オーストラリアのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策規制当局であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、英国に本拠を置くオンラインギャンブル会社Bet365に対する調査を開始した。調査の理由は、Bet365によるテロ資金供与対策（CTF）およびマネーロンダリング防止（AML）法への違反の可能性があるためだ。

継続調査の理由としての前回の監査:

2022の間に、 オーストラック 正式に注文した 外部検査 企業が尊重しているかどうかを評価したとき、 2006 年 AML/CTF 法。その検査を見直した結果、規制当局はBet365の問題についてさらなる調査が必要であると考えるようになりました。

しかし、Bet365は、からの質問に対して即座には返答しなかった。 BBC 調査についてコメントするため。

さらに、パンデミックを通じてオンライン賭博が急増した後、オーストラリア全体が オンライン賭博業界 現在、厳しい監視の目が向けられている。これに加えて、業界は、広告に関する連邦政府の規則の厳格化や、オンラインギャンブルでのクレジットカードの使用を禁止する新たな法律など、他の問題にも直面している。

これに関して、オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) の CEO は次のように述べています。 ブレンダン・トーマスコメントしました による BBC: 「こうしたリスクを管理するための適切なプロセスが整備されていない企業は、犯罪者による悪用に対して脆弱なままになります。」

はどうかと言うと オーストラックに違反した場合には、必要な措置を講じる権利を有します。また、賭博会社、カジノ、銀行を調査して、犯罪収益による収益を阻止するための強力なコンプライアンス システムが整備されていることを確認することもその任務です。

コンプライアンス体制が脆弱な場合、罰金が科せられます。

オーストラリアの法律によると、企業は顧客がテロ資金供与やマネーロンダリングに関与する可能性があるリスクを認識し、軽減し、制御するために顧客を評価し、金融取引を監督する義務がある。さらに、AUSTRAC がいずれかの企業が 脆弱なコンプライアンス体制、その会社は可能です 罰せられた.

この意味で、 含むラドブロークス社のオーナーである同社も、2022年前のXNUMX月からXNUMX年にAUSTRACによる調査を受けている。これはAML/CTFの懸念によるものである。その間、 スポーツベット 外部からの検査も受けている。

近年、規制当局はまた、以下の行為を含む大手金融業者に罰金を科している。 オーストラリア連邦銀行 & ウエストパック テロ資金供与対策およびマネーロンダリング防止法の違反。

Bet365 は 2023 年に収益損失が見込まれる:

2023年には、 Bet365 を明らかにした 顕著な収入の損失。 しかし、 デニスコーツ同社の CEO は、前年と比較して 221 万ポンド増加し、約 7 億 XNUMX 万ポンドの収入を得ました。

これに関連して、彼女は最低 50 万ポンド相当の配当金も受け取りました。この昇給は、過去 4 年間の彼女の総賃金が 1 億ポンドを超えたことを意味します。

さらに、コーツ女史は現在、世界で最も高給取りの取締役の一人であるだけでなく、英国で最も裕福な女性の一人とも考えられている。

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• 情報源： https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469