홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트포렉스(BitForex)가 최소 3일 동안 모든 출금을 중단해 사용자들이 자산 안전에 대해 당혹스럽고 걱정하게 됐다.

이 사건은 블록체인 탐정 ZachXBT가 플랫폼에서 의심스러운 활동을 신고하여 잠재적인 이탈 사기에 대한 두려움을 불러일으키면서 밝혀졌습니다.

사기 의혹 및 출금 중단 종료

ZachXBT는 26월 XNUMX일자 게시물에서 BitForex와 관련된 잠재적인 불규칙성에 대한 우려를 표명하여 출구 사기 가능성을 시사했습니다.

그들은 56.4월 23일 거래소 핫월렛에서 약 XNUMX만 달러 상당의 상당한 유출이 있었다고 지적했습니다. 이러한 대규모 인출 이후 거래소는 모든 출금 작업을 중단하여 사용자 커뮤니티에 우려를 불러일으켰습니다.

암호화폐 거래소에서 의심스러운 활동 발견 bit.

23월 56.5일 핫월렛에서 약 XNUMX만 달러가 유출되었습니다. 이 시간 직후부터 공식적인 발표가 이루어지지 않은 채 인출 처리가 중단되었습니다.

현재 사용자들은 다음 사항에 대해 질문하고 있습니다. pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT(@zachxbt) 2024년 ２월 26일

의심을 더하면서 ZachXBT는 X와 BitForex의 텔레그램 채널을 포함한 다양한 플랫폼에 대한 질문에 대해 거래소 팀이 아직 답변을 하지 못했다고 지적했습니다.

그는 또한 BitForex가 여전히 총 ​​공급량의 18%와 7%에 달하는 상당한 양의 TRB 및 OMI 토큰을 보유하고 있다고 지적했습니다. 조사관은 의심스러운 활동과 관련된 특정 지갑도 확인했습니다.

지난 1월 BitForex의 CEO 제이슨 루오(Jason Luo)가 사임하면서 리더십이 변경된 점을 고려할 때 이러한 개발 시기는 특히 우려스럽습니다. 루오 동안 표현 새로운 리더십 팀에 대한 신뢰, 그의 출발 상황은 추측을 불러일으켰습니다.

한편, 사용자들은 거래소 공식 텔레그램 채널을 통해 계정 접근 문제, 대시보드 자산 누락, 로그인 문제 등 다양한 문제를 신고해왔습니다.

ZachXBT에 연락한 사용자는 BitForex Telegram 그룹의 관리자가 처음에 이 문제를 지속적인 유지 관리로 인해 발생했다고 언급했습니다. 그러나 사용자는 관리자가 사용자 이름을 변경하고 통신을 중단하여 사용자가 교환에서 누구에게도 연락할 수 없게 되었다고 보고했습니다.

다른 사용자들도 회사 웹사이트에 접근하는 것이 차단되었다고 보고했습니다. 공식 BitForex 웹사이트에 접속하려고 하면 팝업 메시지가 나타납니다. 진술 해당 사이트에 대한 액세스가 차단되었습니다.

규제 조사 중인 BitForex

2018년에 설립된 BitForex는 이전에 규제 조사를 받았습니다. 지난해 일본 금융청은 발행 다른 거래소 중에서 BitForex가 적절한 등록 없이 국내에서 운영되고 현지 자금 결제법을 위반했다는 경고 서신.

BitForex의 교환 정책은 계정 생성을 위한 고객 파악(KYC) 세부 정보 제공을 의무화하지 않으므로 플랫폼에서의 자금 세탁 및 불법 활동 가능성에 대한 추가적인 우려를 제기합니다.

해명을 위한 반복적인 시도에도 불구하고 BitForex는 아직 최근 개발 상황이나 사용자 기반의 우려 사항을 다루는 공개 성명을 발표하지 않았습니다.