Een Binance-manager heeft dat gedaan voerde een pleidooi van onschuld in wegens beschuldigingen van het witwassen van geld in een Nigeriaanse rechtbank. Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, werd in februari aangehouden samen met zijn collega Nadeem Anjarwalla, die de dubbele Brits-Keniaanse nationaliteit heeft. Anjarwalla ontsnapte aan hechtenis twee weken geleden, en zijn huidige locatie blijft onbekend.
Gambaryan weerlegde tijdens zijn verschijning voor de rechtbank op 8 april 2024 de vijf beschuldigingen van het witwassen van geld die waren ingediend door de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Vervolgens werd hij overgebracht naar het Kuje Correctional Center in Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Het correctionele centrum heeft voorheen een hele reeks gedetineerden gehuisvest, van militanten tot politici. Gambaryan en Anjarwalla waren eerder opgesloten op een geheime locatie.
Na de procedure uitte Yuki, de vrouw van Gambaryan, zijn diepe ontsteltenis en klaagde ze over de detentie van haar man in een inrichting die bekend staat om het vasthouden van ‘moordenaars en terroristen’. Ze veroordeelde de behandeling van haar echtgenoot, die volgens haar volkomen onschuldig is.
A woordvoerder van Binance verwierp de beschuldigingen tegen Gambaryan als ongegrond en wees op zijn gebrek aan beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf. De woordvoerder uitte zijn teleurstelling over de voortdurende detentie van Gambaryan.
De EFCC beschuldigde Binance samen met Gambaryan en Anjarwalla van het witwassen van geld ter waarde van $35.4 miljoen. Gambaryan, hoofd van de afdeling financiële misdaadbestrijding bij Binance, en Anjarwalla, regionaal manager in Afrika, werden bij hun aankomst in Nigeria vastgehouden voor discussies over de activiteiten van de beurs in het land. Vervolgens werd Binance veroordeeld tot het betalen van een flinke boete van 10 miljard dollar wegens vermeende valutamanipulatie en speculatie, die naar verluidt hebben bijgedragen aan de devaluatie van de Nigeriaanse munt, de naira.
De waardevermindering van de naira, in combinatie met stijgende kosten van levensonderhoud en voedselinflatie, heeft een economische crisis in het land veroorzaakt.
Binance is geen alleenstaand geval. Nigeriaanse toezichthouders hebben hun toezicht op cryptoplatforms geïntensiveerd, omdat ze hun betrokkenheid bij de financiering van terrorisme en het witwassen van geld vermoeden.
Naast beschuldigingen van het witwassen van geld worden Binance, Gambaryan en Anjarwalla geconfronteerd met aanklachten wegens belastingontduiking, bestaande uit vier aanklachten, die zijn ingediend door de Federal Inland Revenue Service (FIRS). Na de ontsnapping van Anjarwalla uit het land verklaarden de Nigeriaanse autoriteiten dat hij was ondergedoken met een vals paspoort. Een bron dicht bij zijn familie zei echter dat hij het land ‘via legale kanalen’ had verlaten.
De autoriteiten verklaarden dat zij met Interpol samenwerkten om een internationaal arrestatiebevel tegen Anjarwalla veilig te stellen. Sinds de laatste update staat Anjarwalla echter niet vermeld op de rode waarschuwing van Interpol voor wereldwijd gezochte voortvluchtigen.
De arrestatie van deze twee functionarissen tijdens hun reis naar Nigeria zal waarschijnlijk een bron van zorg zijn voor andere spelers uit de crypto-industrie, zoals Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) omdat het risico's met zich meebrengt voor reizende managers die legitieme bedrijfsactiviteiten uitvoeren.
Over CryptoCurrencyWire
CryptoValutaDraad (“CCW”) is een gespecialiseerd communicatieplatform met een focus op blockchain en de cryptocurrency-sector. Het is een van de ruim 60 merken binnen de Dynamische merkportfolio @ IBN dat levert: (1) toegang tot een uitgebreid netwerk van draadoplossingen via InvestorWire om efficiënt en effectief een groot aantal doelmarkten, demografische sectoren en diverse industrieën te bereiken; (2) artikel en redactionele syndicatie naar meer dan 5,000 verkooppunten; (3) verbeterd verbetering van het persbericht om een maximale impact te garanderen; (4) distributie van sociale media via IBN naar miljoenen volgers op sociale media; en (5) een volledig assortiment op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfscommunicatie. Met een breed bereik en een doorgewinterd team van bijdragende journalisten en schrijvers bevindt CCW zich in een unieke positie om particuliere en publieke bedrijven die een breed publiek van investeerders, influencers, consumenten, journalisten en het grote publiek willen bereiken, het beste van dienst te zijn. Door de overdaad aan informatie in de huidige markt te doorbreken, biedt CCW haar klanten ongeëvenaarde herkenning en merkbekendheid. CCW is waar het laatste nieuws, inzichtelijke inhoud en bruikbare informatie samenkomen.
Om sms-waarschuwingen van CryptoCurrencyWire te ontvangen, sms je “CRYPTO” naar 888-902-4192 (alleen mobiele telefoons in de VS)
Voor meer informatie, bezoek aub https://www.CryptoCurrencyWire.com
Raadpleeg de volledige gebruiksvoorwaarden en disclaimers op de CryptoCurrencyWire-website die van toepassing zijn op alle inhoud die door CCW wordt geleverd, waar deze ook is gepubliceerd of opnieuw is gepubliceerd: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoValutaDraad
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 kantoor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire wordt mogelijk gemaakt door IBN
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
