規制および立法分析 – 2023 年 XNUMX 月
規制および立法の分析 – グローバル
国際決済銀行はEU中央銀行と協力して仮想通貨追跡プラットフォームを構築
国際決済銀行（BIS）イノベーションハブは4月XNUMX日、次のタイトルのレポートを発表した。 「プロジェクト アトラス: 分散型金融の世界をマッピングする」 Project Atlas は、暗号資産市場とそのマクロ経済の関連性を実証するデータ プラットフォームを作成する概念実証です。 分散型ファイナンス（DeFi）DeFiは分散型金融の略です。 DeFiは削除することを目的としています… その他。 ユーロシステムのパートナーであるドイツ連邦銀行およびドイツ銀行とのプロジェクト アトラスは、国際的な暗号資産の流れに焦点を当てています。 暗号資産と DeFi アプリケーションは、新興のグローバル金融エコシステムの一部です。 新しいテクノロジーを導入する一方で、これらの市場は透明性を欠いていることが多く、金融の安定にリスクをもたらす可能性があります。 一部のステーブルコインやDeFiプラットフォームの崩壊は、こうしたリスク評価を行うことの難しさを浮き彫りにしている。 それでも ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他 取引は理論的には透明ですが、マクロ財務への影響に関する信頼できる情報を入手するのは困難です。 Project Atlas は、暗号通貨取引所から収集されたデータ (オフチェーン データ) とノードから収集されたパブリック ブロックチェーンのデータ (オンチェーン データ) を融合することで、中央銀行や金融規制当局のニーズに合わせたデータを提供します。 Atlas は、地理的な場所にまたがるさまざまなソースを接続することでデータの精査を可能にし、これらの市場の経済的重要性をより正確に評価するためのツールをユーザーに提供します。 このアプローチでは、仮想通貨取引所に起因するトランザクションが使用されます。 Bitcoin「ビットコイン」という用語は、ネットワークのビットコインを指すことができます... その他 ネットワークと、国境を越えた資本の流れの代理としての取引所の場所を記録します。
バーゼル委員会は、銀行が保有する仮想通貨を開示するための新たな要件を提案する予定
バーゼル委員会は5月XNUMX日に次の報告書を発表した。 レポート 2023年の銀行混乱について。 銀行の暗号資産エクスポージャーについて協議することに合意し、世界のシステム上重要な銀行（G-SIB）を対象とした2023年の評価演習を承認した。 バーゼル銀行監督委員会を含む国際規制当局は、銀行に対する自己開示義務の新たな要件を提案する予定である。 cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 仮想通貨が金融システムに及ぼす影響に関する懸念に対応して、デジタル資産に対する既存の資本要件と並行して、保有資産の増加も見込まれます。 バーゼル委員会は、銀行の健全性に関する規制の主要な世界基準設定者であり、銀行監督問題に関する協力のフォーラムを提供します。 その使命は、金融の安定性を高めることを目的として、世界中の銀行の規制、監督、慣行を強化することです。
エグモント・グループ、ロシアFIUの会員資格を停止
20 月 XNUMX 日の金融情報部門 (FIU) のエグモント グループ 一時停止に同意した ロシアのウクライナ侵攻により、ロシアのFIUであるロスフィンモニタリングが会員から外される。 正式な停止は、以前のエグモントグループに続くものです 措置 Rosfinmonitoring の正式なグループのリーダーシップ、助言、代表、会議を主催または物理的に出席する能力、および現物契約を取り消すこと。 国際ネットワークであるエグモント グループは、金融インテリジェンスと情報交換の拡大と体系化、職員の専門知識と能力の向上、AML/TF 資金調達と戦うための相互の安全なコミュニケーションの実現を支援することで、FIU 会員をサポートしています。
金融活動作業部会はブルガリアを追加し、アルバニア、パナマ、ヨルダン、ケイマン諸島をグレーリストから削除
