ゼファーネットのロゴ

生成的データ インテリジェンス

ブロックチェーン

Decrypt の 2023 年のストーリー・オブ・ザ・イヤー: 暗号通貨との戦い – Decrypt

プラトン再発行
プラトン再発行

日付：

閲覧数： 117

暗号通貨業界に対して何年にもわたってほとんど不親切な言葉が続いた後、2023年は米国の規制当局が石と鞭を取り除いた年となった。 

以下 崩壊 of 犯罪的に管理されていない 2022 年 XNUMX 月に仮想通貨ブランド FTX が登場すると、ウォール街の最高規制当局である証券取引委員会は、「詐欺師、詐欺師、詐欺師」でいっぱいの業界を取り締まる完璧な理由を持っていました。 率 SEC委員長ゲイリー・ゲンスラー氏。

しかし、取り締まりは行き過ぎたのだろうか？

仮想通貨に好意的な多数党のトム・エマー氏を含む一部の米国議員は規制当局を批判している。 「息詰まるイノベーション」 世界最大の経済で。 

共和党パトリック・マクヘンリー (共和党-ノースカロライナ州) 告発された ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「窒息させたい」と考えている。裁判所でさえ、 非難 SECは、デジタル資産ファンドマネージャーのグレイスケールによる仮想通貨ファンドのETF化申請を「恣意的かつ気まぐれに」拒否したことを巡って、SECに異議を唱えた。 

「多くの仮想通貨取引所に対するSECの運動は、法律の不透明性を利用して、同委員会が主張するほど消費者の利益と一致していない可能性のある執行による規制を通じて政治的議題を推進しようとする意図的な計画のように見える」とRamoのアソシエイト、アンソニー・グルホフ氏は述べた。法律PCは語った 解読する.

しかし、主要な仮想通貨ブランドを追及したのはSECだけではありませんでした。商品先物取引委員会（CFTC）と司法省は、デジタル資産分野におけるルール違反容疑者の追及に積極的でした。

ゲンスラーは持っていた と 2021 年には、消費者は暗号通貨業界で保護を必要としていることがわかりました。しかし、FTXが突然 破産した XNUMX月とその 現在有罪判決を受けた 犯罪組織のボス、サム・バンクマン＝フリード 逮捕されました XNUMX か月後、規制当局はすぐに対応を強化しました。 

2023年最初の執行訴訟はXNUMX月にジェネシスとジェミニに対して起こされた。 XNUMX月下旬までに、世界最大の仮想通貨取引所の創設者であるチャオ・チャンペン氏（CZ）がバイナンスのCEO職を辞任し、マネーロンダリング違反で有罪を認めた。

そこに至るまでの経緯は次のとおりです。 

XNUMX月: SECが今年最初の弾丸を発射

SEC は迅速に動き、年初から ヒッティング 仮想通貨金融業者ジェネシスとデジタル資産取引所ジェミニは、未登録証券の募集で数十万人の投資家から数十億ドル相当の仮想通貨を調達した疑いで起訴された。 

これに対し、ジェミニのCEOタイラー・ウィンクルボス氏はSECの行動を「完全に逆効果」と呼んだ。 

同月下旬、Digital Currency Group (DCG) の子会社である Genesis 提出 破産の可能性を明らかにし、 崩壊 仮想通貨ベンチャーファンドのスリーアローズキャピタル。貸し手はGeminiのEarnプログラムを提供していましたが、 凍結撤退 2022年のFTX崩壊後。 

同月後半、ステーブルコイン大手のサークルは、9億ドル規模のSPAC合併による上場計画を中止すると発表したが、これはデジタル資産企業にとって規制環境が悪化し始めている兆候だ。サークルの広報担当者 言われ 解読するしかし、同社は取引不成立についてSECを責めておらず、サークル社はこの手続きが「早くて簡単」になるとは決して予想していなかった、と主張した。 

今月の最後を締めくくったのは、Celius と BlockFi の破産後に生き残った最後のデジタル資産貸付業者の 22 つである暗号通貨貸付業者 Nexo でした。 (開示: Nexo は、 解読する.) SEC Nexoに対する告訴が和解した 19月45日、暗号通貨貸し手は、その貸し出し商品が未登録有価証券であったという申し立てに対して、XNUMX万ドルの罰金を支払うことに同意した。

XNUMX月：クラーケンの解放

次はクラーケンでした。

9月XNUMX日、SECは 主張された アメリカの大手仮想通貨取引所が、サービスとしての仮想通貨資産ステーキングプログラムの募集と販売を登録しなかったことにより、証券法に違反したとのこと。クラーケンはSECの訴状での容疑を認めも否定もせずに、30万ドルの罰金を支払った。 

