規制 | 25 年 2023 月 XNUMX 日
画像: Unsplash/ヴィタリー・タラノフ米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、 兌換型仮想通貨の混合を対象とした新たな規制を提案 (CVCミキシング)。
FinCEN は、国際的なルール制定案通知 (NPRM) を発表しました。 CVCミキシング マネーロンダリング活動の主な懸念事項として。 この提案は、CVC 混合に関する透明性を高め、ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦、朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK) などの悪意のある団体による CVC の悪用を防ぐことを目的としています。 この提案は連邦登録簿で閲覧できます こちら.
2022 年 XNUMX 月に米国外国資産管理財務省 指定された 暗号ミキサー Blender.io を特別指定国家 (「SDN」) としてマークし、 仮想通貨ミキサーが初めて制裁を受けた.
以下を参照してください。 ロシア人デュオ、歴史的なマウントゴックスハッキングとBTC-eマネーロンダリング作戦で起訴
アンドレア・ガッキー、FinCEN ディレクター:
CVC ミキシングは、ランサムウェア エコシステムのプレーヤー、ならず者国家の攻撃者、その他の犯罪者が違法な活動に資金を提供し、不正に得た利益の流れをわかりにくくすることを可能にする重要なサービスを提供します。 これは、FinCENがマネーロンダリングの主な懸念事項となる取引群を対象とする第311条の権限を初めて行使するものであり、従来の金融システムにおける取り組みと同様に、財務省は、資金洗浄の違法な使用と悪用を特定し、根絶するために取り組む予定である。 CVCエコシステム。
この規則案は、金融機関の透明性と報告義務を高めることで、米国および世界の金融システムへの不正行為者のアクセスを拒否することを目的としている。
NPRM は現在、次の目的で利用できます。 パブリックビューイング, 書面によるコメントは、連邦公報に掲載されてから 90 日以内に提出できます。.
以下を参照してください。
米財務省、DeFiに反マネーロンダリング規則の遵守を要求
カレン委員会のマネーロンダリング報告書、ブリティッシュコロンビア州で毎年数十億ドルが洗浄されると推定
財務省は、CVC の混合をターゲットにすることで、さまざまな主体による仮想通貨の不正使用と闘い、金融システムの完全性を守ることを目指しています。 この取り組みは、仮想通貨の進化する状況に適応し、イノベーションによってセキュリティが損なわれないようにするための政府の積極的なアプローチを反映しています。
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- 情報源： https://ncfacanada.org/fincen-proposes-new-rules-targeting-crypto-mixers/
