マレーシア当局は、大規模な作戦により、USDT（テザー）の支援を受けて運営されている違法な国際暗号通貨取引所と思われるものの逮捕に成功した。 この取り締まりの結果、XNUMX 人が逮捕され、不正な取引活動や違法なオンライン ギャンブルを促進したとされるネットワークが明らかになりました。 商業犯罪捜査チームや国家金融犯罪センターを含むマレーシアの法執行機関は協力して、この作戦を解体し、重要な資産を押収した。

調査により、巧妙な計画が明らかになりました:

当局は、中国本土の国民がUSDTを現金に交換できるようにしていた疑いのある仮想通貨取引所を熱心に捜査していた。 同取引所は中国から受け取った資金を細心の注意を払ってUSDTに変換し、その後これらのトークンを中国人個人に返送した。 捜査当局は、このグループが必要な規制当局の許可を得ずにマレーシア国内で仮想通貨交換活動を行っていたという有力な証拠を発見した。 マレーシアの法律では、すべての仮想通貨関連企業は関連当局に事業を登録する必要があり、違反した場合は厳しい罰則が科される可能性があります。

執行措置と波及効果:

この最近の取り締まりは、著名な仮想通貨プラットフォームであるフォビ・グローバルの業務を停止するというマレーシア証券委員会の指示を受けたものである。 Huobi Global は、Apple Store や Google Play などの人気マーケットプレイスにあるものを含む、Web サイトとモバイル アプリケーションを無効にするよう命じられました。 中国による仮想通貨取引の禁止にもかかわらず、中国本土に拠点を置く個人が海外プラットフォームを介して仮想通貨取引を続けていることが証拠によって示唆されている。

襲撃の成功と資産の押収:

マレーシア警察は一斉に複数の場所を捜索し、その結果男女の容疑者を拘束した。 容疑者の年齢は20歳から58歳までで、その中にはマレーシア人、男性15人、中国出身の女性88人、少なくとも5,000人のシンガポール人男性が含まれていた。 法執行官は、携帯電話XNUMX台、現金XNUMXドル、金の延べ棒、高級時計、ハンドバッグ、さまざまな金の宝飾品、数台の車両を含む重要な証拠を押収した。 さらに、この違法取引所は主に台湾人の顧客を対象としたギャンブルシンジケートを運営していたことが判明した。

マネーロンダリングとギャンブルの取り締まり:

容疑者らは「マネー・ミュール」銀行口座を利用してマネーロンダリングを促進し、中国人個人がオンライン・ギャンブル・プラットフォーム用のチップを交換できるようにしたと考えられている。 この暴露は、この犯罪ネットワークが仮想通貨取引を超えて活動し、その活動を違法なギャンブル事業にまで拡大したことの広範な影響を浮き彫りにしています。

マレーシアにおける違法と疑われる仮想通貨取引所に対する最近の取り締まりは、金融犯罪と闘い、仮想通貨業界内の規制順守を維持するという政府の取り組みを示している。 この作戦の成功により複数の人物が逮捕され、洗練されたネットワークが解体されたことは、金融システムの完全性を守るための継続的な努力を示しています。 仮想通貨が進化を続ける中、規制当局はマネーロンダリング、違法取引、およびそれに関連する犯罪行為を防止する取り組みを強化しています。