قاد منظمة إجرامية وقد اتُهم الرئيس السابق لبنك ماكاو الصيني بتأمين قروض كازينو مزيفة. حصل تشو على قروض يبلغ مجموعها حوالي 62 مليون دولار، وتم القبض عليه بتهمة...
التحديث التنظيمي والتشريعي - نوفمبر 2023 8 ديسمبر 2023 ديميتريوس تسيسالتحليل التنظيمي والتشريعي - GLOBALFATF فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي هيئة مالية عالمية...
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بمخطط بقيمة 10 ملايين دولار يشمل...
في عام 2022 ، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي 800,944 شكوى تم الإبلاغ عنها تجاوزت 10.3 مليار دولار من خسائر الاحتيال للبنية التحتية الحيوية للشركات والبيانات. التكنولوجيا لا تحصل فقط ...