とのインタビューで 解読する 数カ月後、取引所の最高法務責任者マルコ・サントリ氏は、 と デジタル資産業界で働いている場合、規制当局の標的になることは予想されていたことです。 「SECや連邦規制当局が全く関与しないのであれば、努力が足りないかもしれない」と同氏は語った。 SECが2023年にクラーケンの扉をノックするのはこれが最後ではない。

同月、SECも 発行 フィンテック企業パクソスに対し、バイナンスUSD（BUSD）の鋳造への関与を理由にニューヨークの企業に対して訴訟を起こすと警告するウェルズ通告。 stablecoin。委員会はデジタルトークンが有価証券であると主張したが、パクソスはこれを激しく否定した。それなら 停止した トークンを鋳造し、訴訟に備えるためにバイナンスとの関係を停止すると述べた。 

XNUMX月：CFTCが最初のバイナンス訴訟を起こす

CFTCは、米国の政府機関として初めて、 バイナンスに対して訴訟を起こす、最大のデジタル資産取引所。同社の上司である趙長鵬氏と彼の会社は、少なくとも2019年XNUMX月以降、米国人に仮想通貨オプションの取引を許可し、取引とデリバティブの規則に違反したと連邦裁判所で主張した。

趙氏が今では有名になった「4」を使って訴訟の主張をFUDとして却下するのは、この年に何度もあったことの最初のことだった。仮想通貨界の大御所は、この数字をツイッターに投稿することは「FUD（恐怖、不確実性、疑い）を無視する」の略語だと述べた。 

彼は年間を通して頻繁にそれを使用しました。 ウォールストリートジャーナル と XNUMX月には、テキストメッセージを引用して、この取引所が意図的に米国当局の目を避けていたと主張した。 

CFTCの行動は、後にバイナンスとその創設者に対する連邦刑事告訴が続くことになるため、仮想通貨最大手に対する規制取り締まりにおいて極めて重要な瞬間となった。

XNUMX月：次はBittrexが登場

XNUMX月までにSECは、 ヒット 仮想通貨取引所ビットトレックスは、ブローカーディーラー、取引所、清算機関としての登録を怠り、1.3年から2017年の間に少なくとも2022億ドルの違法収益を得た疑いで訴訟を起こしている。 

この措置は重要で、規制当局がOMGネットワ​​ーク（OMG）、ダッシュ（DASH）、モノリス（TKN）、ナガ（NGC）、リアル・エステート・プロトコル（IHT）といった仮想通貨分野でよく知られた名前を未登録証券として初めて取り上げた。 ）とアルゴランド（ALGO）はすべて訴状に記載されていた。 

Bittrexは声明で、どのコインとトークンが有価証券であるかを明確にするようSECに以前に要請したが、無駄だったと主張した。 XNUMX月には、 閉鎖された そのアメリカでの作戦。取引所はXNUMX月後半に和解に合意する予定だが、それは崩壊の始まりに過ぎない。 XNUMX月までに交換 世界中で閉鎖されるだろう.

XNUMX月: SECが大物を投入

夏になると、事態は本格的にヒートアップし始めた。 XNUMX月にCFTCがバイナンスに対して訴訟を起こした直後、SECはXNUMX月に仮想通貨のXNUMX大ブランドに対して独自の攻撃を加えた。 バイナンス & Coinbase.

それぞれの訴訟で主張されている事実は異なっていたが、特に規制当局はバイナンスを不正行為で告発したが、コインベースは告発しなかった点に注意を要するが、これらの訴訟が同じ週に起こされたのはおそらく偶然ではないだろう。 

もう XNUMX つの重要な違い: CZ はバイナンス訴訟の主な被告として言及されています。 Coinbase CEOのブライアン・アームストロング氏は、取引所の苦情の中で一度だけ言及された。 

Coinbaseに対する訴訟の中で、SECは、同取引所が未登録の国内証券取引所、ブローカー、清算機関として運営されており、ステーキングサービスを通じて未登録の証券を提供および販売していたと主張した。これに対し同社は、同社は「コンプライアンスへの取り組みを実証した」とし、SECの「執行のみのアプローチ」は「米国の経済競争力を損なっている」と述べた。

Bittrex訴訟と同様に、SECは再び ターゲットを絞った個々のデジタル資産 Coinbaseに対する訴状の中で、今回初めて、この分野で最も大きな仮想通貨のいくつかを名指しした。違法とされるトークンのリストには含まれていた ポリゴン（MATIC）, ソラナ（SOL）, Filecoin（FIL）, カルダノ（ADA）. 

