Binance zit in heet water Nigeria in de nasleep van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Volgens lokaal nieuws heeft de Nigeriaanse Commissie voor Financiële Misdaden van het Huis van Afgevaardigden vrijdag een ultimatum gesteld aan Richard Teng, CEO van Binance. verslag.
Ginger Onwusibe, de voorzitter van de commissie, heeft Teng gevraagd om uiterlijk op 4 maart voor de commissie te verschijnen. De dagvaarding werd uitgebracht vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij financiële misdrijven, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Onwusibe waarschuwde dat het onvermogen van Teng om op de dagvaarding te reageren de commissie zou dwingen een beroep te doen op haar grondwettelijke bevoegdheden en passende stappen te ondernemen.
In de Amerikaanse pleidooiovereenkomst, die vorige week de goedkeuring van de rechter kreeg, Binance bekende schuld tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De beurs stemde er ook mee in een historische boete van 4.3 miljard dollar te betalen en toezicht uit te oefenen als onderdeel van de schikking.
Binance heeft niet samengewerkt met de Nigeriaanse commissie
Kort nadat de Amerikaanse pleidooiovereenkomst van Binance was aangekondigd, vroeg de commissie in een brief van 12 december eerst de algemeen directeur van Binance om een hoorzitting op 18 december bij te wonen. Binance werd gevraagd de commissie te informeren over de minachting van Binance voor de Nigeriaanse wetten.
De Nigeriaanse commissie stelde het ultimatum nadat Binance in het verleden verschillende keren de uitnodiging om de commissie toe te spreken had afgewezen.
Onwusibe zei:
“De grondwet van de Federale Republiek Nigeria heeft ons de bevoegdheid gegeven om Nigerianen te beschermen tegen financiële misdaden, vooral door buitenlandse bedrijven… De beschuldigingen van onder meer terrorismefinanciering, het witwassen van geld en belastingontduiking, onder andere tegen Binance, zijn vernietigend genoeg.”
Onwusibe zei dat de commissie vastbesloten is de financiële misdaad te bestrijden en “de lekken en kanalen voor de financiering van terreur te blokkeren”, en “geen enkele afleiding en manipulatie kan ons tegenhouden.”
Nu Nigeria kampt met een recessie, probeert de commissie ook zoveel mogelijk belastinggeld te innen.
Volgens Onwusibe bedient Binance op zijn platform meer dan 10 miljoen Nigerianen. De beurs betaalt echter geen belastingen in het land. Binance heeft ook geen fysieke aanwezigheid in Nigeria waar gebruikers klachten kunnen indienen, zei Onwusibe, en voegde eraan toe:
“Het tijdperk van uitbuiting is voorbij en alle schuldigen moeten ter verantwoording worden geroepen.”
De problemen van Binance in Nigeria escaleren
Vorige week gaf de telecomregulator van het land, de Nigeriaanse Communicatiecommissie (NCC), telecombedrijven de opdracht om de toegang tot websites van buitenlandse cryptobeurzen, waaronder Binance, Coinbase en Kraken, te blokkeren.
Op 26 februari heeft het Nigeriaanse ministerie van Staatsveiligheid twee leidinggevenden van Binance aangehouden en hun paspoorten in beslag genomen in verband met het onderzoek naar Binance, aldus een DLNews verslag.
Een dag later zei Olayemi Cardoso, gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria, dat Binance Nigeria in 2023 getuige is geweest van ‘verdachte geldstromen’. bepaald:
“In het geval van Binance is alleen al in het afgelopen jaar 26 miljard dollar via Binance Nigeria gepasseerd, afkomstig van bronnen en gebruikers die we niet adequaat kunnen identificeren.”
Vrijdag meldde de BBC dat de Nigeriaanse regering dat wel heeft gedaan Binance heeft opdracht gegeven om 10 miljard dollar te betalen ter compensatie. Het rapport merkte ook op dat de regering gelooft dat Binance en zijn leidinggevenden de wisselkoersen hebben gemanipuleerd door middel van valutaspeculatie en tariefafspraken.
In een verslag Op dezelfde dag zei een woordvoerder van Binance in de Peoples Gazette Nigeria dat hoewel de beurs in gesprek was met de regering om “problemen op te lossen”, deze niet op de hoogte is gesteld van een boete van $ 10 miljard. In hetzelfde rapport zei speciaal adviseur Bayo Onanuga dat zijn opmerkingen aan de BBC verkeerd werden geïnterpreteerd en dat hij nooit heeft gezegd dat de regering het bedrag van de boete had vastgesteld of dat Binance ervan op de hoogte was.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/
