يقال إن وزارة العدل الأمريكية تسعى للحصول على أكثر من 4 مليارات دولار من Binance Holdings لحل تحقيق جنائي مستمر منذ عدة سنوات. يعد هذا القرار المقترح خطوة مهمة لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مع التركيز على مزاعم غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات. تشير المفاوضات أيضًا إلى احتمال أن يواجه مؤسس Binance، Changpeng Zhao، اتهامات جنائية في الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق على إنهاء التحقيق.
مطالبة Binance بدفع 4 مليارات دولار
بحسب بلومبرج نيوزتجري شركة Binance Holdings Ltd. مفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لدفع تسوية بقيمة 4 مليارات دولار بشأن اتهامات بأنشطة إجرامية مختلفة. تتناول هذه المناقشات أيضًا إمكانية مواجهة مؤسس Binance، Changpeng Zhao، لتهم جنائية في الولايات المتحدة
وتخضع الشركة حاليًا للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب مزاعم غسل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية. ومن المتوقع أن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة في الأسابيع المقبلة.
قد يؤدي التحقيق الشامل الذي تجريه وزارة العدل، والذي يمتد لأكثر من عام، إلى توجيه تهم جنائية مختلفة ضد كل من Binance ومؤسسها. ويمكن أن تشمل التهم المحتملة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية.
واجهت Binance فحصًا مستمرًا من السلطات والجهات التنظيمية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، نظرت وزارة العدل (DOJ) في إمكانية اتهام البورصة بالاحتيال، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على الصناعة ومخاطر إثارة هروب البنوك.
تخضع منصة Binance ومديرها التنفيذي، Changpeng Zhao، للتحقيق ويواجهان دعوى قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. إذا وافقت Binance على غرامة أمريكية تتجاوز 4 مليارات دولار، فسيكون ذلك بمثابة واحدة من أكبر التسويات في التاريخ. ومع ذلك، فإن الشروط والأحكام التجارية المحددة المصاحبة لهذه العقوبة لا تزال غير واضحة.
تحتاج Binance إلى تعزيز عملية KYC الخاصة بها
ومن المرجح أن تستلزم التسوية المحتملة، والتي يمكن الانتهاء منها في وقت مبكر من نهاية نوفمبر، بينانس دفع مبالغ إضافية لتسوية التحقيقات الموازية التي تجريها مصلحة الضرائب الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووكالات أخرى. سيتطلب جزء من التسوية أيضًا من Binance تعزيز إجراءات "اعرف عميلك" لمنع مرور الأموال غير القانونية بشكل أفضل عبر البورصة.
على الرغم من التحديات القانونية التي تواجهها، إلا أن Binance تحافظ على عملياتها على مستوى العالم، على الرغم من أن الادعاءات كان لها أثرها. بعد ظهور قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات، قامت شركة Binance.US، الشركة الأمريكية التابعة للشركة، بتخفيض قوتها العاملة وتوقفت عن الودائع بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فقدت منصة Binance مديريها التنفيذيين الرئيسيين على مستوى العالم.
أعلنت Binance مؤخرًا عن خروجها من السوق الروسية، وتفريغ عملياتها هناك إلى CommEX، وهي بورصة تم إنشاؤها حديثًا. تضم Binance أكثر من 150 مليون مستخدم مسجل حول العالم. ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها في السوق بعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي ثروة مؤسس Binance، Changpeng "CZ" Zhao، بمقدار 11.9 مليار دولار، إلى جانب انخفاض بنسبة 38٪ في الإيرادات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://coinpedia.org/news/us-wants-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case/
