Een verdachte operatie
CCTV-beelden van het casino The Star Sydney in 2018 hebben ernstige zorgen gewekt over het witwassen van geld in het pand. De vrijgave van de beelden kwam als onderdeel van een lopende koninklijke commissie in het casino.
junket-operator had zijn eigen privé-speelsalon
In de video is te zien hoe een werknemer van SunCity, de in Macau gevestigde junket-operator, een bruine papieren zak vult met biljetten van AU$50 (US$37.47), waarbij hij schijnbaar het verbod negeert op de junket die zich richt op contante transacties. De junket-exploitant had zijn eigen privé-speelsalon op het terrein, ondanks vermoedens dat het geld witwast.
Tijdens de hoorzitting zei Angus Buchanan, manager van de due diligence-groep van The Star Sydney, dat hij eerder vermoedens had dat er mogelijk witwaspraktijken in het casino zouden plaatsvinden. Commissaris Adam Bell SC vroeg Buchannan of hij had gedacht dat een organisatie die banden had met de Aziatische georganiseerde misdaad "een casino runde in een casino". Buchanan gaf toe dat het hem destijds zorgen baarde.
Niet omgaan met zorgen
De CCTV-beelden kwam aanvankelijk intern aan het licht, waarbij een aantal personen zich op dat moment zorgen maakten. In een e-mail in mei 2018 uitte The Star Sydney-onderzoeker Andrew McGregor zijn gevoelens dat bepaalde activiteit binnen het casino heel vreemd was. Hij zei: "Ik roep het vroeg op, SunCity heeft een bedrijfsmodel onder onze neus dat problematisch is voor de Star Entertainment-groep met betrekking tot AMLCTF-wetten (anti-witwas, terrorismefinanciering)."
Matt Bekier, CEO van Star Entertainment, kondigde in 2019 aan dat SunCity deze operatie in Sydney zou sluiten na een "wederzijds besluit". De geldschieter van de junket, Alvin Chau, had onlangs een verbod gekregen om naar Australië te gaan vanwege beschuldigingen dat hij belangrijke banden had met de georganiseerde misdaad.
de junket-operator hervatte zijn activiteiten gewoon in een andere kamer
Angus Buchanan, de due diligence-groepsmanager van The Star Sydney, beweert echter dat dit niet is gebeurd. Hij zegt dat het eigenlijk Alvin Chau was die in augustus 2018 besloot het high roller-gebied te sluiten. De volgende maand hervatte de exploitant van de junket zijn activiteiten gewoon in een andere kamer van het pand, zonder gebruik te maken van SunCity-borden. Junketoperaties zijn sindsdien verboden door de autoriteiten van New South Wales.
Een tamme aanpak
The Star voerde een intern onderzoek uit en ontdekte dat SunCity aanzienlijke sommen contant geld in sporttassen in de buurt van de speelkamer had bewaard. Het personeel zou de casinofiches omwisselen voor contant geld. Door de junketregeling mocht SunCity geen contant geld inwisselen voor chips en kon het geen contant geld houden bij de servicebalie. Na het onderzoek heeft The Star zojuist twee waarschuwingsbrieven gestuurd.
De miljardair-eigenaar van SunCity, Alvin Chau, werd uiteindelijk in november 2021 gearresteerd door Chinese autoriteiten voor witwassen en grensoverschrijdende kansspelen. Hij was de eerste spraakmakende persoon in de gaming-ruimte waar de Chinese autoriteiten achteraan gingen.
De post Op camerabeelden van Star Sydney Casino is te zien dat exploitanten van junks stapels contant geld in zakken stoppen verscheen eerst op VegasSlotsOnline Nieuws.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://www.vegasslotsonline.com/news/2022/03/23/the-star-sydney-casino-cctv-footage-shows-junket-operators-putting-stacks-of-cash-into-bags/