金融活動タスクフォース (FATFFinancial Action Task Force (FATF) は、グローバルなマネーラウ… その他) シンガポールがFATF議長国を務め、25月200日の総会では、XNUMX以上の管轄区域からの代表者と国際機関からのオブザーバーがパリに招集された。 本会議は監視強化の対象となる管轄区域のリストにブルガリアを追加したが、アルバニア、ケイマン諸島、ヨルダン、パナマは監視強化の対象から外された。 FATFは、以下に関する重要な報告書を発行することに同意した。 テロ資金供与のためのクラウドファンディング; インドネシアを建国40周年として迎えたth メンバー; ブラジルに対するFATFとGAFILATの共同相互評価について議論した。 そしてロシアの加盟停止を確認した。 次回のFATF総会は2024年XNUMX月に予定されている。
規制および立法分析 – NAM (米国およびカナダ)
エリザベス・ウォーレン上院議員、テロリストによる暗号通貨の違法使用を取り締まるようホワイトハウスと財務省に要請する書簡を送付
エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州）は7月XNUMX日、 手紙 ホワイトハウスと米国財務省に宛てて、バイデン政権に対し、資金調達のためにデジタル通貨を使用していたハマスのようなテロ組織による暗号通貨の違法使用と闘うよう要請した。
証券取引委員会は、グレースケールビットコインETFに関する裁判所の判決に対して控訴するつもりはない
米国証券取引委員会（SEC） 報道によると グレイスケール・インベストメンツによるスポット・ビットコイン上場投資信託（ETF）創設の申請を拒否したのは誤りだったとした最近の裁判所の判決に対して、控訴はしない予定だ。 この決定により、米国初のビットコインETF発行の可能性が高まる。
カリフォルニア州規制当局が仮想通貨を制限する法案を提案 ATMビットコインATM（現金自動預け払い機）は、… その他 1,000ドルまで引き出します
16月1,000日、カリフォルニア州議会議員らは、仮想通貨ATM引き出しを5日あたり15ドルに制限し、2025年からオペレーター手数料を1ドルまたは2024％に制限する法案を提案し、この法案は33年XNUMX月XNUMX日に発効する予定である。この法案はこれに応えるものである。 ATM での暗号資産のマークアップと手数料が高く、中には XNUMX% もの手数料がかかること、および暗号通貨 ATM に関連した詐欺や不正行為から消費者を保護する必要性に対する懸念が挙げられます。暗号通貨 ATM はその性質上、そのような活動の拠点となっています。現金取引。
米上院議員らはホワイトハウスに次のように要請 住所暗号通貨のコンテキストでは、アドレスは暗号化された k… その他 イスラエル攻撃後のテロ資金供与における暗号通貨の違法使用
18月105日、エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州）、ロジャー・マーシャル上院議員（共和党、カンナ州）率いるXNUMX人の米国上院議員が参加した。 ショーン・カステン下院議員（民主党、イリノイ州） 手紙を送った 米国財務省とホワイトハウスに対し、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦と呼ばれる関連組織がデジタル資産を活動資金として利用し、米国の制裁を回避していることに「重大な懸念」を表明した。 「2021年130月から今年12月までの間に、[ハマスとPIJ]は2023億XNUMX万ドル以上の仮想通貨を調達し、相互に数百万ドルを移動させ、「PIJはXNUMX年以来XNUMX万ドル以上の仮想通貨をヒズボラに送金している」。..議会と政権は、仮想通貨が新たな悲劇の資金提供に利用される前に、仮想通貨の違法金融リスクに徹底的に対処する強力な行動をとらなければならない」と手紙には書かれていました。 それにも関わらず、数日後の27月XNUMX日、ウォーリー・アデイエモ米国財務副長官は、 伝えられるところによれば言った テロ資金供与の大部分は仮想通貨建てではないということです。
SEC、リップルのCEOと会長に対する告訴を自主的に取り下げる
19月XNUMX日、米国証券取引委員会（SEC）は、ニューヨーク州南部地区連邦地方判事に通知した。 アナリサ・トーレス、それは もう請求を追求しません リップル社の最高経営責任者（CEO）ブラッド・ガーリングハウス氏や執行会長クリス・ラーセン氏が同社のXRP取引における連邦証券法違反を幇助し、幇助し、来年予定されていた裁判を中止したと主張した。 この措置により、暗号通貨会社は長期にわたる同庁に対する訴訟で新たな勝利を収めることになるが、SECは判事の判決に対して控訴する可能性がある。 SECは現在、中心的なリップル事件を追及しているだけだと述べている。