SECも指名した コスモスハブ（ATOM）, サンドボックス（SAND）, デセントラル（MANA）, アルゴラン（ALGO）, アクシーインフィニティ（AXS）, COTI（COTI） 訴訟では未登録有価証券として扱われます。 

その結果、ソラナ財団は守勢に出ました。 激しく否定する ソラナの証券としての特徴。 Polygon Labs も次のような声明を発表しました。 と MATICは「幅広い人々が利用できたが、いかなる時も米国を標的としない行動に限られていた」。

この訴訟は、特に Coinbase への攻撃など、暗号通貨業界に大騒動を引き起こしました。ブロックチェーン擁護団体のグループ 手紙を書いた 規制当局が「議会の権限を簒奪」しようとしていると主張し、監督する裁判官に訴訟を却下するよう求めた。  

ウォール街のスター、キャシー・ウッド と 当時、SECは「[CoinbaseとBinanceを同じバケツに入れようとしているが、彼らは同じバケツに入れていない]」と述べ、Coinbaseの訴訟はそれほどひどいものではないと主張した。 

これは、バイナンスがしばらくの間当局の照準にさらされていたためです。そしてSECは、訴訟の中での厳しい主張でそのことを明らかにした：詐欺と資金の混入を主張した。 

最も憂慮すべきことは、SECはまた、数十億ドルの顧客資金がZhaoが管理する企業の銀行口座に送られたと主張したことである。

バイナンスとザオは後に CFTCと和解する そしてさらに重い刑事告発。 

XNUMX月: 摂氏とLBRYが熱を帯びるが、リップルは一休み

ほぼすべての規制当局は、破綻からXNUMX年後のXNUMX月に仮想通貨金融会社セルシウスを追及した。恥をかかされた元CEOのアレックス・マシンスキー氏が逮捕され、 40万ドルの保釈金で釈放された. 

司法省、SEC、連邦取引委員会、CTFCはいずれもマシンクシーを訴訟で攻撃した。つまり、マシンクシーは自身の仮想通貨会社の業績について嘘をつき、投資家に繰り返し誤解を与え、その過程で私腹を肥やしたとされている。 従った 訴訟へ。彼は逮捕されたが、40万ドルの個人認知保証金を支払うことに同意した後、釈放された。それ以来、彼の資産は 凍結された 彼は来年の裁判を待っている。  

他の場所では、その名を冠したブロックチェーン出版プラットフォームを運営する LBRY, Inc. が、 シャッターを切らなければならなかった SECとの長い戦いの末に。規制当局は、同社がプロジェクトに資金を提供するためにトークンを販売していることに問題があり、証券法に違反しているとみなした。 

しかし、「仮想通貨との戦い」は完全に一方的なものではなく、XNUMX月にはSECが「執行による規制」の試みで初めて大きな挫折を経験した。

リップルは暗号通貨決済のスタートアップであり、その創設者は XRP暗号通貨現在に至るまで、時価総額で最大のデジタル資産の 13 つであるこの資産は、XNUMX 月 XNUMX 日に SEC に対して大きな勝利を収めました。

2020年に起きた1.3億ドルの大規模訴訟を受けて 申し立て フィンテック企業が2020年に投資家を欺き、XRPの形で未登録証券を販売したとの判決で、判事は同社を支持した。連邦地方判事アナリサ・トーレス 支配 個人投資家へのXRPのプログラマティック販売、つまりリップルによる仮想通貨取引所での平均的な仮想通貨ユーザーへのXRPの販売は有価証券取引として認められないということだ。

しかし、判事はまた、728億XNUMX万ドル相当の機関投資家向け販売契約は、 した は無登録証券販売に相当するため、リップルは完全に無罪というわけではありません。それにもかかわらず、同社と世界中のXRP保有者は同じように勝利を祝いました。以前にXRPの取引を停止していた主要な仮想通貨が資産とコインを再上場した 爆発しました 値で。

リップル社の法務顧問ステュー・アルデロティ氏は当時、米国の銀行が同社のフィンテック企業のオンデマンド流動性（ODL）商品の利用に戻ると予想していると述べた。 

XNUMX月: SECに対するグレースケールスコア

XNUMXか月後、SECは仮想通貨企業と対峙し、法廷で再び敗訴したが、これは規制当局にとっては不慣れな姿勢だった。

グレイスケールは、規制当局との長期にわたる戦いの衝撃的な展開で、SECに対して勝利を収めた。 

この仮想通貨ファンドのマネージャーは、ビットコイン・トラストを上場投資信託（ETF）に変えるようSECに申請していたが、却下された。グレースケールの場合 SECを訴えた 2022インチ 

