세계 최대 스테이블코인 발행사는 326억 435만 달러 상당의 테더(Tether)가 들어 있는 지갑 XNUMX개를 동결했습니다.USDT) 미국 당국의 경우 회사는 편지 미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI), 경호국 등 법 집행 기관을 지원하기 위해 자산이 동결됐다.

Cynthia M. Lummis 상원의원과 J. French Hill 하원의원에게 보낸 편지는 또 다른 내용으로 이어졌습니다. 편지 두 서한 모두 Lummis와 Hill이 16월 26일 Merrick Garland 법무장관에게 보낸 서한에 대한 응답으로 전송되었습니다. 이 서한에서는 스테이블코인을 자금세탁 및 테러자금 조달과 같은 불법 활동에 사용하는 것에 대한 우려를 설명했습니다.

Tether CEO Paolo Ardoino는 두 편지를 모두 공개합니다. 유명한 미국의 '세계적 수준의 파트너'가 되어 '글로벌 달러 패권 확대'를 목표로 하고 있다는 것이다.

USDT의 불법 사용을 방지하기 위한 테더의 약속

최근 서한에서 Tether는 스테이블코인의 불법 사용에 맞서 법 집행 기관을 지원하기 위해 1월 XNUMX일에 '지갑 동결 정책'을 시행했다고 강조했습니다. 테더는 이를 "역사적인 이정표"라고 부르며 "간단하면서도 영향력 있는" 정책에는 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국가(SDN) 목록에 등재된 모든 지갑을 동결하는 것이 포함된다고 말했습니다.

테더는 다음과 같이 언급했습니다.

“제재 통제를 XNUMX차 시장으로 확대함으로써 우리는 선견지명과 경계심으로 업계를 선도하는 선례를 만들고 있습니다.”

Tether는 최근 자사 플랫폼에 Secret Service를 탑재했으며 현재 FBI에 합류하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다. 스테이블코인 발행자는 법무부가 "나쁜 행위자를 저지하고 피해자의 회복을 돕도록" 도왔습니다.

4페이지 분량의 서신에서 Tether는 USDT가 사악한 수단으로 사용되는 것을 방지하기 위한 모든 지속적인 노력을 나열했습니다. 편지에 따르면 여기에는 "정교한 금융 기관"에서 볼 수 있는 것과 동등한 "강력한" 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로그램이 포함되어 있습니다.

Tether의 KYC/AML 프로그램은 또한 FinCEN(금융 범죄 집행 네트워크)을 대신하여 국세청(IRS)이 실시한 Title 31 조사를 거쳤습니다. Tether는 FinCEN에 금융서비스업으로 등록되어 있습니다.

Tether는 Chainalytic 및 WorldCheck와 같은 제XNUMX자 서비스와 협력하여 잠재 고객에 대한 실사 및 배경 조사를 수행한다고 말했습니다. 또한 편지에 따르면 이 서비스를 사용하여 기존 고객에 대한 지속적인 뉴스 및 정보 확인을 실행하여 최신 정보를 보장합니다.

Tether는 수천 명의 고객이 대부분 공인 개인, 무역 회사 및 기관을 포함한다고 강조했습니다. 일부 암호화폐 거래소에서 처리하는 수백만 명의 고객에 비해 제한된 수의 고객으로 인해 Tether는 모든 고객에 대해 "훨씬 더 철저한 실사"를 수행합니다.

또한 스테이블코인 발행자는 Chainalytic과 협력하여 주요 블록체인 전반에 걸쳐 USDT 거래에 대한 포괄적이고 독립적인 분석을 확보하고 더 많은 실시간 모니터링 기능을 탐색하고 있습니다.

또한 Tether는 여러 정부 기관에서 거래를 모니터링하고 위험도가 높거나 의심스러운 활동을 식별하는 데 사용되는 Chainalytic의 Reactor Tool을 사용한다고 말했습니다. 예를 들어, 믹서 또는 승인된 지갑과 관련된 거래는 위험도가 높은 것으로 표시됩니다.

글로벌 법집행기관과의 광범위한 협력

19월에 보낸 서신에 따르면 Tether는 전 세계 XNUMX개 관할권과 협력하여 진행 중인 조사를 지원했으며 일부 경우 적극적으로 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다.

편지에 따르면 테더는 주로 해킹 및 도난과 관련된 800차 시장 주소에서 68억 USDT를 동결했습니다. 이 회사는 188천만 USDT를 보유하고 있는 70개의 지갑을 동결하여 XNUMX개의 다양한 요청으로 법무부에 도움을 주었다고 말했습니다.

Tether는 이스라엘의 테러 방지 자금 기관인 NBCTF와 협력하여 하마스 및 기타 테러 조직과 관련된 지갑을 식별하고 동결했습니다. 테더는 NBCTF와의 관계가 XNUMX월 공격 이전에 시작되었으며 USDT의 불법 사용을 방지하기 위해 기관과 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/tether-has-frozen-435m-usdt-for-u-s-doj-fbi-and-secret-service/