코인베이스가 자금을 지원하는 변호사들은 판사에게 분산 믹서 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 제재를 취소해 달라는 소송을 거부한 연방 지방 법원에 대해 별도로 항소했습니다. 암호화폐 옹호 단체 코인센터(Coin Center)도 항소를 계획하고 있다고 밝혔다.

Coinbase가 지원하는 항소에서는 지방 법원이 Tornado Cash 개발자를 2022년 XNUMX월 Axie Infinity의 Ronin 플랫폼 해킹에서 약탈한 자산을 은폐하는 데 사용된 것으로 알려진 스마트 계약에 잘못 연결하여 "사실을 무시"했다고 주장합니다. 변호사들은 토네이도 캐시가 분산되어 있으므로 훔친 자산을 세탁하는 데 사용된 것에 대해 책임을 져서는 안 된다는 주장을 반복하고 있습니다. Coin Center의 매력은 다양한 개별 지갑 주소에 초점을 맞춘 다양한 논리를 따릅니다.

항소가 성공하면 무역 제재를 집행하는 해외자산통제국(OFAC)의 권한을 억제하는 선례가 될 수 있지만 가능성은 높아 보입니다. 초기 제재는 디지털 자산을 혼란스럽게 만들고 사이버 범죄자와 불량 국가가 자금 출처를 숨기기 위해 사용하는 믹서에 대한 조사가 증가하는 가운데 이루어졌습니다. 여기에는 재무부가 로닌 사건에 연루된 북한 해킹 그룹 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 포함됩니다. 마구 자르기.

올해 초 플로리다와 텍사스의 지방 법원은 제재를 계속하는 데 OFAC의 편을 들었습니다. 한때 토네이도 캐시가 분산되어 있더라도 알카에다와 같은 테러 단체에 대한 법적 조치와 유사하게 제재가 허용된다고 밝혔습니다. .

그러나 코인베이스가 지원한 보고서는 이번 조치를 러시아의 크림 반도 합병 여파로 러시아 총기 제조사 칼라시니크에 대한 2014년 제재 조치에 비유했습니다. 이러한 제재 조치는 제재 이전에 회사에서 구입한 Kalashnikov를 누구도 소유하는 것을 금지하지 않습니다.

제재의 역사

OFAC는 2022년 XNUMX월 토네이도 캐시에 대해 최초 제재를 가했습니다. 이번 제재는 미국 재무부가 해킹된 로닌 자금이 흐르는 이더리움 지갑 주소를 지정하기 시작한 지 XNUMX개월여 만에 이뤄졌습니다. 자금은 연결 라자루스 그룹에.

기관 제재를받은 블렌더.io, 그 중 20천만 달러를 세탁한 혐의로 암호화폐 믹서로 처음 지정되었습니다. 그 명칭은 논란의 여지가 없었습니다. 블렌더.io 완전히 중앙화된 서비스였습니다.

Tornado Cash의 XNUMX월 지정은 이 서비스가 스마트 계약에 따라 운영되고 디지털 자산 업계가 주장하는 암호화폐 관리 서비스의 법적 책임과 분리된다고 주장하는 혼합 서비스를 제공한다는 점에서 달랐습니다. 이 원칙은 분산화의 핵심입니다.

유명한 암호화폐 팬인 R-Minn.의 Tom Emmer 하원의원은 다음과 같은 글을 썼습니다. 편지 Coinbase의 소송에 나타날 몇 가지 비판을 사용하여 재무부에 제출했습니다.

“SDN에 등재된 다음 이더리움은 개인(개인 또는 법인)의 가명이나 개인의 재산을 어떻게 처리합니까?” 에머는 썼다.

Coinbase가 지원하는 Van Loon 대 Treasury 사건은 8년 2022월 XNUMX일에 유사한 불만 사항으로 시작되었습니다. “Tornado Cash는 개인, 단체 또는 조직이 아닙니다. 이는 이더리움 사용자의 개인 정보를 일부 복원하는 분산형 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트입니다.”

