해외자산통제국(OFAC)은 러시아의 금융 서비스 및 기술 부문에서 활동하는 개인 및 단체, 특히 가상 자산과 관련된 개인 및 단체에 대한 통제를 강화하여 미국의 제재를 회피하는 등 집행 노력을 강화했습니다.

집행 기관은 이러한 개인과 단체가 거래를 촉진하거나 미국이 부과한 제재를 회피하는 다른 지정 단체를 지원하기 위한 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 했다고 주장했습니다.

OFAC, 러시아 기업에 대한 통제 강화

관리에 따르면 성명서, OFAC는 러시아 경제 내 금융 서비스 및 기술 부문에 관련된 13개 기관과 2명의 개인에 대해 제재를 선언했습니다. 또한, 이전에 OFAC가 지정한 개인과의 연계를 위해 5개의 법인이 지정되었습니다.

테러 및 금융 정보 재무부 차관 Brian E. Nelson은 다음과 같이 말했습니다.

“러시아는 미국의 제재를 우회하고 우크라이나와의 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 대체 지불 메커니즘으로 점점 더 눈을 돌리고 있습니다. 크렘린궁이 금융 기술 분야의 기업을 활용하려고 노력함에 따라 재무부는 제재를 받은 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템에 다시 연결되도록 도우려는 기업을 계속해서 노출하고 방해할 것입니다.”

재무부의 회사 명단은 B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii 및 Veb3 Integrator와 같은 모스크바에 위치한 핀테크 회사로 구성됩니다. 또한 키프로스에 본사를 두고 Atomaiz의 대주주 지분을 보유하고 있는 Tokentrust도 포함됩니다.

흥미롭게도 러시아 억만장자 Vladimir Potanin의 Interros Holding 투자 그룹이 통제하는 Atomaiz는 러시아군이 우크라이나를 침공하기 불과 2022주 전인 XNUMX년 XNUMX월에 디지털 금융 자산을 발행하고 교환할 수 있는 러시아 최초의 정부 허가를 확보했습니다.

Chainalytic은 Netex24와 Bitpapa의 활동을 밝혀줍니다

OFAC는 보도 자료에서 Netex24와 Bitpapa가 암호화폐를 사용하여 OFAC가 승인한 은행, 암호화폐 거래소 및 다크넷 시장과 거래한 기록을 가지고 있음을 강조했습니다.

블록체인 인텔리전스 플랫폼의 조사 결과에 따르면 Netex24는 유사한 기관과 함께 Tinkoff 및 Sberbank와 같은 승인된 러시아 은행으로의 이체를 촉진했습니다. 체이널리시스는 확인 두 서비스에 연결된 클러스터.

지난 24년 동안 온체인 데이터를 추가로 분석한 결과, NetexXNUMX와 Bitpapa가 제재 대상 기업에 상당한 자금 이체를 촉진한 것으로 나타났습니다. 다크넷 시장은 거래 내역의 상당 부분을 차지하고 있으며, KYC(고객 파악) 프로토콜이 부족한 거래소와 함께 이들 중 다수는 승인된 러시아 은행과 연결된 서비스를 제공하는 러시아어 플랫폼입니다.

또 다른 주목할만한 조사 결과는 Netex24와 Bitpapa가 제재 대상 기관과 다크넷 시장에 보낸 금액이 우크라이나에서 러시아의 분쟁이 시작된 이후 꾸준히 증가했다는 것입니다. 한편, KYC 요건이 없는 거래소로의 이체 및 기타 불법 서비스는 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다.

Netex24와 Bitpapa는 유명 금융 서비스 및 암호화폐 기업에 대한 거래를 지원하는 것 외에도 OFAC가 지정한 러시아 민병대 조직인 MOO Veche를 포함하여 다양한 친러시아 민병대 및 선전 단체의 송금을 촉진한 것으로 밝혀졌습니다. 이들 단체는 우크라이나의 도네츠크, 루한스크, 크림 반도 지역에서 활동하는 것으로 알려져 있습니다.