FinCENは、仮想通貨ミキサーの使用を伴う疑わしい取引の記録と報告を金融機関に義務付ける新たな規制を提案している。
19 月 XNUMX 日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) 発表の 国際的な兌換仮想通貨混合（CVC混合）をマネーロンダリングの主な懸念事項となる取引の種類として特定することを提案する規則制定案通知（NPRM）。 NPRM は、CVC 混合の広範な使用によってもたらされるリスクを強調しています サービス非営利団体、フォーラム、ニュース サイトなどの一般的なサービス… その他 ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦、朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）など、さまざまな違法行為者によるものである。
米国上院議員がPROOF法を導入、仮想通貨取引所は独立した第三者監査人を通じて毎月準備金の証明を検証することが義務付けられる
20月XNUMX日、米国上院議員トム・ティリス氏（共和党、ノースカロライナ州）とジョン・ヒッケンルーパー氏（民主党、コロラド州）が超党派の政策を導入した。 他者資金の準備金証明（PROOF）法, その場合、仮想通貨取引所は第三者の監査会社に毎月準備金の証明を検証させ、資金の混合を禁止する必要がある。 具体的には、 PROOF 法には、次のことを確立する条項が含まれています。 デジタル資産機関が顧客資産を保持する方法を規定する規制基準。 顧客資金の混合を禁止する。 そして、デジタル資産取引所とカストディに対し、中立的な第三者による準備金証明検査に提出することを要求します。 法案の全文が閲覧可能 こちら.
FinCEN、ハマスとそのテロ活動への資金提供に対抗するよう金融機関に警告を発出
20月XNUMX日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、 アラートを発行しました 金融機関に対し、ハマスへの資金提供に関連する不審な活動を特定するよう警戒するよう要請し、そのような活動をSAR報告プロセスを通じてFinCENに報告する義務を繰り返した。 FinCEN はまた、ハマスのテロ資金供与に関連する潜在的な不審な活動の検出、防止、報告に役立ついくつかの危険信号指標を特定しました。
サム・バンクマン＝フリード裁判は現在進行中で、最終弁論と審議はXNUMX月初日に行われる予定
XNUMX月を通じて、現在は消滅した金融機関の創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）の裁判が行われた。 暗号の交換暗号通貨交換は、顧客を可能にするビジネスです… その他 FTXが行われました。 最終弁論と審議はXNUMX月初めの数日間に行われる予定だ。 サム・バンクマン・フリード氏の公判での証言中に、検察側の反対尋問に直面し、彼の公的発言と私的な行動との矛盾が明らかになった。 検察は、同氏が大規模な金融詐欺を画策し、会社の経費や贅沢な支出を賄うためにFTXのユーザーから数十億ドルを集めたとして描くことを狙っていた。 厳しい尋問にもかかわらず、バンクマン・フリード氏は無罪を主張し、自分が間違いを犯したと主張し、幹部らの管理ミスを非難した。 銀行マン・フリードはXNUMXつの罪で起訴される 犯罪者犯罪者とは、有罪判決を受けた個人またはグループです... その他 有罪となれば終身刑が言い渡される可能性がある。 サム・バンクマン＝フリードの刑事詐欺裁判が終わりに近づく中、ルイス・カプラン判事は陪審員への指示を定めている。 バンクマン・フリード氏の弁護士はFTXの利用規約には英国法が適用されると主張したが、カプラン判事はニューヨーク法の適用を主張した。
規制および立法分析– EMEA
EU の ESMA が第 XNUMX 回協議書を発行 - MiCA に関する特定の要件を規定する技術基準
5月XNUMX日、欧州証券市場監督局（ESMA）はXNUMX回目の声明を発表した。 パブリック・コンサルテーションは、9 年 2023 月 1 日に EU 官報に掲載された暗号資産市場規制 (MiCA) の適切な実施について、利害関係者や市場参加者から見解、コメント、意見を収集することを目的としています。諮問文書には 2 つのセクションが含まれています。3) 持続可能性指標と気候への悪影響の内容、方法論および提示。 4) CASP サービスのパフォーマンスの継続性と規則性。 5) 取引前および取引後のデータを一般に提供する。 6) CASP による注文帳記録および記録保管の内容と形式。 XNUMX) ホワイトペーパーの機械可読性と登録。 XNUMX) 内部情報を適切に公開するための技術的手段。
