글로벌 해양 및 운송 산업은 오랫동안 국경을 넘어 상품과 사람의 이동을 촉진하는 데 중요한 역할을 해 왔다고 상업 시장 부사장 Steve Bomgardner는 말했습니다. 폴스타글로벌. 그러나 이러한 산업은 밀수품 운송, 제재 회피, 자금 세탁 등을 시도하는 불법 행위자의 착취에 취약합니다.

최근 발표에서 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 불법 화물 운송으로 인한 위협이 커지고 있음을 강조하고 해양 및 운송 부문의 모든 이해관계자들에게 더욱 강화된 경계를 촉구했습니다.

그러한 DSP(기만적 배송 관행)로 인해 제재 준수 문제가 발생하는 새로운 시대에도 불구하고 해양 정보 서비스를 사용하면 이러한 관행을 이해, 탐지 및 완화할 수 있습니다. 핵심 사항은 다음과 같습니다.

• 기만적인 운송 관행: 악성 행위자는 위치 데이터 조작, 선박 추적 시스템 변조, 문서 위조, 허위 신원 사용 등을 통해 불법 화물을 숨기기 위해 기만적인 운송 관행을 활용합니다. 또 다른 일반적인 방법은 화물의 실제 성격을 위장하기 위해 화물 및 선박 문서를 위조하는 것입니다. 추적을 복잡하게 하기 위해 해상에서 선박 간 이동이 사용됩니다. 또한 악의적인 단체는 복잡한 소유권 또는 관리 구조를 사용하여 선박이나 회사에 대한 통제력을 모호하게 만들어 불법 운송의 실제 수혜자를 식별하기 어렵게 만듭니다. DSP에는 어떤 유형이 있나요? 이 문제는 어떻게 해결될 수 있습니까?

• OFAC의 규정 준수에 대한 조언/조치: 해양 및 운송 산업은 합법적인 화물 전환, 불법 상품 확산, 글로벌 공급망에 대한 신뢰 저하로 이어지는 기만적인 관행으로 인해 심각한 위험에 직면해 있습니다. 이러한 위험을 해결하기 위해 OFAC(해외자산통제국)는 강력한 규정 준수를 위한 5가지 주요 조치를 강조합니다. 여기에는 효과적인 제재 및 수출 통제 프로그램 수립, 위치 모니터링 모범 사례 구현, 철저한 "고객 파악"(KYC) 조사 수행, 공급망 실사 실행, 법 집행 기관과 정보 공유 등이 포함됩니다. 이러한 조치에는 포괄적인 정책, 위치 기록 모니터링, 엄격한 배경 조사, 공급망 위험 평가, 의심스러운 활동에 대한 당국에 대한 신속한 보고 등이 포함됩니다.

• 해양 정보의 힘: 기만적인 운송 관행에 효과적으로 대응하고 OFAC가 제시한 5가지 핵심 조치를 준수하는 것은 본질적인 과제를 제시합니다. 그러나 고급 해양 인텔리전스 기술과 위험 인텔리전스를 활용하면 해양 및 운송 산업이 이러한 복잡성을 해결할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다. 이 기술은 글로벌 공급망 개요를 제공하여 사전 예방적인 신분증 붉은 깃발의 집합입니다. 위험 신호는 무엇입니까? 이 문제를 해결하기 위해 해양 정보국에는 어떤 다른 고급 기능이 있습니까?