BitMEXマネーロンダリングトライアルの日付は、請求が最初に発表されてから2022か月後の18年XNUMX月に開始されるように設定されています。

多数の訴訟のビジネスエンドにあるBitMEX暗号デリバティブプラットフォームは、直面するように設定されています マネーロンダリング料金 3月の28、2022。

BitMEXとその創設者は、昨年、当局のスキャナーの下に置かれ、市場を騒がせました。 共同創設者兼元CEOのArthurHayes、共同創設者のBenjamin Delo、CTOのSamuelReedはすべて起訴されています。 BitMEXの事業開発責任者であるGregoryDwyerも起訴されていますが、まだ登場していません。

個人は、司法省および商品部門により、銀行秘密法、顧客を知ること、およびマネーロンダリング防止法に違反したとして告発されています 先物 取引委員会（CFTC）。 ヘイズ 最近降伏した 2021年XNUMX月初旬に当局に。

BitMEXはセイシェルに登録されており、ヘイズはそれが 当局への賄賂が容易 国で。 ヘイズは2020年XNUMX月にCEOを辞任しました。

BitMEXは他の訴訟にも関与しています。 そのような訴訟のXNUMXつは、トレーダーのYaroslavKolchinとVitalyDubininによって提起されました。 市場操作 および未登録の取引。 原告はさらに、調査を認識している間、取引所が440億XNUMX万ドルを「略奪」したと主張した。

BitMEXは生きていますが、以前の栄光を失いました

請求が行われるまで、BitMEXは世界で最も人気のあるデリバティブプラットフォームのXNUMXつでした。 しかし、当局の標的にされた後、ユーザーはプラットフォームから逃げ出し、それ以来、このスペースでははるかに小さなプレーヤーになりました。

一部の当局を安心させるために、BitMEXは KYCの要求。 司法省は、取引所が米国のトレーダーのためのAML手続きを実施しなかったと主張しました。これは、それに対する主要な告発のXNUMXつです。

KYC登録を加速することに加えて、BitMEXはまた形成しました 監視パートナーシップ Eventusシステムで。 AMLは、トランザクションを監視するためのコラボレーションに焦点を合わせました。 また、Chainalysisと連携して、違法行為の発生を防ぐことも発表しました。

これらの論争のすべてがその上にぶら下がっている状態で、BitMEXは使用量と活動の低下を見てきました。 有罪判決を受けた場合、幹部は最高250,000年間の懲役と、XNUMX万ドルの罰金を科せられる可能性があります。