ジンバブエ準備銀行、支払い手段として金を裏付けとしたデジタルトークンを発表
5月XNUMX日、ジンバブエ準備銀行 発表の 金に裏付けされたデジタルトークン（商品ベース）の発売 stablecoinステーブルコインは、個人的に発行された暗号通貨またはアルゴリズムかもしれません… その他）支払い手段としてジンバブエゴールド（ZiG）と呼ばれます。 ZiGの価値は、1トロイオンス（約31.10グラム）の22カラット金の物理的なモシオアトゥニャ金貨の価値と同等になります。 新たに導入されたZiGの背後にある使命は、地元投資家に米ドルではなく国家資産に資金を投じるよう説得することだが、XNUMX桁のインフレに見舞われている国ではそれは簡単な仕事ではない。
英国のFCAが新たな開示と仮想通貨マーケティング規則に基づいて警告を発行
8月9日、暗号資産商品のマーケティングをより明確かつ正確にすることを目的とした金融行動監視機構の厳しい新規則が施行される。 英国で暗号資産を宣伝したい企業は、FCA に登録されるか、認可された企業からマーケティングの承認を受ける必要があります。 XNUMX月XNUMX日、FCAはその後 発表の 暗号資産のプロモーションに関して146件の警告を発し、プロモーションが法律に違反している可能性があると消費者に警告したと発表した。 企業には、より大きな技術開発が必要な機能を導入するための許可が8年2024月XNUMX日まで与えられる可能性がある。
英国のFCAリザーブは、提携発表直後にバイナンスの英国パートナーであるRebuilding Societyを制限
英国の金融行動監視機構（FCA）は10月XNUMX日、提携発表からわずか数日後にバイナンスの英国での金融プロモーションコンプライアンスの承認者であるリビルディング・ソサエティに対し制限を課した。 の FCAの介入 再建協会が未承認の暗号資産サービスプロバイダーに代わって金融プロモーションを行うことを禁止します。 同社は、5年11月2023日午後XNUMX時までに、適格な暗号資産を含む金融プロモーションの既存の承認を撤回する必要がある。 さらに、FCAは再建協会に対し、サードパーティの金融プロモーションサービスを利用する顧客に対し、認可されていない人物や団体からのコンテンツを承認できないことを通知するよう指示した。 金融プロモーションの承認サービスを提供する広告の撤去も義務付けられています。
EU税務大臣、EU圏内に居住する顧客の暗号資産取引を促進するための新たな指令を発行
17月XNUMX日、欧州連合財務大臣は新たな政策を採択した。 税の透明性ルール EU 在住の顧客の暗号資産取引を促進するすべてのサービスプロバイダーを対象としています。 この新しい規則は、行政協力指令（DAC8）の更新として提供され、暗号資産市場（MiCA）規制および資金移動規制（TFR）を補完し、暗号資産市場に関するOECDイニシアチブと完全に一致しています。資産報告フレームワーク。 この指令は、EUに拠点を置くすべての暗号資産プロバイダーに対して、その規模に関係なく、EU内に居住する顧客の取引を報告することを義務付けることで、加盟国の脱税、脱税、租税回避の発見と対抗能力を向上させます。 さらに、その範囲は、電子マネーおよび中央銀行デジタル通貨に関する金融機関の報告義務や、自然人が使用する事前の国境を越えた裁定に関する情報の自動交換を含むように拡張されました。
ユーロシステムはデジタルユーロプロジェクトの次の段階へ進む
18月XNUMX日、欧州中央銀行（ECB）理事会は、 発表の デジタルユーロプロジェクトの「準備段階」を開始するとした。 ECBは、1年2023月44日から「デジタルユーロ発行の可能性に向けた基礎作りを開始する」予定である。この発表は、XNUMXページにわたる報告書のリリースに続いて行われた。 レポート 潜在的なデジタルユーロの設計と配布について。 準備段階は XNUMX 年間続き、テストと実験が含まれ、デジタル通貨のルールを最終決定することと、可能な発行者の選択に焦点が当てられます。
ECB、論文「金融におけるDAOの将来：法的地位の必要性」を発表
