Onder verwijzing naar zorgen over vluchtrisico's verzoeken de autoriteiten Changpeng Zhao om in de VS te blijven voorafgaand aan zijn veroordeling in februari 2024 na een schuldig pleidooi.

Dat hebben Amerikaanse aanklagers woensdag gezegd ingediend een motie waarin wordt verzocht dat Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance, in de Verenigde Staten blijft tot zijn geplande veroordeling in februari 2024. Dit verzoek volgt op Zhao's recente schuldbekentenis op beschuldiging van overtreding van de Bank Secrecy Act.

Zhao, een Canadees staatsburger en staatsburger van de VAE, trad terug als CEO van Binance als onderdeel van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). De schikking omvat onder meer dat Binance de Amerikaanse markt verlaat en 4.3 miljard dollar aan boetes betaalt voor het witwassen van geld en het overtreden van sancties. Na zijn schuldig pleidooi was Zhao dat ook aanvankelijk vrijgegeven op een obligatie van $ 175 miljoen.

Aanklagers benadrukten de aanzienlijke rijkdom van Zhao buiten de VS, de minimale banden met het land en het verblijf in de VAE – een land zonder uitleveringsverdrag met de VS – als factoren die bijdragen aan een ‘aanzienlijk vluchtrisico’. De zorgen van het DOJ worden onderstreept door het feit dat de meeste bezittingen van Zhao zich buiten de Verenigde Staten bevinden, en dat het ontbreken van een uitleveringsverdrag met de VAE problemen zou kunnen opleveren als hij niet terugkeert voor veroordeling.

Tijdens een recente hoorzitting voerden de advocaten van Zhao aan dat het verplichten van hem om in de Verenigde Staten te blijven tot zijn veroordeling aanzienlijke persoonlijke en familiale problemen zou veroorzaken voor degenen die niet in staat zijn om naar de VS te verhuizen gedurende de periode voorafgaand aan de veroordeling. Aanklagers weerlegden dit argument echter door onderscheid te maken tussen Zhao's vrijwillige aankomst in de VS om schuld te bekennen en zijn potentiële bereidheid om terug te keren om gevangenisstraf te riskeren.

Als onderdeel van de voorwaarden van zijn huidige obligatieovereenkomst mag Zhao de VS verlaten, nadat hij 15 miljoen dollar op een trustrekening heeft geplaatst en een persoonlijke erkenningsobligatie van 175 miljoen dollar heeft ondertekend met extra borgstellers. Aanklagers achten deze maatregelen echter onvoldoende en stellen dat Zhao's aanzienlijke bezittingen en banden met de VAE, in combinatie met het gebrek aan uitleveringsmogelijkheden, zijn verblijf in de VS tot de veroordeling noodzakelijk maken.

De definitieve beslissing over de mogelijkheid van Zhao om vóór zijn veroordeling terug te keren naar de VAE blijft hangende, met een belangrijke nadruk op het verzekeren van zijn aanwezigheid voor de rechtszitting in februari 2024.