• 概念実証の完了と進歩:
  • 　 BIS イノベーション ハブのノルディック センターは、マネーロンダリングと戦うことを目的とした概念実証であるプロジェクト オーロラを無事に終了しました.
  • このプロジェクトは、現実世界の国内および国際決済データ、高度なプライバシー強化テクノロジー、AI、および組織や国境を越えた協力強化を表す合成データセットを活用することにより、これらのテクノロジーが変革をもたらす可能性を実証しました。 アンチマネーロンダリング （AML）の取り組み。 データ分析用の強化されたツールは、不審なパターンを特定するのに役立ち、サイロで動作することが多い現在のシステムの制限を超えました。
  • AML への取り組みは、各機関に多大な財政的負担をもたらします。 コストは60年から274年の間に約2020億ドル増加し、約2022億ドルになる。 こうした努力にもかかわらず、 洗浄された資金の大部分は検出されずに残っている、既存の方法が不十分であることを示しています。
  • プロジェクトオーロラ 以下に焦点を当てた、より効果的で潜在的にコスト効率の高いアプローチを提供します。 行動ベースの分析、一般的なルールベースのアプローチとはまったく対照的です。

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• 影響と今後のステップ:
  • プロジェクト オーロラは、テクノロジーと強固な官民連携がマネーロンダリングに対する強力なツールを形成できることを実証しました。。 このプロジェクトは、これらの高度な技術と手法を採用することで、マネーロンダリングとの戦いに革命をもたらし、検出率を高め、機関の財政的負担を軽減できる可能性があることを示唆しています。
  • しかし、これらのテクノロジーだけではマネーロンダリングを完全に根絶することはできません。 彼らの可能性を最適化するには、彼らを強化する必要があります。 支援的な法的および規制の枠組み、金融エコシステム内のすべてのエンティティ間の強力な協力だけでなく。 そのようなことの実現は、 協力的でテクノロジー主導のアプローチは、金融犯罪の抑制において大きな進歩となる可能性があります。

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