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タグ： 金融犯罪執行ネットワーク

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消費者は拡大を続けるマリファナ産業を牽引し続けており、あらゆる場面で新たな機会が現れます。市場が関与している一方で、まだ...

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スポットBTC ETF承認の期待が高まる中、SEC議長が仮想通貨に警告を発 – CryptoCurrencyWire

ブロックチェーン
米国証券取引委員会 (SEC) のゲイリー・ゲンスラー委員長は、ソーシャルメディア上の仮想通貨情勢について警告を発しました...

暗号ミキサーは米国当局による訴追を回避するために進化できるのか? – 暗号通貨ワイヤー

ブロックチェーン
トルネード キャッシュは、2022 年 XNUMX 月に米国財務省外国資産管理局 (OFAC) が制裁を科したことで大きく報道され、...

これはバイナンスとCZがCFTCと和解するために実際に支払わなければならない金額です

ブロックチェーン
大手仮想通貨取引所バイナンスは、商品先物取引委員会（CFTC）に2.7億ドルのデゴルジメントと罰金を支払い、これにより規制当局の執行を終結させる予定だ。

テザーは米国司法省、FBI、シークレットサービスのために435億XNUMX万ドルのUSDTを凍結した

支払
世界最大のステーブルコイン発行会社が、米国当局のために326億435万ドル相当のテザー（USDT）を含むXNUMXのウォレットを凍結したと同社が強調した...

SECはバイナンス訴訟を強化するために現在封印されていない法廷記録を利用している

交換について
8月XNUMX日の提出文書で、米国証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し、新たに封印を解かれた証券について司法記録を取るよう求めた。

ジョン・リード・スターク氏、司法省の厳しい調査とバイナンスに対するSECの訴訟を分析

ブロックチェーン
昨日、SEC インターネット執行局の元局長で現在 Stark Consulting の社長である John Reed Stark が自身の考えを共有しました...

規制および法律の最新情報 – 2023 年 XNUMX 月

ブロックチェーン
規制および法律の最新情報 – 2023 年 8 月2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日Demetrios Tseas規制および法律の分析 – GLOBALFATF金融活動作業部会 (FATF) は、世界的な金融機関です...

企業透明性法 – クラウドファンディングとフィンテック法のブログ

Crowdfunding
1 年 2024 月 XNUMX 日以降、一部の例外を除き、新規および既存の企業は所有者を米国財務省に開示する必要があります。

毎週のアップデート #31

ブロックチェーン
Weekly Update #31 年 30 月 2023 日CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS規制:NYDFS が仮想通貨の上場に関する新しいガイダンスを発行: 15 月 XNUMX 日、ニューヨーク州...

金融規制コンプライアンスにおける AI の諸刃の剣

Fintech
世界のマネーロンダリングは、世界の GDP の 2 ～ XNUMX% を占め、最大 XNUMX 兆ドルに相当すると推定されています。

バイナンス、7.1億ドル以上の和解金を支払い米国から撤退へ

ブロックチェーン
バイナンスは、米国務省が起こした告訴を解決するために4.3億ドル以上を支払い、歴史的な企業和解を結ぶことに同意した。

バイナンス、米銀行秘密法違反で有罪を認め4.3億ドルの罰金支払い、CZ氏がCEOを辞任 | ビットピナス

ブロックチェーン
米国政府にとって大きな勝利となり、仮想通貨取引所バイナンスは銀行秘密法（BSA）に違反し、問題を引き起こしたとして有罪を認めた。
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