麻薬密売人は、2020年に暗号通貨ベースのトランザクションとテクノロジーにますます依存するようになりました。 新製品 レポート 麻薬取締局の戦略的諜報部門から。

2020月2日に発表されたXNUMX年の全国麻薬脅威評価における当局の調査結果によると、パンデミックは、特に米国とメキシコの間の国境を越えた出荷を停止しました。国際的な麻薬の売り手。 レポートによると、暗号ATMは、宅配便業者が物理的に輸送することなく、国境を越えて移動するためのXNUMXつの方法を提供しました。 

DEAの文書は、昨年の暗号通貨関連の犯罪に関する統計や数値を提供していませんが、次のように述べています。 「マネーロンダリング業務では、仮想通貨の現金自動預け払い機（ATM）を使用して、違法なバルク通貨の移動を支援することがますます増えています。」

レポートが指摘するように：

「麻薬密売人とマネーロンダラーは、これらの通貨の使用がより広く採用されるようになるにつれて、仮想通貨を[貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）]活動にますます取り入れています。 DEAの報告によると、現金の代わりに仮想通貨を使用してバルク通貨契約が履行され、このお金がその後TBMLサイクルに統合された事例が明らかになりました。」

一方、 暗号ATM マネーサービスビジネスと同じマネーロンダリング防止規制に直面しているDEAの報告によると、「悪意のある所有者」は麻薬密売人が仮想通貨マシンに大量の現金を預けて資金の出所を隠すことを許可する可能性があります。 

「仮想通貨とすでに確立された形態のマネーロンダリングのこれらの組み合わせは、この複雑なテクノロジーを利用してマネーロンダリングの取り組みを促進する不法行為者の意欲が高まっていることを示唆しています」とDEAは報告書で述べています。

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