XNUMX月下旬、米国DC巡回区控訴裁判所の判事がグレイスケールの側に立った。 転倒 ETFの野望を阻止するというSECの決定。裁判官 と 規制当局はすでに同様の商品、つまり仮想通貨先物ETFを承認していたため、グレイスケールの提案の拒否は「恣意的で気まぐれ」だったと主張した。 

仮想通貨市場はこの判決を肯定的に解釈し、ビットコインの価格は急騰した。アナリスト 言われ 解読する この動きは長期的には待望のビットコインETFの承認に役立つだろうという。 

一方、ビットレックスは、 同意して 未登録証券を販売した疑いでSECとの訴訟を解決するために、24万ドルの罰金を支払うよう求めた。容疑を認めも否認もしなかった。 

XNUMX月：バイナンスが反撃

バイナンスとそのボスCZはXNUMX月にSECに反撃し、 質問 XNUMX月の訴訟が棄却されるよう。バイナンスの法定代理人らは、要はSECが仮想通貨セクターに明確なガイドラインを与えておらず、その結果、規制権限を逸脱していると主張した。 

同取引所はまた、規制当局が「管轄権を世界的に拡大」しようとしていたとも主張した。 SECの訴訟では、米国の顧客は許可されていないにもかかわらず、バイナンスのグローバルサービスを利用していると主張した。 

ウォール街の最高規制当局は「こうした企業は、米国居住者にサービスを提供している場合、またはその活動が米国市場に重大な影響を与える場合、所在地に関係なく、米国証券法を遵守しなければならないとよく主張している」と元CFTC法廷弁護士のブレーデン・ペリー氏は語った。 解読する.

XNUMX月: 創世記の物語は続く

XNUMX月のニューヨーク司法長官事務所 提出 ジェネシス・グローバル・キャピタル、ジェミニ・トラスト、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に対する訴訟で、XNUMX社は「投資家に嘘をつき、XNUMX億ドル以上の損失を隠蔽しようとした」と主張している。 

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ と 声明では、232,000社が1万XNUMX人の顧客からXNUMX億ドル以上をだまし取った疑いで「結果的に被害を受けた中産階級の投資家」であると述べた。 

DCGの広報担当者はこう語った。 解読する 彼らはその主張に対して戦うだろうと。 

XNUMX月: バイバイ、趙

仮想通貨をめぐる戦争は先月、ついに米国政府が仮想通貨界の著名人XNUMX人、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏とバイナンス創設者チャオ・チャンペン氏に有罪判決を下し、最高潮に達した。

3月XNUMX日、陪審は 有罪判決を受けた 銀行マン・フリード氏はXNUMX件の詐欺と共謀罪で起訴された。これで、次の事件につながる犯罪物語は幕を閉じた。 巨大な崩壊 しかし、バンクマン・フリード氏の弁護士は判決に対して控訴し、引き続き告訴を続けると明言した。

それからわずか数週間後、バイナンスのCEO、チャオは 辞任することに同意した 数年に及ぶ捜査の末、米国司法省との和解の一環として暗号通貨会社での役割から解放された。同氏は罰金4.3億ドルを支払うことに同意し、マネーロンダリング容疑で有罪を認めた。 

ちょうど同じ頃、SEC クラーケンを追った サンフランシスコに本拠を置く仮想通貨取引所が顧客資産と会社資金を混同し、請求書の一部を顧客向けの口座から支払っていたと主張するのは今年XNUMX度目だ。 

規制当局はまた、クラーケンが未登録証券を販売しており（取引所はこれを強く否定している）、投資家の資金を危険にさらしていると述べた。クラーケンは「自らの立場を守る」と述べた。

12月： 

バイナンスの元上司で米国判事のチャオ氏にとって、厳しい一年を経て 禁止されました この不名誉な仮想通貨王は、「海外にある莫大な富と資産」ゆえに「国外逃亡のリスクが大きすぎる」と述べ、出国を拒否した。彼の判決は来年行われる予定だ。 

しかし、次に何が起こるでしょうか？全員が2024年も引き続き困難な状況が続くと言っているわけではない。ブロックチェーン協会のクリスティン・スミス最高経営責任者（CEO）は、仮想通貨分野が「核心的な規制問題に方向転換している」可能性が高いと述べた。 

「FTXの判決とバイナンスに対する司法省の訴訟の結論は、ワシントンの空気をいくらか晴らしてくれるはずだ」と彼女は語った。 

「2024年は業界にとって転換の年になるだろう」と彼女は付け加えた。 

暗号ニュースを常に把握し、受信トレイで毎日更新を入手してください。

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像

著作権 @ 2024 Plato Technologies Inc.