18月XNUMX日、欧州中央銀行（ECB）は、 論文を発表 タイトルは「金融におけるDAOの将来: 法的地位の必要性」。 この論文は、多くの分散型金融（DeFi）プロジェクトが、コードとブロックチェーン技術に基づいて構築され実行される仮想組織である分散型自律組織（DAO）の形で構造化されていることを強調しています。 この新しい DAO 企業構造が成長する一方で、世界中のほとんどの国ではまだ DAO に対する特定の法制度が整備されていません。 したがって、これまで DAO は規制上の財務枠組みの外で活動してきました。 このペーパーでは、DAO 構造とそれが金融における他の組織方法とどのように関連しているかを紹介し、ユースケースをリストし、DAO 構造の長所と短所を説明し、(国際) 規制の枠組みを詳しく調べます。 この論文は、EU暗号資産市場（MiCA）などの暗号資産および暗号資産サービスに関する規制枠組みの確立により、DAOは法的地位、ガバナンス、運営モデルの再考を強いられる可能性があると提案している。
スペイン銀行はデジタルユーロを採用 – ECBはプロジェクトの次の段階を開始
19月XNUMX日、スペイン中央銀行であるスペイン銀行は、 ステートメント デジタルユーロ/中央銀行デジタル通貨（CBDC）とは何か、それが私たちが知っているユーロとどのように似ているか、どのように異なるか、そして最終的に採用された場合の利点について説明します。 スペイン銀行は、従来の物理的な通貨は、経済のデジタル化の進展によってもたらされる利点を活用するには不向きであると強調しています。デジタルユーロはユーロ圏全体で受け入れられる支払い手段となり、無料で使いやすい基本サービスを提供することになる”。 欧州中央銀行（ECB）は、デジタルユーロをどのように設計し、国民が利用できるようにするかを正確に定義するためにXNUMX年間取り組んできた。
MiCA に基づく適合性評価に関する EBA および ESMA 共同ガイドラインに関する協議
20月XNUMX日、欧州銀行監督局(EBA)と欧州証券市場監督局(ESMA)は、 相談紙 経営機関のメンバーの適合性評価と、MiCA に基づく資産参照型トークン (ART) の発行者と暗号資産サービスプロバイダー (CASP) の適格保有権を持つ株主とメンバーの適合性を対象とする 22 つの共同ガイドライン草案について。 これらのガイドラインに関するフィードバックの期限は 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日です。
英国のデジタルポンドに関する協議には50万件以上の回答が寄せられ、主な懸念事項の中にプライバシーが含まれている
27月XNUMX日、英国のイングランド銀行（BoE）は、 報道によると デジタルポンドに関する協議に対して 50,000 件を超える回答が寄せられました。 ジョン・カンリフ英中銀副総裁は、回答者の多くがプライバシー、プログラム可能性（機能が制限される）、デジタルポンドが大規模に導入された場合の現金の減少に関する懸念を強調しており、これが伝統的な通貨ポンドへの脅威となる可能性があると述べた。銀行システム。
英国財務省、将来の金融サービスに関する協議への回答を公表 暗号資産の規制体制
30月XNUMX日、国王陛下の財務省（HM Treasury）は、 応答 協議に参加し、暗号資産に対する将来の金融サービス規制体制に関する証拠を求める。 財務省は最終提案を確認し、多くの暗号資産活動を金融サービスの規制境界内に持ち込む意向を指摘した。 最初の協議と証拠の求めは、1年30月2023日からXNUMX月XNUMX日まで行われた。英国は暗号資産に対する拡張的な規制に積極的に取り組んでいるが、規制の正確な詳細はまだ不明である。 仮想資産「仮想資産」という用語は、あらゆるデジタル表現を指します… その他 サービスプロバイダー (VASP) は、マネーロンダリング規制に基づく FCA の認可に関係なく、金融市場サービス法に基づく認可を必要とします。 政府は暗号資産を市場乱用制度に含めるつもりで、最近施行された金融促進規則に沿って逆勧誘を禁止する計画だ。 表明されている目標は、議会の開催期間を条件として、第 2 段階の二次法を 2024 年に制定することです。
規制および立法分析– APAC
Mastercard がオーストラリアおよびその他の国で信頼できる Web3 コマース向けに相互運用可能な CBDC を実証