코인 센터는 2022년 XNUMX월 말에 소송을 제기할 것입니다. 몇 주 후 FTX는 무너질 것입니다. 이는 워싱턴의 많은 부분을 암호화폐에 시달린 스캔들에 시달리는 산업에 가장 최근의 큰 타격이었습니다. 규제 기관과 법원은 디지털 자산에 대해 더욱 모호한 입장을 취하는 것 같았습니다.

케이스 무게 측정

텍사스 지방법원은 코인베이스가 지원한 소송을 제기한 지 XNUMX년도 채 되지 않은 XNUMX월에 기각했다. 연방 법원 기준으로는 빠른 속도입니다.

코인센터의 사례는 토네이도 캐시의 실체적 지위에 대해 이의를 제기하지 않았지만, 제재된 주소 중 20개를 "재산 이익" 외부의 스마트 계약으로 분리하려고 했습니다.

그 사건은 23년여 동안 고려됐지만 반응도 마찬가지로 부정적이었다. T. Kent Wetherell 판사는 올해 XNUMX월 XNUMX일 사건의 브리핑 과정을 중단했습니다.

Wetherell 판사는 “모든 사건에는 브리핑이 끝나야 하는 시점이 있습니다.”라고 말합니다. 주문 말했다. "이번 사건에서는 원고의 대응에 특별한 점이 없기 때문에 그러한 점이 발생했습니다."

두 원고 모두 연방 기관에 도전한 경력이 있는 순회 지역 내 장소를 선택했습니다.

코인베이스가 지원하는 법무팀과 코인센터 대표는 해당 기록에 대한 논평을 거부했다.

처음부터 Coinbase는 지역 차원에서 거부당할 준비가 되어 있는 것처럼 보였고 미국 사법부의 항소에 대비해 왔습니다. 사건의 수석 변호사인 Kannon Shanmugam은 대법원에서의 논쟁을 전문으로 합니다.

그러나 항소는 궁극적으로 지는 게임입니다. 당 숫자 미국 법원 행정청에 따르면 항소의 5.5%와 7.2%만이 해당 지역에서 번복되는 결과를 가져옵니다.

국가 안보 규칙

한편, 별도의 법 집행 조치는 원고에게 좋지 않은 징조로, 국가 안보에 대해 가장 우려하고 Tornado Cash와 그 리더십을 의심하는 현재 환경을 강조합니다.

이날 재무부는 공개했다. 제재 Tornado Cash의 창립 프로그래머 중 한 명인 Roman Semenov를 상대로 법무부와 공동 조치를 취했습니다. 체포 된 워싱턴 주의 로마 폭풍.

세 번째 공동 창업자인 Alexei Pertsev는 최초 지정 직후부터 네덜란드에 구금되어 있습니다. 세 사람 모두 러시아 국적이다. Kharon Group의 보고서 XNUMX건 묶인 Pertsev는 러시아 국가 정보국인 FSB와 협력한 혐의로 2018년에 제재를 받은 별도의 회사에 근무했습니다.

한편, 별도의 법 집행 조치는 원고에게 좋지 않은 징조로, 국가 안보에 대해 가장 우려하고 Tornado Cash와 그 리더십을 의심하는 현재 환경을 강조합니다.

국가 안보 위협에 직면했을 때 OFAC의 권한을 축소하려는 법원은 거의 없습니다.

OFAC는 Unchained에 보낸 성명에서 “플로리다 지방 법원이 불법 행위자, 사이버 범죄자, 테러리스트 그룹의 가상 자산 착취에 맞서 싸우는 재무부의 업무를 지지하는 텍사스 지방 법원에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 밝혔습니다. “우리의 제재 도구는 전통적인 금융 시스템이든 가상 화폐 생태계를 통해서든 테러 자금 조달 및 무기 확산에 맞서 싸우는 데 매우 중요합니다.”