제퍼넷 로고

생성 데이터 인텔리전스

태그: OFAC

Fintech Nexus 뉴스레터(2년 2024월 XNUMX일): AML 및 제재 실패로 인해 연방 검찰의 표적이 된 블록

크라우드 펀딩
우리는 어제 연방 검찰이 Block의 광범위한 규정 준수 위반을 조사하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. NBC 뉴스는 블록의 전 직원을 인터뷰한 후 이 이야기를 전했습니다. 이 사람이 제공한...

톱 뉴스

Ledger 콘테스트에 참여하고 BTC 주황색 Ledger Nano S Plus를 획득하세요! | 원장

블록체인
본 콘테스트는 18년 2024월 16일(00:19 CE(S)T)부터 2024년 09월 00일(XNUMX:XNUMX CE(S)T)까지 진행됩니다. 참여하려면 아래 단계를 따르세요. 무작위로...

Ledger 콘테스트에 참여하고 BTC Orange Ledger 장치를 획득하세요! | 원장

블록체인
본 콘테스트는 18년 2024월 16일(00:19 CE(S)T)부터 2024년 09월 00일(XNUMX:XNUMX CE(S)T)까지 진행됩니다. 참여하려면 아래 단계를 따르세요. 무작위로...

Tornado Cash 개발자는 블록체인 옹호 단체로부터 법정에서 도움을 받습니다.

블록체인
5개의 블록체인 옹호 단체가 토네이도 캐시(Tornado Cash) 개발자인 로만 스톰(Roman Storm)을 형사 고발로부터 변호하기 위해 XNUMX월 XNUMX일 아미쿠스 큐리아에 브리핑을 제출했습니다.

이더리움의 ETH 게이트 노출: 충격적인 주장 분석pls.

블록체인
최근 YouTube 동영상 분석가인 James O'Keefe는 Ethereum에 대한 우려스러운 주장으로 인해 암호화폐 커뮤니티 내 모든 사람의 관심을 돌렸습니다. 오키프,...

무역 금융 – 안전한 미래를 위한 혁신 수용 – The Daily Hodl

블록체인
HodlX 게스트 포스트 게시물 제출 글로벌 무역은 기업 간의 국제 거래를 촉진하는 복잡한 시스템인 무역 금융에 크게 의존합니다. 경제에 활력을 불어넣으면서...

Tornado Cash 공동 창립자는 자금 세탁 혐의 기각을 추구합니다

블록체인
토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)은 자금 세탁 및 IEEPA 위반과 관련된 혐의로 기각 신청을 제출했습니다. 로만 스톰, 그중 하나…

OFAC, 러시아와 연계된 13개 단체와 2명의 개인에 대해 제재 조치

블록체인
OFAC(해외자산통제국)는 금융 기관 내에서 활동하는 개인 및 법인에 대한 통제를 강화하여 집행 노력을 강화했습니다.

Prisma Finance 해커, 11.6만 달러 악용 후 'Whitehat 구조' 주장

블록체인
탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜에서 11.6만 달러를 훔친 Prisma Finance의 해커는 이번 공격이 "화이트햇 구출"이었다고 주장하며 누구인지 묻고 있습니다.

또 다른 토네이도 현금 활동 표시: HECO 브리지 익스플로잇에서 훔친 자금 이동

블록체인
2022년 XNUMX월, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 토네이도 캐시에 대해 제재를 가해 미국 시민의 사용을 금지했습니다.

법원은 암호화폐 산업의 미래에 대한 열쇠를 쥐고 있습니다 – CryptoInfoNet

블록체인
미국 최대 디지털 자산 무역 협회의 변호사로서 저는 미국 사법 시스템의 역할에 대해 깊은 감사를 표합니다.

Arbitrum DAO, Tornado Cash 개발자의 법적 변호 자금 지원 제안 제거 – Unchained

블록체인

암호화폐는 테러 자금 조달을 위한 인기 있는 도구가 아니라고 미 재무부가 밝혔습니다 – Unchained

블록체인
123...151 페이지 15

최신 인텔리전스

spot_img
spot_img

저작권 @ 2024 Plato Technologies Inc.