groep actief is sinds mei 2021, waarbij ze illegale rijkdom vergaren door middel van fraude, piramidezwendel, gokken en andere illegale bezigheden en crypto gebruiken om hun heldendaden te maskeren. Met name heeft de politie meer dan $ 18 miljoen van de verdachten teruggevorderd.

In september kondigde het openbare veiligheidsbureau van Hengyang County aan dat het met succes hardhandig zou optreden tegen een monumentale zaak van het witwassen van elektronisch geld. Met de misdaad was 40 miljard yuan gemoeid, wat overeenkomt met meer dan 5.5 miljard dollar, witgewassen door 94 verdachten via cryptogeld.

Ten tijde van de publicatie merkte de aanklager op dat het groepshoofd, Hong Moumou, samen met 93 andere criminele verdachten in politiehechtenis zat in afwachting van zijn proces. 

Bovendien vernietigde de politie meer dan tien lopende witwasholen, nam meer dan 100 mobiele telefoons en computers in beslag en nam contant geld van 300 miljoen yuan en 7.8 miljoen yuan aan economische activa in beslag. 

Door de jaren heen verzette de Chinese overheid zich tegen crypto, gezien de opkomst van internetfraude. Zelfs na het cryptoverbod in China waren er nog steeds verschillende staatsbedrijven actief Bitcoin mijnbouw tuigen.

Publicatie Bezichtigingen: 29

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://coinedition.com/chinese-police-arrest-63-thieves-who-moved-%c2%a512-billion-via-crypto/