12 月 XNUMX 日、マスターカード 発表の 中央銀行デジタル通貨（CBDC）を異なるブロックチェーンにトークン化（または「ラップ」）できる新しいソリューションの機能を実証し、顧客にセキュリティを強化して簡単に複数のブロックチェーンにわたる商取引に参加する新しいオプションを提供することを実証しました。 。 このソリューションは、オーストラリア準備銀行（RBA）およびオーストラリア準備銀行（RBA）と連携した研究プロジェクトの一環として、Cuscal（大手決済および規制データサービスプロバイダー）およびMintable（NFT-as-a-serviceプロバイダー）と提携して開発されました。デジタル金融協力研究センター (DFCRC)。 このプロジェクトは、オーストラリアにおける CBDC の潜在的なユースケースを調査することを目的としています。これには、パイロット CBDC が、認可された当事者のみによって保持、使用、償還できるようにするための制御も含まれます。 あなたの顧客を知る（KYC）KYC（Know Your Customer）またはKnow Your Client（KYC）ガイドライン… その他 認可されたサービスプロバイダーによって検証され、リスクが評価されます。 マスターカードは、このソリューションによってパイロット CBDC の保有者がどのようにして CBDC を購入できるかを実際の環境で実証しました。 NFTNon-Fungible Token (NFT) は、このような独自のトークンです。 その他 イーサリアムパブリックブロックチェーンにリストされています。 このプロセスでは、必要な量のパイロット CBDC が RBA のパイロット CBDC プラットフォームに「ロック」され、同量のラップされたパイロット CBDC トークンがイーサリアム上に鋳造されました。
MASは日本、スイス、英国の政策立案者と提携して、プロジェクトの次の段階で責任あるデジタル資産イノベーションを促進します
30月XNUMX日、MASは 発表の 日本の金融庁（FSA）、スイス金融市場監督庁（FINMA）、英国の金融行為監視機構（FCA）と提携し、債券、外国為替、資産管理商品におけるデジタル資産の試験運用を進めていることを明らかにした。 。 この取り組みは、2022 年 XNUMX 月に開始された MAS のプロジェクト ガーディアンの下で行われています。政策立案者グループは、デジタル資産の法的、政策および会計上の扱いに関する議論を進めることを目的としています。 潜在的なリスクと、トークン化されたソリューションに関連する既存の政策と法律の潜在的なギャップを特定します。 デジタル資産ネットワークの設計のための共通標準の開発と、さまざまな管轄区域にわたる市場のベストプラクティスの開発を検討する。 国境を越えたデジタル資産開発をサポートするために高水準の相互運用性を促進します。 該当する場合、規制サンドボックスを通じてデジタル資産の業界試験運用を促進します。 規制当局と業界間の知識共有を促進します。 さらに、規制サンドボックスは、デジタルおよびトークン化された資産の業界試験を促進するために利用されます。
規制および立法分析– LATAM
ブラジル議会委員会、バイナンスのCEOと他の幹部を詐欺やその他の金融犯罪で起訴するよう勧告
ブラジル議会委員会は、 推奨される ブラジルでの金融ねずみ講に関連した詐欺と金融犯罪の容疑で、バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏（CZ）と地元バイナンスの幹部XNUMX人、ダニエル・マンガベイラ氏、ギリェルメ・ハダッド・ナザール氏、チアゴ・カルヴァーリョ氏が起訴された。 委員会の 500ページの最終報告書 不正な管理慣行、無許可の運営、未承認の証券取引の疑いで彼らを告発した。 彼らは、BinanceとZhaoが法の遵守を回避するために法人のネットワークを設立したと主張した。 同委員会は、連邦公共省に対し、脱税、マネーロンダリング、組織犯罪やテロへの資金提供に特に重点を置いて、ブラジルにおけるバイナンスの全事業を調査するよう勧告した。 また、ブラジル証券取引委員会（CVM）に対し、バイナンスのデリバティブ商品に関する調査を開始するよう要請した。 報告書はまた、さまざまな仮想通貨企業に関係する他の45人の個人の起訴も勧告した。 この勧告には法的拘束力はなく、法執行機関がさらなる措置を進めるかどうかを決定する。 バイナンスは地方自治体と協力する姿勢を表明したが、特定の告発やプラットフォームを標的とした試みは拒否した。 これは、各国の規制当局によるバイナンスに対する広範な取り締まりの一環として行われた。
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- 情報源： https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-october-2023/
