著名な世界的仮想通貨取引所であるKuCoinとその創設者2人が米国当局から刑事告発に直面しており、プラットフォーム上で保管されているユーザー資金の安全性について懸念が生じている。

Chun Gan 氏と Ke Tang 氏は起訴されている 2 人の創設者です。彼らです 告発された 無許可送金事業の運営を共謀し、適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持を故意に怠って銀行秘密法に違反した罪。当局は、KuCoinがその指導の下、米国AML法を無視して世界最大の仮想通貨取引所の一つになったと主張している。

によると、Kucoinは集中型取引所の中で取引高で5位にランクされています。 Coingecko、過去 2 時間で 24 億ドルを超える取引を処理しました。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、KuCoinは米国の重要な顧客ベースを活用して仮想通貨市場の主要プレーヤーとなったが、意図的に米国の法律を無視する選択をしたと強調した。

「KuCoinのような仮想通貨取引所は双方向で利用することはできません。今日の起訴は他の仮想通貨取引所に明確なメッセージを送るはずだ：米国の顧客にサービスを提供するつもりなら、明白かつ単純に米国の法律に従わなければならない」と彼は述べた。

当局は、調査の結果、2017年に設立されたKuCoinが急速に成長し、30万人以上の顧客を魅了したことが明らかになったと述べた。しかし、急速な成功にもかかわらず、KuCoin は基本的なマネーロンダリング対策ポリシーを実装していなかったと言われています。

また、KuCoin は米国の AML および KYC 要件を回避するために米国の顧客の存在を積極的に隠そうとし、取引所がマネーロンダリングや犯罪活動のプラットフォームとして使用されることを可能にしたとされています。

ガン氏とタン氏は現在も逃走中だが、容疑には銀行秘密法違反の共謀罪と無許可送金事業の運営の共謀罪が１件含まれており、最高懲役５年が課せられている。 Flashdot Limited、Peken Global Limited、Phoenixfin Private Limitedなど、KuCoinの背後にある法人も同様の罪に問われている。