토네이도 캐시 제작 2022년 XNUMX월 헤드라인 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 이를 제재했을 때, 금융 프라이버시를 보장하는 암호화폐 믹서. 이 논쟁은 또 다른 주요 플레이어인 Sinbad.io가 OFAC 제재를 받았습니다 불법 거래, 특히 Lazarus 해킹 그룹과 관련된 거래를 촉진하기 위해.
믹서는 암호화폐 거래의 개인 정보 보호를 강화하여 합법적인 서비스를 제공하지만, 범죄자가 이를 악용하여 막대한 금액을 세탁할 경우 금융 개인 정보 보호를 원하는 개인의 합법적인 서비스 사용이 잠재적으로 위태로워질 수 있다는 우려가 있습니다.
암호화폐가 완전한 익명성을 보장한다는 오해와는 달리, 대부분의 최고 암호화폐는 거래가 공개적으로 기록되는 공개 원장에서 운영됩니다. 예를 들어 비트코인은 주소를 통해 소유자의 신원을 공개하지 않음으로써 의사 익명성을 제공합니다. 그러나 고유한 이체를 개인의 신원과 연결하면 과거와 미래의 모든 거래를 추적할 수 있습니다.
Tornado Cash와 같은 암호화 믹서는 거래를 익명화하여 이 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. 거래 세부 정보를 공개하지 않고 일상적인 필요에 따라 암호화폐 결제를 하는 등 개인이 금융 프라이버시가 필요할 수 있는 시나리오가 있습니다. 믹서는 발신자와 수신자 간의 링크를 끊고 개인 정보를 보호할 수 있습니다.
일상적인 거래 외에도 급여를 기밀로 유지하거나 개인 재산을 노리는 범죄자로부터 보호하는 등의 상황에서는 금융 개인정보 보호가 매우 중요합니다. 극단적인 경우, 믹서는 LGBTQ+ 또는 비판적인 언론인과 같은 운동을 지원하기 위한 기부를 익명으로 유지함으로써 억압적인 정권으로부터 개인을 보호하는 역할을 할 수 있습니다.
그러나 미국 당국이 Sinbad 및 Tornado Cash를 폐쇄함에 따라 규제 조사에 직면하여 익명성을 유지해야 하는 과제가 강조되었습니다. 미국 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 믹서를 목표로 삼겠다는 의도를 표명했습니다. 투명성을 높이고 북한과 하마스 같은 집단의 악의적 착취에 맞서 싸우는 것을 목표로 하는 자금세탁의 주요 우려사항입니다.
당국의 문제는 믹서 서비스뿐만 아니라 주요 고객과의 관계일 수도 있습니다. 연쇄분석 데이터 Sinbad는 Lazarus Group에서 도난당한 자금 중 24만 달러 이상을 관리했으며 이는 믹서의 오용 가능성을 나타냅니다.
국제적인 믹서를 무너뜨리는 것은 Sinbad의 다크 웹사이트가 지속적으로 운영되는 것을 보면 알 수 있듯이 어려운 일입니다. Tornado Cash는 또한 클리어넷의 규정 준수 메커니즘을 통해 다시 출시되었습니다. 그럼에도 불구하고 미국 당국의 추적으로 인해 불법 혼합 활동이 종식될 수도 있습니다.
2023년 XNUMX월 성명에서 Sinbad의 가명 창립자인 Mehdi는 믹서를 Tor 브라우저, Zcash, Monero 및 Wasabi를 포함한 다른 개인 정보 보호 중심 암호화폐 및 도구와 비교하면서 합법적인 개인 정보 보호 프로젝트라고 옹호했습니다.
질문이 생깁니다: 믹서가 핵심 가치를 손상시키지 않고 오용을 해결할 수 있습니까? 어떤 사람들은 특정 그룹을 차단하기 위해 장벽을 구현해야 한다고 주장하지만, 문제는 개인 정보 보호와 규제 조사의 균형을 맞추는 데 있습니다. 고객 파악 표준을 채택한다는 아이디어는 믹서의 목적과 모순됩니다.
Mixero 대변인은 익명성 이데올로기와 자금세탁 방지 도구 간의 충돌을 강조하면서 이러한 표준을 거부했습니다. 그러나 다른 사람들은 혼합업체가 강력한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 프로그램을 구현함으로써 집행 조치를 피할 수 있다고 제안합니다.
암호화폐 업계에서 많은 사람들이 인권으로 간주하는 금융 프라이버시는 정부 기관이 이를 인정하는 방식이 다양하기 때문에 어려움에 직면해 있습니다. 개인 정보 보호법이 존재하지만 금융 개인 정보 보호를 명시적으로 포함하는 데는 여전히 논란의 여지가 있습니다. 유럽에서는 인권 및 기본권 보호 협약과 일반 데이터 보호 규정에 따른 보호가 주 및 연방법을 통해 금융 개인 정보 보호가 규제되는 미국보다 더 명시적입니다.
본질적으로 믹서는 오용 가능성으로 인해 부정적인 이미지를 갖게 되었으며, 불법 행위자의 진입을 방지하기 위한 전략의 필요성이 대두되었습니다. 이들의 생존은 개인 정보 보호와 규정 준수 간의 균형을 찾는 데 달려 있습니다.
다음과 같은 암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌(NASDAQ: COIN) 규제 변경이 고객이나 심지어 거래소 자체에도 영향을 미칠 수 있으므로 암호화폐 믹서에 영향을 미치는 이러한 개발을 따를 가능성이 높습니다.
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- 출처: https://www.cryptocurrencywire.com/can-crypto-mixers-evolve-to-sidestep-prosecution-by-u-s-authorities/
